Дело № 1-533/2024

Акты

Дело № 1- 533/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск                                                                      13 ноября 2024 года

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе:

председательствующего судьи Назаровой О.М.,

при секретаре Игнатьевой А.А.,

с участием государственных обвинителей: помощников прокурора Первомайского района г. Ижевска Малыгина А.В., Походиной Е.С., заместителя прокурора Первомайского района г. Ижевска Мисайлова А.П.,

подсудимого Чабыкина А.В.,

защитников:

- адвоката Егорова Д.И., представившего удостоверение № 1331 и ордер № 013830 от 02.10.2024 года,

- адвоката Чирковой О.Н., представившей удостоверение № 503 и ордер № 456 от 02.10.2024 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Чабыкина Александра Викторовича, <дата> года рождения, уроженца <адрес> УАССР, гражданина РФ, женатого, имеющего на иждивении троих малолетних детей и двоих несовершеннолетних детей, имеющего высшее образование, работающего заместителем директора по строительству ООО «Дельта-Строй», зарегистрированного по адресу: УР, Воткинский район, д.Двигатель, ул.Кирова, 17, не судимого,

с мерой пресечения в виде заключения под стражу (под стражей содержится с 25 декабря 2023 года),

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Чабыкин А.В. совершил преступление против собственности, при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Строй» (далее по тексту ООО «Дельта-Строй») создано 11 мая 2012 года решением № 1 единственного учредителя ФИО20 (далее по тексту ФИО20).

24 мая 2012 года решением о государственной регистрации № 2047 регистрирующего органа — Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми на основании заявления ООО «Дельта-Строй» в лице единственного учредителя ФИО20 о государственной регистрации юридического лица при создании, в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) внесены сведения о создании юридического лица ООО «Дельта-Строй». При регистрации ООО «Дельта-Строй» присвоен основной регистрационный номер (ОГРН) №, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) №.

В соответствии с Уставом ООО «Дельта-Строй», утвержденным решением его участника от 11 мая 2012 года, ООО «Дельта-Строй» создано в соответствии с Федеральным законом ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации на основании Решения № 1 единственного учредителя ФИО20 от 11.05.2012 года, с целью удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах, не запрещенных законодательством Российской Федерации, а так же извлечения прибыли. В соответствии с п. 9.1 Устава ООО «Дельта-Строй» единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Генеральным директором ООО «Дельта-Строй» 11 мая 2012 года назначен ФИО20

Вместе с тем, фактическим руководителем ООО «Дельта-Строй» и распорядителем извлекаемой ООО «Дельта-Строй» прибыли является Чабыкин А.В., занимающий на основании приказа № 14-к от 01.08.2018 года должность заместителя директора по строительству ООО «Дельта-Строй», который, кроме того, на основании полной доверенности 18 АВ 1398474 от 25.10.2019 года, выданной ООО «Дельта-Строй» в лице генерального директора ФИО20, заверенной временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа город Ижевск ФИО2 сроком на 10 лет, представляет интересы ООО «Дельта-Строй» во всех учреждениях и организациях, в том числе Инспекциях Федеральной налоговой службы, в Пенсионном фонде РФ, в Фонде обязательного медицинского страхования, в органах статистики, в Роспотребнадзоре, в фонде занятости, в органах власти и местного самоуправления, в любых иных фондах, по всем вопросам, связанным с деятельностью ООО «Дельта-Строй», а также по вопросам, связанным с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по вопросам, связанным с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, изменений, а также для ведения дел во всех правоохранительных органах.

Согласно должностной инструкции, утвержденной 01 августа 2018 года Генеральным директором ООО «Дельта-Строй» ФИО20, заместитель директора по строительству ООО «Дельта-Строй» Чабыкин А.В. обязан: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, нести всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия также финансово-хозяйственные результаты его деятельности (п. 2.1); организовывать работу и взаимодействие всех структурных подразделений предприятия с целью своевременного выполнения договорных обязательств по поставкам материалов, изделий, комплектующих, оборудования и сдаче объектов в эксплуатацию, получения прибыли и своевременного расчета с бюджетом (п.2.2); укреплять трудовую, производственную и технологическую дисциплину, не допускать нерациональное использование кадрового потенциала и потерь рабочего времени, принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, повышать их профессиональный уровень, создавать безопасные условия труда, обеспечивать здоровые условия отдыха работникам (п.2.4); обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в решении вопросов жизнедеятельности предприятия, применения принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника (п. 2.5); решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах, представленных законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам предприятия (п. 2.6); обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлений его хозяйственно-экономических связей, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений (п. 2.7).

Вместе с тем, согласно должностной инструкции, утвержденной 01 августа 2018 года Генеральным директором ООО «Дельта-Строй» ФИО20, заместитель директора по строительству ООО «Дельта-Строй» Чабыкин А.В. имеет право: представлять интересы предприятия в сторонних организациях, учреждениях и предприятиях по вопросам жизнедеятельности предприятия (без доверенности) от имени предприятия, открывать расчетные и другие счета в банковских учреждениях) (п. 3.5); принимать решения о привлечении к материальной и дисциплинарной ответственности должностных лиц по результатам финансовых и других проверок. Принимать решения о привлечении к дисциплинарной ответственности и материальной ответственности нарушителей производственной, трудовой и финансовой дисциплины (3.7); устанавливать служебные обязанности для подчиненных работников (п. 3.9); давать руководителям структурных подразделений предприятия указания по вопросам надлежащей организации и ведения всего комплекса направлений деятельности предприятия в генподрядной сфере (п. 3.10); подписывать финансовые документы (п. 3.11); визировать все документы, связанные с финансово-экономической деятельностью предприятия (планы, прогнозные балансы, отчеты, пр.) и основной деятельности предприятия (п. 3.12).

Также Чабыкин А.В., осуществлял руководство текущей деятельностью ООО «Дельта-Строй», контролировал ее финансово-хозяйственную деятельность, действовал от имени Общества, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, обеспечивал своевременное выполнение Обществом всех обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации, обеспечивал выполнение всех договоров и обязательств Общества, а также обеспечивал своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, принимал решения, имеющие юридическое значение и влекущие определенные юридические последствия для ООО «Дельта-Строй», а также управлял и распоряжался имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах ООО «Дельта-Строй», осуществлял организацию и контроль за движением наличных денежных средств в кассе Общества, принимал решение о приеме и увольнении сотрудников ООО «Дельта-Строй», о выдаче им заработной платы.

Таким образом, Чабыкин А.В. выполнял организационно - распорядительные и административно - хозяйственные функции в ООО «Дельта -Строй».

Так, <дата> по результатам проведенного на официальном сайте «zakazrf.ru» электронного аукциона, посредством коммуникационной сети «Интернет», между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики ИНН № (далее по тексту Минприроды УР) в лице министра ФИО14 и ООО «Дельта-Строй» ИНН № в лице Генерального директора ФИО20, заключен Государственный контракт №-Э от <дата> (далее по тексту Контракт), на выполнение работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики в рамках, проводимых в ходе реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология».

Согласно п. 1.1. Контракта № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.2019, подрядчик в лице ООО «Дельта-Строй» принял на себя обязательство выполнить работы по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики в соответствии с расчетами (приложение № 1 к Контракту), техническим заданием (приложение № 2 к Контракту), проектно-сметной документацией (приложение № 3 к Контракту) в установленный Контрактом срок.

Согласно п. 1.3. Контракта, место выполнения работ: русло реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики.

Согласно п. 1.5. Контракта, сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта по 15.12.2022.

Согласно п. 4.2. Контракта цена Контракта составила 71 891 055 рублей 50 копеек, в том числе НДС 20% в сумме 11 981 842 рублей 58 копеек.

Согласно проектной документации «82-Э-2018-ПЗ-01» (приложение № 3 к Контракту), выполненной ООО «ЕвроГеоПроект», работы по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе, в том числе включали разработку обезвоженного грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы и вывозом на полигон ТБО, расположенный на расстоянии 67 километров от участка производства работ.

Так, в один из дней июля 2020 года, но не позднее <дата>, в дневное время, у Чабыкина А.В., являющегося фактическим руководителем ООО «Дельта-Строй» и распорядителем извлекаемой ООО «Дельта-Строй» прибыли, находящегося на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, из корыстных побуждений, возник преступный умысел на хищение чужого имущества с использованием служебного положения путем обмана и злоупотребления доверием лиц, а именно хищение принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации денежных средств в особо крупном размере путем завышения в ходе исполнения ООО «Дельта-Строй», предусмотренных Контрактом работ по перевозке изъятых в ходе расчистки русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики донных отложений на полигон захоронения твердых бытовых отходов (далее по тексту полигон ТБО г. Агрыз), расположенный по адресу: Республика Татарстан, Агрызский муниципальный район, южная часть города Агрыз, находящегося в эксплуатации Муниципального унитарного предприятия «Управление строительства Агрызского муниципального района» ИНН № (далее по тексту МУП «Управление строительства»).

Далее, в один из дней июля 2020 года, но не позднее <дата>, в дневное время, Чабыкин А.В., находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, в целях хищения принадлежащих федеральному бюджету Российской Федерации денежных средств в особо крупном размере путем завышения в ходе исполнения ООО «Дельта-Строй», предусмотренных Контрактом работ, разработал преступный план действий, включающий в себя:

- подготовку и составление фиктивных договоров субподряда с номинальными организациями, в которых дублируются обязательства ООО «Дельта-Строй» перед Минприроды УР в целях возможности избежать ответственности в случае выявления факта хищения денежных средств при исполнении Контракта при предоставлении в адрес Минприроды УР ложных сведений относительно объема вывезенных с места расчистки русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики донных отложений на полигон ТБО г. Агрыз;

- изготовление фиктивных документов (путевых листов, актов приема-передачи отходов, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактур), составленных от имени номинальных организаций, содержащих в себе ложные сведения относительно объема вывезенных с места расчистки русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики донных отложений на полигон ТБО г. Агрыз;

- предоставление в адрес Минприроды УР фиктивных документов (путевых листов, актов приема-передачи отходов, актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактур), составленных от имени подрядной организации ООО «Дельта-Строй», содержащих в себе ложные сведения относительно объема вывезенных с места расчистки русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики донных отложений на полигон ТБО г. Агрыз;

- хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации на основании представленных документов, содержащих в себе ложные сведения относительно объема вывезенных донных отложений на полигон ТБО г. Агрыз.

С целью реализации своего преступного плана в один из дней июля 2020 года, но не позднее <дата>, в дневное время, Чабыкин А.В., находясь в офисе ООО «Дельта-Строй», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя умышленно из корыстных побуждений, используя служебное положение руководителя ООО «Дельта-Строй» поручил ранее незнакомому ФИО3 (далее по тексту ФИО3), неосведомленному о преступных намерениях Чабыкина А.В., подыскать и предоставить ему (Чабыкину А.В.) реквизиты номинальных организаций, вид экономической деятельности которых соответствует виду работ, предусмотренных Контрактом, имеющих открытые расчетные счета в банках, после чего осуществлять перевозку необходимых для подписания документов между ООО «Дельта-Строй» и номинальными организациями.

Кроме того, Чабыкин А.В. в указанное время, находясь в указанном месте, поручил ранее незнакомому ФИО4 (далее по тексту ФИО4), неосведомленному о преступных намерениях Чабыкина А.В., заключить между номинальной организацией, реквизиты которой предоставит ФИО3, и представителем МУП «Управление строительства» договор о принятии последними донных отложений, изъятых в ходе расчистки русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики, на находящийся в их эксплуатации полигон ТБО г. Агрыз.

При этом, Чабыкин А.В., с целью хищения путем завышения в ходе исполнения ООО «Дельта-Строй», предусмотренных Контрактом работ, заведомо не намеревался осуществлять перевозку донных отложений в объемах, предусмотренных расчетами, техническим заданием и проектно-сметной документации с места расчистки русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики на полигон ТБО г. Агрыз, умолчав об этом перед сотрудниками Минприроды УР, а также перед ФИО4 и ФИО3

После чего, в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, ФИО4, находясь на территории Агрызского муниципального района Республики Татарстан, не подозревая о преступных намерениях Чабыкина А.В., на встрече с ФИО5 (далее ФИО5), являющимся руководителем исполнительного комитета Муниципального образования «Город Агрыз» Агрызского муниципального района Республики Татарстан, достиг договоренности о заключении с МУП «Управление строительства» договора на оказание услуг по обращению с отходами о доставке донных отложений с места расчистки русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики на полигон ТБО г. Агрыз по адресу: Республика Татарстан, Агрызский муниципальный район, южная часть города Агрыз.

Кроме того, ФИО3 в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время в указанный период времени, не подозревая о преступных намерениях Чабыкина А.В., предоставил последнему в офис ООО «Дельта-Строй», расположенный по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, реквизиты ООО «Вентмаш» ИНН №, ООО «Восток» ИНН №, а также сведения о расчетных счетах указанных Обществ, открытых в банках.

По предоставленным ФИО3 реквизитам номинальных организаций, Чабыкин А.В., в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, находясь в офисе ООО «Дельта-Строй», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил с участием неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Дельта-Строй», неосведомленных о преступных намерениях Чабыкина А.В., ряд фиктивных договоров:

- договор субподряда № 118/19-МС от 10 июля 2020 года, составленный между ООО «Дельта-Строй» (Заказчик) в лице Генерального директора ФИО20 и аффилированной Чабыкину А.В. организацией - ООО «МастерСтрой» ИНН № (Подрядчик) в лице директора ФИО22, предметом которого явилось выполнение ООО «МастерСтрой» работ по расчистке русла реки Ува, в том числе вывоз донных отложений на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики. Место выполнения работ: русло реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31 декабря 2020 года. Цена договора не оговорена;

- договор субподряда от 25 августа 2020 года, составленный между ООО «МастерСтрой» (Заказчик) в лице директора ФИО22 и ООО «Восток» (Подрядчик) в лице директора ФИО36, предметом которого явилось выполнение ООО «Восток» работ по расчистке русла реки Ува, в том числе вывоз донных отложений на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики. Место выполнения работ: русло реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31 декабря 2020 года. Цена договора не оговорена;

- договор субподряда от 26 августа 2020 года, составленный между ООО «Восток» (Заказчик) в лице директора ФИО36 и ООО «Вентмаш» (Подрядчик) в лице директора ФИО29, предметом которого явилось выполнение работ ООО «Вентмаш», по расчистке русла реки Ува, в том числе вывоз донных отложений на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики. Место выполнения работ: русло реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики. Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 31.12.2020. Цена договора не оговорена;

- договор № 21/1 от 06 августа 2020 года, на оказание услуг по обращению с отходами, составленный между МУП «Управление строительства» (Исполнитель) в лице исполняющего обязанности директора ФИО40 и ООО «Вентмаш» (Заказчик) в лице директора ФИО29 и предметом которого явилось принятие Исполнителем на себя обязательств по оказанию Заказчику услуг по обращению (размещению (захоронению)) с отходами, не относящимися к твердым коммунальным отходам 5-го класса опасности. Стоимость услуг по договору составила 107 рублей 08 копеек за 1 куб.м отходов. Ориентировочный объем отходов, ввозимых на полигон Заказчиком составил 20 000 куб.м.

После чего Чабыкин А.В. в указанный период времени, находясь в указанном месте, в целях сокрытия своей преступной деятельности и хищения денежных средств, зная о том, что вышеуказанные организации фактически работы по вывозу донных отложений выполнять не будут, подписал договор между ООО «Дельта-Строй» и ООО «МастерСтрой», а также передал ФИО3, неосведомленному о преступных намерениях Чабыкина А.В., договоры, составленные между: ООО «МастерСтрой» и ООО «Восток», ООО «Восток» и ООО «Вентмаш», ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства» г. Агрыз, которые ФИО3, выполняя поручение Чабыкина А.В., при посредничестве иных неустановленных следствием лиц, подписал от имени номинальных директоров ООО «Восток» ФИО36 и ООО «Вентмаш» ФИО29, а также исполняющим обязанности директора МУП «Управление строительства» ФИО40, неосведомленными о преступных намерениях Чабыкина А.В.

ФИО4, в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, находясь на территории Удмуртской Республики, действуя по поручению Чабыкина А.В., будучи не осведомленным о его преступных намерениях, привлек к выполнению предусмотренных Контрактом работ Индивидуальных предпринимателей Макшакова Константина ФИО264 (далее ИП ФИО6), ФИО7 (далее ИП ФИО7), ФИО8 (далее ИП ФИО8) и ФИО9 (далее ИП ФИО9), предоставивших на объект специализированную технику и работников для выполнения работ по изъятию донных отложений в ходе расчистки русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики и их перевозке на полигон ТБО в г. Агрыз Республики Татарстан.

Далее, реализуя свой преступный умысел, действуя по ранее разработанному плану, в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, Чабыкин А.В., находясь в офисе ООО «Дельта-Строй», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, а также в месте расчистки русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики, желая похитить денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, действуя умышленно, используя свое служебное положение руководителя ООО «Дельта-Строй», систематически давал указания мастеру ООО «Дельта-Строй» ФИО10 (далее ФИО10), осуществляющему свою трудовую деятельность непосредственно в месте выполнения работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики, как лично, так и через руководителя проекта ООО «Дельта-Строй» ФИО11 (далее ФИО63 С.В.), которым о своих преступных намерениях не сообщил, о необходимости вывоза донных отложений, извлекаемых в ходе расчистки русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики и их выгрузке вне установленного места - полигона ТБО г. Агрыз Республики Татарстан, а именно в поля, прилегающие к месту выполнения работ, к берегам Вавожского пруда, за дамбу Вавожского пруда, на участки местности карты намыва № 1, на стадион ФОК «Здоровье» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на территорию Администрации Вавожского района Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

ФИО10, в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, осуществляющий свою трудовую деятельность непосредственно в месте выполнения работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики, находясь в трудовой зависимости от руководителя ООО «Дельта-Строй» Чабыкина А.В., будучи неосведомленным о преступных намерениях Чабыкина А.В. доводил вышеуказанные требования Чабыкина А.В. до водителей ИП ФИО6, ИП ФИО7, ИП ФИО8 и ИП ФИО9, которые исполняя указания заказчика – представителя ООО «Дельта-Строй» ФИО10, перевозили донные отложения в поля, прилегающие к месту выполнения работ, к берегам Вавожского пруда, за дамбу Вавожского пруда, на участки местности карты намыва № 1, на стадион ФОК «Здоровье» по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на территорию Администрации Вавожского района Удмуртской Республики по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>.

Вместе с тем, в целях сокрытия преступления по вывозу донных отложений в реальных объемах, Чабыкин А.В., в августе 2020 года, в сентябре 2020 года и в декабре 2020 года, организовал частичный вывоз извлеченных при расчистке русла реки Ува на территории Вавожского района Удмуртской Республики донных отложений на полигон ТБО, расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Агрыз, автомобилями — самосвалами грузоподъемностью 20 тонн, в объеме 15 700 тонн.

Далее, реализуя свой преступный умысел, действуя по ранее разработанному плану, в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, Чабыкин А.В., находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, получая от руководителя проекта ООО «Дельта-Строй» ФИО63 С.В. данные об автомобилях и их водителях, выполнявших те или иные работы, связанные с перемещением донных отложений с места расчистки русла реки Ува на территории Вавожского района Удмуртской Республики, действуя умышленно из корыстных побуждений при посредничестве неустановленного следствием лица по имени «ФИО277», неосведомленного о преступных намерениях Чабыкина А.В., изготовил следующие фиктивные документы, содержащие ложные сведения о перевозке донных отложений с места расчистки русла реки Ува на территории Вавожского района Удмуртской Республики до полигона ТБО г. Агрыз:

- путевые листы, составленные между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства» г. Агрыз: № б/н от 07.08.2020, № б/н от 08.08.2020, № б/н от 09.08.2020, № б/н от 10.08.2020, № б/н от 11.08.2020, № б/н от 12.08.2020, № б/п от 13.08.2020, № б/н от 14.08.2020, № б/н от 15.08.2020, № б/н от 16.08.2020, № б/н от 17.08.2020, № б/н от 18.08.2020, № б/н от 19.08.2020, № б/н от 21.08.2020, № б/н от 22.08.2020, № б/н от 23.08.2020, № б/н от 24.08.2020, № б/н от 25.08.2020, № б/н от 26.08.2020, № б/н от 24.09.2020, № б/н oт 25.09.2020, № б/н от 26.09.2020, № б/н от 27.09.2020, № б/н от 28.09.2020, № б/н от 29.09.2020, № б/н от 30.09.2020, № б/н от 01.10.2020, № б/н от 02.10.2020, № б/н от 03.10.2020, № б/н от 04.10.2020, № б/н от 05.10.2020, № б/н от 06.10.2020, № б/н от 07.10.2020, № б/н от 08.10.2020, № б/н от 09.10.2020, № б/н от 10.10.2020, № б/н от 11.10.2020, № б/н от 12.10.2020;

- путевые листы, составленные между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства» г. Агрыз: № б/н от 24.09.2020, № б/н от 25.09.2020, № б/н от 26.09.2020, № б/н от 27.09.2020, № б/н от 28.09.2020, № б/н от 29.09.2020, № б/н от 30.09.2020, № б/н от 01.10.2020, № б/н от 02.10.2020, № б/н от 03.10.2020, № б/н от 04.10.2020, № б/н от 05.10.2020, № б/н от 06.10.2020, № б/н от 07.10.2020, № б/н от 08.10.2020, № б/н от 09.10.2020, № б/н от 10.10.2020, № б/н от 11.10.2020, № б/н от 12.10.2020, № б/н от 13.10.2020;

- путевые листы, составленные между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства» г. Агрыз: № б/н от 24.09.2020, № б/н от 25.09.2020, № б/н от 26.09.2020, № б/н от 27.09.2020, № б/н от 28.09.2020, № б/н от 29.09.2020, № б/н от 30.09.2020, № б/н от 01.10.2020, № б/н от 02.10.2020, № б/н от 03.10.2020, № б/н от 04.10.2020, № б/н от 07.10.2020, № б/н от 08.10.2020, № б/н от 09.10.2020, № б/н от 10.10.2020, № б/н от 12.10.2020, № б/н от 13.10.2020, № б/н от 14.10.2020, № б/н от 15.10.2020, № б/н от 16.10.2020, № б/н от 17.10.2020, № б/н от 18.10.2020, № б/н от 19.10.2020, № б/н от 20.10.2020;

- путевые листы, составленные между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства» г. Агрыз: № б/н от 24.09.2020, № б/н от 25.09.2020, № б/н от 26.09.2020, № б/н от 27.09.2020, № б/н от 28.09.2020, № б/н от 29.09.2020, № б/п от 30.09.2020, № б/н от 01.10.2020, № б/н от 02.10.2020, № б/н от 03.10.2020, № б/н от 04.10.2020, № б/н от 05.10.2020, № б/н от 06.10.2020, № б/н от 07.10.2020, № б/н от 08.10.2020, № б/н от 09.10.2020, № б/н от 10.10.2020, № б/н от 11.10.2020, № б/н от 12.10.2020, № б/н от 13.10.2020;

- путевые листы, составленные между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства» г. Агрыз: № б/н от 24.09.2020, № б/н от 25.09.2020, № б/н от 26.09.2020, № б/н от 27.09.2020, № б/н от 28.09.2020, № б/н от 29.09.2020, № б/п от 30.09.2020, № б/н от 01.10.2020, № от б/н от 02.10.2020, № от б/н от 03.10.2020, № б/н от 04.10.2020, № б/н от 05.10.2020, № б/н от 06.10.2020, № б/н от 07.10.2020, № б/н от 08.10.2020, № б/н от 09.10.2020, № б/н от 10.10.2020, № б/н от 11.10.2020, № б/н от 12.10.2020, № б/н от 13.10.2020, № б/н от 14.10.2020;

- акт приема-передачи отходов от 26 августа 2020 года, согласно которому ООО «Вентмаш» передал, а МУП «Управление строительства» в соответствии с договором № 21/1 от 06.08.2020 за период времени с 07 августа 2020 года по 26 августа 2020 года оказало услуги по размещению на полигоне донных отложений 5-го класса опасности объемом 10 100 куб. м.;

- акт приема-передачи отходов от 23сентября 2020 года, согласно которому ООО «Вентмаш» передал, а МУП «Управление строительства» в соответствии с договором № 21/1 от 06.08.2020 за период времени с 27 августа 2020 года по 22сентября 2020 года оказало услуги по размещению на полигоне донных отложений 5-го класса опасности объемом 10 200 куб. м.;

- акт приема-передачи отходов от 27октября 2020 года, согласно которому ООО «Вентмаш» передал, а МУП «Управление строительства» в соответствии с договором № 21/1 от 06.08.2020 за период времени с 24сентября 2020 года по 27октября 2020 года оказало услуги по размещению на полигоне донных отложений 5-го класса опасности объемом 10 500 куб. м.;

- акт приема-передачи отходов от 17 ноября 2020 года, согласно которому ООО «Вентмаш» передал, а МУП «Управление строительства» в соответствии с договором № 21/1 от 06.08.2020 за период времени с 28октября 2020 года по 17ноября 2020 года оказало услуги по размещению на полигоне донных отложений 5-го класса опасности объемом 10 440 куб. м.;

- акт приема-передачи отходов от 25декабря 2020 года, согласно которому ООО «Вентмаш» передал, а МУП «Управление строительства» в соответствии с договором № от <дата> за период времени с <дата> по <дата> оказало услуги по размещению на полигоне донных отложений 5-го класса опасности объемом 19438 куб. м.

Далее, ФИО3, в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, действуя по поручению Чабыкина А.В., будучи не осведомленным о его преступных действиях, подписал вышеуказанные документы при посредничестве иных неустановленных лиц неустановленными следствием лицами, которые поставили подпись от имени водителей и директора номинальных организаций.

Чабыкин А.В., в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, находясь в офисе ООО «Дельта-Строй», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения путем завышения денежных средств в ходе исполнения ООО «Дельта-Строй» предусмотренных Контрактом работ, используя свое служебное положение руководителя ООО «Дельта-Строй», систематически давал указания начальнику производственно- технического отдела Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис» (подконтрольной Чабыкину А.В. организации), фактически исполнявшей трудовые обязанности на аналогичной должности в ООО «Дельта-Строй» ФИО13 (далее ФИО13), неосведомленной о преступных намерениях Чабыкина А.В., изготовить от лица ООО «Дельта-Строй» и передать в адрес Минприроды УР документы для оплаты, предусмотренных Контрактом работ, на основании предоставленных ФИО3 вышеуказанных путевых листов и актов приема-передачи отходов, содержащих ложные сведения о перевозке донных отложений общей массой 99 185, 474 тонн с места расчистки русла реки Ува на территории Вавожского района Удмуртской Республики до полигона ТБО г. Агрыз.

При этом, Чабыкин А.В., заведомо знал о том, что фактический объем вывезенных донных отложений с места расчистки русла реки Ува на территории Вавожского района Удмуртской Республики до полигона ТБО г. Агрыз составил автомобилями — самосвалами грузоподъемностью 20 тонн, в объеме 15 700 тонн, что на 83 485, 474 тонн меньше заявленного в документах, изготовленных Чабыкиным А.В. и содержащих ложные сведения (99 185, 474 - 15 700 = 83 485, 474), намеренно умолчав об этом перед ФИО13.

ФИО13, в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, находясь в трудовой зависимости от заместителя директора по строительству ООО «Дельта-Строй» Чабыкина А.В., будучи неосведомленной о его преступных намерениях, вносила несоответствующие действительности сведения об объеме донных отложений общей массой 99 185, 474 тонн, вывезенных с русла реки Ува Вавожского района Удмуртской Республики на полигон ТБО г. Агрыз, расположенный по адресу: Республика Татарстан, г. Агрыз, в следующие отчетные документы:

- акт о приемке выполненных работ КС-2 от 27 августа 2020 года (отчетный период с 01.08.2020 по 27.08.2020), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 16 632 тонны;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 27 августа 2020 года (отчетный период с 01.08.2020 по 27.08.2020) общей стоимостью выполненных работ и затрат с учетом НДС 5 042 713 рублей 20 копеек;

- акт о приемке выполненных работ КС-2 от 25 сентября 2020 года (отчетный период с 27.08.2020 по 25.09.2020), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 16 863 тонны;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 25 сентября 2020 года (отчетный период с 27.08.2020 по 25.09.2020) общей стоимостью выполненных работ и затрат с учетом НДС 5 112 756 рублей 00 копеек;

- акт о приемке выполненных работ КС-2 от 27 октября 2020 года (отчетный период с 25.09.2020 по 27.10.2020), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 16 892,7 тонны;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 27 октября 2020 года (отчетный период с 25.09.2020 по 27.10.2020) общей стоимостью выполненных работ и затрат с учетом НДС 5 121 765 рублей 60 копеек;

-акт о приемке выполненных работ КС-2 от 17 ноября 2020 года (отчетный период с 27.10.2020 по 17.11.2020), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 17 226 тонн;

-справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 17 ноября 2020 года (отчетный период с 27.10.2020 по 17.11.2020) общей стоимостью выполненных работ и затрат с учетом НДС 5 222 818 рублей 80 копеек;

-акт о приемке выполненных работ № 8 КС-2 от 25 декабря 2020 года (отчетный период с 18.11.2020 по 25.12.2020), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 1 188,594 тонн;

- акт о приемке выполненных работ № 9 КС-2 от 25 декабря 2020 года (отчетный период с 18.11.2020 по 25.12.2020), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 30 383,18 тонны;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 от 25 декабря 2020 года (отчетный период с 18.11.2020 по 25.12.2020) общей стоимостью выполненных работ и затрат с учетом НДС 13 123 173 рублей 00 копеек;

На основании вышеуказанных документов, полученных от ФИО13, заместитель главного бухгалтера ООО «Аудит-сервис» ФИО289 ФИО278 (далее ФИО12), а также иные неустановленные следствием лица из числа сотрудников ООО «Аудит-сервис», в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, находясь в офисе, расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, выполняя свои трудовые обязанности в ООО «Аудит-сервис» в рамках заключенного с ООО «Дельта-строй» договора на оказание бухгалтерских услуг, будучи неосведомленными о преступных намерениях руководителя ООО «Дельта-строй» Чабыкина А.В., вносили несоответствующие действительности сведения относительно стоимости выполненных работ по Контракту за период времени с 01 августа 2020 года по 25 декабря 2020 года в следующие отчетные документы:- счет фактуру № 742 от 27 августа 2020 года на сумму 5 042713,20 рублей; -счет на оплату № 135 от 27 августа 2020 года на сумму 5 042 713,20 рублей; - счет фактуру № 832 от 25 сентября 2020 года на сумму 5 112 756,00 рублей; -счет на оплату № 154 от 25 сентября 2020 года на сумму 5 112 756,00 рублей; - счет фактуру № 958 от 27 октября 2020 года на сумму 5 121,60 рублей; -счет на оплату № 172 от 27 октября 2020 года на сумму 5 121 765,60 рублей; - счет фактуру № 1035 от 17 ноября 2020 года на сумму 5 222 818,80 рублей; -счет на оплату № 217 от 17 ноября 2020 года на сумму 5 222 818,80 рублей; - счет фактуру № 1287 от 25 декабря 2020 года на сумму 13 123 173,00 рублей; -счет на оплату № 234 от 25 декабря 2020 года на сумму 13 123 173,00 рублей.

После чего, в период времени с <дата> по <дата>, в дневное время, находясь в офисе ООО «Дельта-Строй», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, Чабыкин А.В., являясь фактическим руководителем ООО «Дельта-Строй», реализуя свой преступный план, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения, организовал через неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ООО «Дельта-Строй», не посвященных в его преступные намерения, предоставление вышеуказанных фиктивных актов КС-2, справок КС-3, счет-фактур и счетов на оплату для оплаты в Минприроды УР, расположенное по адресу: <адрес>, умолчав перед сотрудниками Минприроды УР о том, что донные отложения в указанных период и в указанном объеме не вывозились.

Сотрудники Минприроды УР, ложно полагая, что Чабыкин А.В., как руководитель ООО «Дельта-Строй», действует на законных основаниях, будучи введенные в заблуждение последним относительно сведений, указанных в актах об объемах вывезенных донных отложений в общей массе 99 185, 474 тонн, осуществили оплату за несоответствующий действительности объем вывезенных донных отложений по предоставленным при вышеуказанных обстоятельствах Чабыкиным А.В. актам КС-2, КС-3, счет-фактур и счетов на оплату, перечислив в период времени с <дата> по <дата> денежные средства со счета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики № Отделение – НБ Удмуртская Республика <адрес>, открытого Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетные счета ООО «Дельта-строй» №, открытого в Операционном офисе в <адрес> Банка ВТБ (ПАО) <адрес> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, и №, открытый в Операционном офисе «Ижевский»Филиала «Приволжский» ПАО Банка «ФК Открытие» <адрес> по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, денежные средства в общей сумме 33 623 226 рублей 60 копеек (из них 27 876 062 рубля 40 копеек за вывоз донных отложений), из которых 23 463 580 рублей 80 копеек были похищены Чабыкиным А.В. следующими платежными поручениями:

- платежное поручение № 267333 от 18.09.2020 года о перечислении денежных средств в размере 5 042 713 рублей 20 копеек с расчетного счета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики № Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск, открытого Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет ООО «Дельта-Строй» №, открытый в Операционном офисе в г. Ижевске Филиала Банка ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Красногеройская, д. 63, по основанию «(844,0406,114G850900,244 03132D00630) 20-50900-00000-00000 Оплата за расчистку русла р. Ува, ГК № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.19, Счф № 742, КС-3 №3/КС-2 №4 от 27.08.20, в т.ч. НДС=840452,20»;

- платежное поручение № 308749 от 30.09.2020 года, о перечислении денежных средств в размере 5 112 756 рублей 00 копеек с расчетного счета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики № Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск, открытого Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет ООО «Дельта-Строй» №, открытый в Операционном офисе в г. Ижевске ФилиалаБанка ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, по основанию «(844,0406,114G850900,244 03132D00630) 20-50900-00000-00000 Оплата за расчистку русла р. Ува, ГК № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.19, Счф № 832, КС-3 №4/КС-2 №5 от 25.09.20, в т.ч. НДС=852126,00»;

- платежное поручение № 571447 от 04.12.2020 года, о перечислении денежных средств в размере 5 121 765 рублей 60 копеек с расчетного счета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики № Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск, открытого Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет ООО «Дельта-Строй» №, открытый в Операционном офисе в г. Ижевске ФилиалаБанка ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, по основанию «(844,0406,114G850900,244 03132D00630) 20-50900-00000-00000 Оплата за расчистку русла р. Ува, ГК № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.19, Счф № 958, КС-3 №5/КС-2 №6 от 27.10.20, в т.ч. НДС=853627,60»;

- платежное поручение № 635795 от 17.12.2020 года, о перечислении денежных средств в размере 5 222 818 рублей 80 копеек с расчетного счета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики № Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск, открытого Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет ООО «Дельта-Строй» №, открытый в Операционном офисе «Ижевский» Филиала «Приволжский» ПАО Банка «ФК Открытие» г. Нижний Новгород по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, по основанию «(844,0406,114G850900,244 03132D00630) 20-50900-00000-00000 Оплата за расчистку русла р. Ува, ГК № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.19, Счф № 1035, КС-3 №6/КС-2 №7 от 17.11.20, в т.ч. НДС=870469,80»;

- платежное поручение № 689807 от 26.12.2020 года, о перечислении денежных средств в размере 13 123 173 рубля 00 копеек с расчетного счета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики № Отделение – НБ Удмуртская Республика г. Ижевск, открытого Управлением Федерального казначейства по Удмуртской Республике по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, на расчетный счет ООО «Дельта-Строй» №, открытый в Операционном офисе «Ижевский» Филиала «Приволжский» ПАО Банка «ФК Открытие» г. Нижний Новгород по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, по основанию «(844,0406,114G850900,244 03132D00630) 20-50900-00000-00000 Оплата за расчистку русла р. Ува, ГК № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.19, Счф № 1287, КС-3 №7/КС-2 №8,9,10 от 25.12.20, в т.ч. НДС=2187195,50».

Получив бюджетные денежные средства в особо крупном размере в общей сумме 23 463 580 рублей 80 копеек на вышеуказанные расчетные счета ООО «Дельта-Строй», Чабыкин А.В. в период с <дата> по <дата>, в дневное время, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, в том числе в офисе ООО «Дельта-Строй» по адресу: <адрес>, а также в месте расчистки русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения руководителя ООО «Дельта-Строй» путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Минприроды УР, ФИО4, ФИО3, сотрудников ООО «Дельта-Строй» ФИО63 С.В., ФИО10, сотрудников ООО «Аудит-сервис» ФИО13 и ФИО12, а также неустановленных следствием лиц, в том числе лиц из числа сотрудников ООО «Дельта-Строй» и ООО «МастерСтрой», ООО «Аудит-сервис», обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению в пользу третьего лица ООО «Дельта-Строй».

Таким образом, Чабыкин А.В., являясь фактическим руководителем ООО «Дельта-Строй», действуя от имени заместителя директора по строительству ООО «Дельта-Строй», используя свое служебное положение, в период времени с одного из дней июля 2020 года, но не позднее <дата> по <дата>, находясь на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, в том числе в офисе ООО «Дельта-Строй» по адресу: <адрес>, а также в месте расчистки русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Минприроды УР, ФИО4, ФИО3, сотрудников ООО «Дельта-Строй» ФИО63 С.В., ФИО10, сотрудников ООО «Аудит-сервис» ФИО13 и ФИО12, а также неустановленных следствием лиц, в том числе лиц из числа сотрудников ООО «Дельта-Строй» и ООО «МастерСтрой», ООО «Аудит-сервис», похитил денежные средства, принадлежащие федеральному бюджету Российской Федерации в особо крупном размере в общей сумме 23 463 580 рублей 80 копеек, выделенные в рамках реализации национального проекта «Экология» по государственному контракту № 0813500000119005262/124-Э от 09 июля 2019 года, чем причинил потерпевшему Федеральному агентству водных ресурсов Российской Федерации материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый Чабыкин А.В. виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью и в содеянном раскаялся, давать показания по существу предъявленного обвинения отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Судом по ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом подсудимого дать показания в судебном заседании, оглашены и исследованы показания Чабыкина А.В., данные им на предварительном следствии.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого, а затем и обвиняемого в присутствии своего защитника Чабыкин А.В. показал, что он является руководителем организации ООО «Дельта-Строй», принимает значимые решения для данной организации, в том числе по распоряжению денежными средствами. <дата> по результатам электронного аукциона между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, заключен государственный контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР. Контракт был заключен и подписан ФИО20 Общая стоимость контракта составляла около 71 млн. руб. Распорядителем денежных средств, поступающий от Минприроды УР на расчетные счета ООО «Дельта-Строй» за выполненные работы являлся он, единолично. Контроль за ходом и исполнением работ по контракту осуществлял непосредственно он. Кроме того, им к выполнению работ были привлечены сотрудники ООО «Дельта-Строй» ФИО63 С.В. в качестве руководителя проекта, на которого им (Чабыкиным) были возложены обязанности по осуществлению контроля за ходом и исполнением работ, ФИО10 в качестве мастера, на которого им были возложены обязанности по контролю за работой техники и работников непосредственно в месте выполнения работ. Так же для составления сметной документации была привлечена ФИО13 – начальник производственно-технического отдела, на которую были возложены обязанности по подготовке исполнительной документации, в том числе актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, которые направлялись в адрес Минприроды УР для производства оплаты выполненных ООО «Дельта-Строй» работ. В июле 2020 года ввиду того, что ООО «Дельта-Строй» не имело возможности выполнить предусмотренные контрактом работы, ввиду отсутствия у ООО «Дельта-Строй» необходимой специальной техники для выемки донных отложений и их вывозу, он (Чабыкин) привлек к работам ранее знакомого ФИО4, который в последующем привлек к выполнению работ индивидуальных предпринимателей, предоставивших необходимую специальную технику и квалифицированных работников. В это же время, в июле 2020 года у него возник умысел на хищение денежных средств при исполнении государственного контракта, а именно, он (Чабыкин) решил завысить объем перевезенных донных отложений на полигон твердо-бытовых отходов. Завысить объем донных отложений, перевезенных на полигон, он намеревался путем предоставления в адрес Минприроды УР фиктивных документов, содержащий в себе ложные сведения относительно объема вывезенных с места расчистки русла реки донных отложений до полигона твердых бытовых отходов. По его просьбе ФИО4 пытался договориться о приемке донных отложений с представителями полигона твердых бытовых отходов, расположенного на территории г. Агрыз, с составлением документов на большие объемы, чем фактически завезенные, на что ФИО4 получил отказ. Более к этому вопросу они с ФИО52 не возвращались. Далее с сентября 2020 по конец декабря 2020 года Чабыкин А.В. давал указания руководителю проекта ФИО11, которые тот в свою очередь доводил до мастера ФИО10 о необходимости вывоза донны отложений на площадку оздоровительного комплекса, расположенного в с. Вавож, в поля расположенные вблизи места расчистки русла реки Ува и использования донных отложений для отсыпки берегов и технических проездов в месте расчистки русла реки Ува. В этот же период времени, с сентября 2020 по конец декабря 2020 года, он получал от ФИО11 данные об автомобилях и водителях, выполнявших те или иные работы, связанные с перемещением донных отложений в месте расчистки русла реки Ува, и, передавал их мужчине по имени ФИО279. В свою очередь ФИО280, получая от него (Чабыкина) вышеуказанные данные, изготавливал путевые листы, содержащие в себе ложные сведения относительно дат, времени и места перевозки донных отложений, а также акты о приеме донных отложений Агрызским полигоном с места расчистки русла реки Ува, содержащие в себе ложные сведения относительно объема перевезенных на Агрызский полигон донных отложений. Сведения, необходимые для отражения в указанных документах, ФИО281 сообщал он. После их составления, указанные документы передавались ФИО3 для их подписания директорами представленных ФИО3 Обществ «Восток», «Спектр» и «Вентмаш». Подписанные ФИО3 вышеуказанные документы передавались ФИО13, которая составляла акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, отражая в них сведения об объеме донных отложений, перевезенных на Агрызский полигон твердых бытовых отходов, которые мной были завышены вышеуказанным способом. На основании переданных в Минприроды УР актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, содержащих в себе сведения о завышенном объеме выполненных работ в части перевозки донных отложений, на Агрызский полигон твердых бытовых отходов, производилась оплата на расчетные счета ООО «Дельта-Строй». Сумма похищенных им денежных средств, соответствует сумме установленной экспертом в ходе производства судебной бухгалтерской экспертизы и составляет 23 463 580 рублей. Вину в содеянном признает, раскаивается. Причиненный ущерб, обязуется возместить добровольно и в полном объеме. Так же пояснил, что в период с сентября 2020 года по конец ноября 2020 года в адрес ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР от представителя ООО «Размах» в лице ФИО182 И.В., осуществляющего строительный контроль за ходом выполнения работ по расчистке русла реки Ува, поступило замечание относительно того, что донные отложения были складированы по берегам (на карту намыва) и не соответствовали объему составленных документов, так как согласно документам часть автомобилей работало в режиме 24/7, что соответствовало действительности. Каких-либо требований от Минприроды УР в адрес ООО «Дельта-Строй» устранить выявленные ФИО183 И.В. замечания, дефекты не поступало. Несмотря на наличие вышеуказанных замечаний от ООО «Размах» в лице ФИО184 И.В. Чабыкиным А.В. было дано указание составить и направить в Минприроды УР акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 содержащие в себе недостоверные сведения, которые впоследствии Минприроды УР согласовало и приняло к оплате (том 38 л.д. 31-35, л.д. 185-189, том 39 л.д. 22-26).

Суд признает данные протоколы допроса Чабыкина А.В. допустимыми доказательствами, поскольку показания последнего исследованные судом были получены с соблюдением всех его конституционных и процессуальных прав, в том числе и права на защиту. В судебном заседании Чабыкин А.В. данные показания подтвердил полностью и в содеянном раскаялся.

Помимо полного признания вины подсудимым Чабыкиным А.В., его виновность в совершении вышеуказанного преступления подтверждается совокупностью исследованных судом следующих доказательств.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания, не явившихся представителя потерпевшего, свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования.

Будучи допрошенным на предварительном следствии представитель потерпевшего Потерпевший №1 показал, что должность руководителя Камского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов занимает с августа 2017 года. В его должностные обязанности входит организация деятельности Камского БВУ. Камское бассейново водное управление занимается регулированием водно-хозяйственной деятельности на территории бассейна реки Кама и подчиняется Федеральному агентству водных ресурсов. Субъекты РФ в которых Камское БВУ осуществляет деятельность: Пермский край, Республика Башкирия, Удмуртская Республика, Кировская область. Об обстоятельствах уголовного дела ему стало известно в ходе ознакомления с постановлением о признании потерпевшим от <дата>. Чабыкин А.В. ему стал знаком в ходе исполнения ООО «Дельта-Строй» работ по расчистке реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики. Его он видел несколько раз в ходе встреч на объекте, однако в основном общался с представителем подрядной или субподрядной организации, его данных он не помнит. ООО «Дельта-строй» ему знакома как организация, которая <дата> по результатам электронного аукциона заключила государственный контракт № 0813500000119005262/124-Э с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР на выполнение работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики в рамках национального проекта «Экология». На указанный объект он выезжал около 5 раз за 3 года. В период его присутствия работы проводились, техника работала. Оценка объемов выполненных работ не входила в полномочия Камского БВУ. Оценкой объемов занимался заказчик, а именно Министерство природных ресурсов Удмуртской Республики. Также хочет пояснить, что Удалов Денис ФИО265 ему также знаком, с ним он виделся на различных совещаниях, объектах, также ему знаком ФИО15, с которым он также виделся неоднократно и общался на совещаниях и различных объектах. В ходе встреч на объектах представитель подрядчика, а также ФИО14, ФИО15 докладывали ему о том, что работы выполняются, при этом оценкой работы занимался строительный контроль, а также само министерство природных ресурсов Удмуртии. В ходе встреч на объектах он фиксировал то, что работы идут, однако соответствие их сметам он не проверял, процентовки в сметах они также не визируют, не проверяют. Кроме того, главным распорядителем бюджетных средств в рамках выделенных Правительству Удмуртской Республики бюджетных ассигнований для исполнения государственного контракта № 0813500000119005262/124-Э является Федеральное агентство водных ресурсов. Согласно государственному контракту № 0813500000119005262/124-Э финансирование работ производилось Министерством природных ресурсов Удмуртии за счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках национального проекта «Экология». Таким образом, в указанном государственном контракте использовались деньги федерального бюджета Российской Федерации. Министерство природы УР заключило контракт и расходовало средства. И после этого отчитывалось в Росводресурсы по кассовому расходу. Общий кассовый расход по указанному государственному контракту за 2019-2022 год составил 61 113 412,61 руб. (том 7 л.д.62-68, том 40 л.д. 97-102).

    Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО399 А.В. показала, что она представляла интересы потерпевшего на основании выданной ей Минприроды УР доверенности. <дата>, ей было написано заявление, в котором она изложила обстоятельства приемки выполненных ООО «Дельта-Строй» работ по расчистке русла реки Ува в ноябре и декабре 2020 года. Как она указала в своем заявлении от <дата>, в период с 2019 года по 2022 год, осуществляла организацию выполнения мероприятий по расчистке русла реки Ува на отдельных ее участках в Вавожском районе УР. В ее обязанности, возложенные на нее должностной инструкцией, входило организация заключения контракта, обеспечение финансированием и приемка работ в части контроля их проверки организацией осуществляющей строительный контроль. Договор с ООО «Размах» заключен в июле 2019 года, с этого же времени ФИО185, представляя интересы стройконтроля на участке реки Ува, приступил к выполнению обязанностей, в том числе по контролю за выемкой и вывозом донных отложений, которая началась с осени- зимы 2019 года. В период с осени зимы 2019 года по сентябрь 2020 года ФИО186 ставил отметку о своем согласовании в актах выполненных работ, которые заключались между Минприроды и ООО «Дельта-строй». Однако, в последующем ситуация изменилась, в период с сентября 2020 года по октябрь 2020 года ФИО187 стал звонить ей на телефон и сообщать о том, что донные отложения с участка реки Ува не вывозятся. О том, что такие звонки поступали от ФИО188 она доложила ФИО15 и ФИО14. От ФИО14 и от ФИО15 ей поступило поручение о том, чтобы она передала ФИО189 о необходимости ему выехать на участок Ува, а затем составить свои претензии в письменном виде. Соответственно она в письменном виде изложила ФИО190 требования ФИО14 и ФИО15, после чего от ФИО191 на электронную почту поступил Акт выявленных дефектов в строительных работах от <дата> № — 118. После поступления данного акта в Министерство природы, ФИО14 ни ей, ни какому - либо специалисту указаний проверить реальность заявленных ФИО192 требований, не давал. Лично она говорила представителю ООО «Дельта-строй» ФИО63 о том, что ФИО193 выявлены дефекты, которые необходимо устранить. В итоге кто-то из сотрудников Министерства природы, пригласил ФИО194 в Министерство, чтобы обсудить его письменные претензии. Принимались ли какие-либо со стороны ФИО14 либо ФИО15 какие либо меры в целях устранения имеющихся у ФИО195 претензий, ей не известно. В ноябре 2020 года ФИО196 приезжал к ФИО14 и ФИО15 в Министерство. После этой встречи ФИО14 или ФИО15, кем -то из этих руководителей, было принято решение о расторжении договора с ООО «Размах». ФИО244 сказал ей, что причина расторжения договора с ООО «Размах» связана с тем, что ООО «Размах» не выполняет договор, а именно не является на объект. При этом, ФИО197 предоставил снимки с квадракоптера, где видны были донные отложения, она об этом сообщила ФИО15 и ФИО14. Они сами видели эти снимки, так как они были приложением к акту от <дата>. Поэтому причина расторжения договора — неявка на объект, ей была непонятна. Письма уведомительного характера о необходимости явки на объект, с указанием замечания о неявке ФИО198 И.В. на объект в целях приемки работ, готовились и направлялись в адрес электронной почты ФИО199 И.В. ей в ноябре 2020 года по указанию ФИО14 и ФИО15 Поскольку финансовых средств на заключение нового контракта со стройконтролем не было, это ей было известно самой, поскольку знала лимиты контракта. Кем из руководителей было дано поручение заключить новый контракт между подрядчиком Дельта-строй и стройконтролем МКП «СЕЗ Увинского района», не знает. Письма о необходимости приемки работ в ту или иную дату направленные в адрес ФИО200 И.В. от лица Минприроды УР, готовились в том числе ей. Насколько помнит, это был октябрь, ноябрь 2020 года. Примерно в один из дней ноября 2020 года, от ФИО15, ей стало известно, что принято решение о расторжении Минприроды УР государственного контракта с ООО «Размах». Чьей инициативой было расторжение государственного контракта с ООО «Размах». Письма от <дата> акт выявления дефектов в строительных работах, с приложением фотографических снимков, на которых отображено наличие на карте намыва масс донных отложений, о чем указано в акте; от <дата> акт проверки исполнительной документации представленной ООО «Дельта-Строй» по этапу работ за 2020 год по мероприятию «Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе УР», в котором отражены замечания, на основании которых ООО «Размах» в лице ФИО201 И.В. не может принять предъявляемые к проверке работы, а также согласовать исполнительную документацию, ей известно. Известно ей о их поступлении с момента их поступления в Минприроды УР. Однако, данные письма ей на рассмотрение не поступали. Кто рассматривал данные письма, ей не известно. Единственное что может сказать, что ни со стороны министра ФИО14, ни со стороны ФИО15 и ФИО97, в ее адрес поручений о проверке доводов ФИО202 И.В. о имеющихся недостатках в работе ООО «Дельта-Строй» по расчистке русла реки Ува, не поступало. Проверял вообще кто-то, доводы ФИО203 И.В., изложенные им в указанных письмах, ей не известно. В конце ноября 2020 года, ФИО15 ей сообщил о том, что ООО «Дельта-Строй» заключит или уже заключил контракт с МКП «СЕЗ Увинского района», на оказание последним услуг по осуществлению строительного контроля. Об обстоятельствах заключения контракта между ООО «Дельта-Строй» и МКП «СЕЗ Увинского района» ей не известно. ФИО15 ей об этом ничего не говорил, а просто уведомил ее о том, что принято такое решение. В последующем, в конце ноября и на протяжении декабря 2020 года, ей было осуществлено несколько выездов в место выполнения работ по расчистке русла реки Ува в целях приемки предъявляемых ООО «Дельта-Строй» работ, по результатам проверки со стороны МКП «СЕЗ». Выезжала она по непосредственному указанию ФИО15, о чем он сообщал ей заблаговременно. Приемка работ проходила непосредственно в месте выполнения работ по расчистке русла реки Ува. На приемке работ присутствовали, со стороны Минприроды она, со стороны МКП «СЕЗ Увинского района» ФИО88, со стороны ООО «Дельта-Строй» ФИО63 С.В. В ходе приемки работ она всегда спрашивала у ФИО88 имеются ли у него претензии, на что он отвечал, что претензий у него не имеется. Исполнительная документация в ходе приемки работ в месте выполнения работ по расчистке русла реки Ува, не проверялась и не подписывались, в том числе акты о приемке выполненных работ КС-2. Исполнительная документация поступала в адрес Минприроды УР от ООО «Дельта-Строй», уже после приемки выполненных работ и уже подписанная как со стороны подрядчика, так и со стороны МКП «СЕЗ Увинского района». После этого, она, проверив поступившую исполнительную документацию на предмет ее проверки и согласования МКП «СЕЗ Увинского района» визировала своей подписью акты о приемке выполненных работ, а также другие документы, после чего акты КС-2, и возможно акты КС-3 она давала на подпись либо ФИО15 либо ФИО89, после чего передавала их на подпись, утверждение ФИО14 После их подписания ФИО14, передавала их бухгалтерию. Подписывались вышеуказанные документы ФИО15 или ФИО97, перед передачей документов на подпись ФИО14, на основании общих правил согласования документов ответственными должностными лицами. При проверке действительности вывоза донных отложений на полигон, расположенный в г. Агрыз, она руководствовалась представленными ООО «Дельта-Строй» актами о приеме-передаче отходов, согласно которых донные отложения в объеме, предъявленном в актах КС-2, перевезены на полигон. Однако основным основанием приемки выполненных работ и согласования исполнительной документации, для нее являлась проверка МКП «СЕЗ Увинского района» в лице ФИО88 На момент ее выездов в место проведения работ по расчистке русла реки Ува в целях приемки работ в ноябре и декабре 2020 года, масс донных отложений в месте проведения работ она не видела, возможно не обратила внимания. Была ли на момент ее выездов на участке выполнения работ по расчистке русла реки Ува строительная техника, она сказать затрудняется, но может сказать с уверенностью, что рабочих она на момент ее выездов в месте выполнения работ по расчистке русла реки Ува, не было. Задачу подписать акты приемки работы стройконтролем МКП «СЕЗ Увинского района» ФИО246 за прошлые месяцы октябрь и ноябрь 2020 года ставили ее руководители ФИО14 и ФИО15 и соответственно говорила ФИО245 при встрече на участке реки Ува о том, что если все в порядке и замечаний к работе подрядчика ООО «Дельта-строй» нет, то нужно подписать данные акты. Относительного того, почему между ООО «Дельта-Строй» и МКП «СЕЗ Увинского района» был заключен контракт на осуществление строительного контроля в тот момент, когда между Минприроды УР и ООО «Размах» еще действовал государственный контракт заключенный в 2019 году, пояснить ничего не может. Насколько это законно, ей не известно. Указанные обстоятельства происходили по решению руководства Минприроды УР. Решалось это коллегиально Министром ФИО14 совместно с его заместителями или единолично ФИО14, ей не известно. Относительно проверки и согласования МКП «СЕЗ Увинского района» указанных в вопросе КС-2 может пояснить, что на момент их подписания замечаний от ФИО88, не поступало. Насколько законно согласование им исполнительной документации за тот период времени, в который он не осуществлял фактической проверки выполняемых работ, при условии что государственный контракт с ООО «Размах» расторгнут на тот момент еще не был, она сказать затрудняется (том 6 л.д. 240-243).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО90 показала, что должность начальника отдела нормативно-правового обеспечения Минприроды занимает с <дата>. ООО «Дельта-Строй» ей знакома как организация, которая <дата> по результатам электронного аукциона заключила государственный контракт № 0813500000119005262/124-Э с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР на выполнение работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики в рамках национального проекта «Экология». В настоящее время данный контракт исполнен и закрыт. Обстоятельства исполнения ООО «Дельта-Строй» государственного контракта ей не известны. Формирование пакета документов и их направление в ГКУ УР «Региональный центр закупок УР» входит в компетенцию сектора закупок. На момент заключения с ООО «Дельта-Строй» государственного контракта она занимала должность начальника сектора государственных закупок и ревизионной деятельности отдела бухгалтерского учета, отчетности, финансового контроля и ревизионной деятельности в управлении финансов, экономики и администрировании платежей (том 7 л.д.12-15).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО91 показал, что в МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» он трудоустроен с апреля 2020 года и работает по настоящее время. В его период работы в 2020 году завозили грунт водители от организации ООО «Вентмаш», какой объем и сколько машин завезли водители ООО «Вентмаш» грунта он не знает, но один рейс был точно не менее 20 тонн грунта, водителей ООО «Вентмаш» он не знает, о том что ввозится грунт на территорию полигона он всегда об этом фиксировал в журнале, откуда привозили грунт он не знает. Машины были всегда полные грунта до краев, видел это со смотровой площадки, всегда смотрел, потому что это была его обязанность, так как нужно было записывать объем, вес определял по виду, знал сколько помещается в машину, обратно они выезжали пустыми. Записывал в журнал в тоннах, машины приезжали 20 тоннами. В журнале МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш» отражены сведения о порядковом номере заезда на полигон, количестве отходов принятых на полигоном, транспортном средстве, с использованием которого осуществляли ввоз отходов на полигон, фамилии водителя, управляемого данным транспортным средством, а также его подпись, фамилии сотрудников полигона МУП «Управления строительства Агрызского муниципального района» осуществляющего прием отходов, а также его подпись. Так, согласно журналу им осуществлялся прием на полигон от ООО «Вентмаш» 1) с 08:05, 09.08.2020 по 07:42, 10.08.2020; 2) с 08:05, 12.08.2020 по 07:42, 13.08.2020; 3) с 08:13, 15.08.2020 по 07:40, 16.08.2020; 4) с 08:26, 18.08.2020 по 07:26, 19.08.2020; 5) с 08:22, 22.08.2020 по 07:35, 23.08.2020; 6) с 8:13, 25.08.2020 по 08:13, 26.08.2020; 7) 10:25, 28.12.2020 по 10:27, 28.12.2020. Записи, содержащие в себе сведения о приеме им отходов на полигон от ООО «Вентмаш» в вышеуказанные периоды времени, а также сведения о транспортных средствах, водителях, и объектах ввозимых отходов, выполнены не им, подписи, выполненные от его лица, выполнены не им. В указанный период времени, он действительно осуществлял свою трудовую деятельность на полигоне и допускает, что указанные сведения достоверны, так как ими, то есть им и другими сотрудниками полигона осуществлялся прием отходов от ООО «Вентмаш» и введение журнала учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш» (и ведение журнала) который в последующем был передан в МУП «Управления строительства Агрызского муниципального района». Кроме того, ФИО168 показывал журнал и говорил, что он записывал сведения, восстановил и подписал за него, в чем он был не против, потому что действительно в те дни, сутки, которые он указал выше, дежурил на полигоне (том 7 л.д. 72-75, 77-80, 86-91).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО92 показал, что в период времени с октября 2020 года по июнь 2021 года он был трудоустроен охранником на полигоне МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района», в выше указанный период работы на полигоне МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» в его должностные полномочия входило: прием бытовых отходов, выписка справок, противопожарные мероприятия. График работы был сутки через двое суток, руководитель был ФИО16 – непосредственный и директором МУП был ФИО17, ФИО168 – заместитель директора. Адрес у полигона нет, он находится за городом с южной стороны, от города находится в 2-3 километрах. полигон около 500 на 500 метров, заезд на полигон один, въезд и выезд на полигон контролируется охранником, о прибытии автомобиля информация записывалась в журнале, дата, время, название организации, объем груза, марка т/с, гос.номера, фамилия водителя, подпись водителя, фамилия охранника и подпись. Грузовые автомобили были полные грунта до краев, это было видно визуально со смотровой площадки, каждую машину он смотрел, потому что надо записывать вес, вес определял по виду, знает сколько помещается в кузов грузового автомобиля, делал он это всегда, обратно машины выезжали пустыми. Записывал журнал в тоннах, грузовые автомобили были 20 тонн. В журнале МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш», отражены сведения о порядковом номере заезда, времени заезда на полигон, наименование организации от которой осуществлялся прием отходов на полигоне, количество отходов принятых на полигон, т/с с использованием которого осуществлялся ввоз отходов на полигон, фамилия водителя управляющий т/с, а также его подпись, фамилия сотрудника полигона осуществлявшего охрану полигона, а также его подпись. Так, согласно журналу, им осуществлялся прием отходов на полигон от ООО «Вентмаш»: 11 часов 00 минут <дата>; 10 часов 20 минут <дата>. Записи, содержащие в себе сведения о приеме им отходов на полигон ООО «Вентмаш», выше указанные периоды времени, а также сведения о т/с водителя и объемов ввозимых отходов выполнены не им, подписи выполнены не его имени выполнены не им, однако в указанный период времени он действительно осуществлял трудовую деятельность на полигоне и допускает, что указанные сведения достоверны, так как ими, то есть им и другими сотрудниками полигона осуществлялись прием отходов от ООО «Вентмаш» и ведению журнала учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш», который в последующем передан в МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» (том 7 л.д. 99-104).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО93 показал, что с 2017 года по настоящее время он трудоустроен охранником на полигоне МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района». В его должностные обязанности входит: пропускной режим, противопожарная безопа. Руководителем в 2020 году был ФИО40, непосредственно он контролировал его работу. Место работы находится около въездных ворот, визуально видно площадку на? и хорошо просматривались ворота, въезд через ворота одни, более въездов и выездов нет. Площадь полигона около 500 на 500. Сам полигон находился за городом г. Агрыз в 2-3 километрах южной стороне города. Помнит, что в 2020 году песок и грунт завозили только ООО «Вентмаш», какой объем завозили не знает, сколько было машин не помнит, всех водителей ООО «Вентмаш» он записывал в журнал, водителей он не знал. Откуда привозили грунт он не знал, водители говорили с г. Ижевска, грузовые автомобили от ООО «Вентмаш» были полностью загружены, грунта было видно до бортов, точно не менее 20 тонн, кузов всегда смотрел, потому что надо было его указывать объем грунта в журнале, всегда фиксировал, так же ТБО была его обязанность, при въезде машины всегда были пустые. Записи в журнал указывал в тоннах, машины приезжали по 20 тонн. В журнале МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» учета отходов не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш» отражены сведения о порядковом номере заезда на полигон, наименование организации от которой осуществлялся прием отходов, количество отходов принятых на полигон, т/с с использованием которого осуществлялся ввоз отходов на полигон, фамилия водителей т/с, а также их подписи, фамилия сотрудника полигона осуществлявшего прием отходов, а также его подписи. Также согласно журналу, им осуществляется прием отходов на полигон ООО «Вентмаш»:     1) С 08 часов 35 минут 08.08.2020 по 07 часов 21 минута 09.08.2020; 2) с 8 часов 40 минут 11.08.2020 по 7 часов 38 минут 12.08.2020; 3) с 8 часов 14 минут 14.08.2020 по 7 часов 42 минуты 15.08.2020; 4) с 9 часов 22 минут 17.08.2020 по 7 часов 19 минут 18.08.2020; 5) с 8 часов 19 минут 21.08.2020 по 7 часов 24 минуты 22.08.2020; 6) с 8 часов 26 минут 24.08.2024 по 8 часов 2 минуты 25.08.2020; 7) 11 часов 10 минут 27.12.2020. Записи содержащие в себе сведения о приеме им отходов на полигон от ООО «Вентмаш» в вышеуказанные периоды времени, а также сведения о т/с водителях и объемов ввозимых выполнены не им, подписи выполнены не от его имени, выполнены не им. В указанный период времени он действительно осуществлял трудовую деятельность на полигоне и допускает, что указанные сведения достоверны, так как им, то есть им и другими сотрудниками полигона осуществлялись прием отходов от ООО «Вентмаш» и ведения (отходов) журнала учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш» который в последующем был передан в МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района». Кроме того, ФИО168 с ним согласовывал журнал и все сведения, отраженные в новом журнале от его имени тоже согласовывал, все совпадало (том 7 л.д. 111-116).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО297 С.В. показал, что является индивидуальным предпринимателем. Его деятельность как «ИП» связана со строительством различных объектов. Был трудоустроен в ООО «Дельта-Строй» и осуществлял свою трудовую деятельность с 2017 по июль 2021 года, в качестве главного инженера. Осуществляя свою трудовую деятельность, исполняя обязанности главного инженера, в соответствии с занимаемой должностью. В его обязанности входила организация производства работ на строительных объектах, сдача объектов в эксплуатацию, охрана труда и техника безопасности предприятия. В его прямом подчинении находился один производственный отдел из двух имеющихся, сметчик и инженера отдела ПТО. Также в ООО «Дельта-Строй» имелся еще один отдел ПТО, возглавляемый ФИО13. Периодически ФИО13 находилась в его подчинении, в случаях, когда они с ней, были закреплены за одним строительным объектом. Непосредственное руководство осуществлял заместитель генерального директора ФИО20 - директор по строительству Чабыкин Александр Викторович. ООО «Мастер-Строй» ему известна как субподрядная, принимавшая участие при проведении в 2018 или 2019 году строительстве школы № 20, расположенной по ул. Левоневского г. Ижевска, при строительстве которой он осуществлял организацию производства работ, а так же сдачу объекта в эксплуатацию. Кто является учредителем данной организации ему не известно. Директором данной организации на тот момент являлся ФИО22. Учредителем ООО «Дельта-Строй», как ему кажется, является ФИО44 Распорядителями денежных средств были, как ФИО20, так и Чабыкин А.В. При осуществлении им организации производства работ при строительстве какого-либо объекта, вопросы финансирования, он решал непосредственно с Чабыкиным А.В. лично. То есть в случае необходимости приобретения строительных материалов, либо расчета с субподрядными организациями, он подходил лично к Чабыкину А.В., и решал данный вопрос с ним. После, Чабыкин А.В. отдавал распоряжение бухгалтерскому отделу, который в свою очередь по распоряжению Чабыкина А.В. осуществлял расчет за строительные материалы или расчет с субподрядными организациями. Бухгалтерский отдел располагался там же, в офисе ООО «Дельта-Строй». Организацией работ по отчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР он не занимался и не был закреплен за данным объектом. По приказу ФИО20 за данным объектом, были закреплены ФИО11 — руководитель проекта; ФИО13 как начальник ПТО. Исходя из того, что приказом, руководителем проекта был назначен ФИО11, он же и должен был осуществлять общее руководство над действиями работников, осуществляющих работы по очистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР, при исполнении ООО «Дельта-Строй» обязательств, взятых на себя в рамках государственного контракта № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.2019 года. Чабыкин А.В. лично осуществлял полное сопровождение выполнения работ на данном объекте. Какие субподрядные организации были привлечены к выполнению работ на данном объекте, и кто осуществлял руководство на субподрядными организациями, в случае, если такие привлекались, ему не известно. Ему было известно о том, что работа на данном объекте заключалась в очистке русла реки от донных отложении, то есть в изъятии донных отложений и последующем вывозе донных отложений. Куда именно должны были вывозить донные отложения, не знает. Он данного проекта не касался. То есть он, какой либо работы, связанной с данным объектом не выполнял. Акты о приемке выполненных работ: от 27.10.2020, отчетный период с 25.09.2020 по 27.10.2020; от 17.11.2020, отчетный период с 27.10.2020 по 17.11.2020; от 25.12.2020, отчетный период с 18.11.2020 по 25.12.2020, представленные ООО «Дельта-Строй» в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР для оплаты удостоверены его подписью, как главного инженера ООО «Дельта-Строй», а также заверены печатью ООО «Дельта-Строй». Данные документы подписывались им по причине отсутствия на тот период времени директора ООО «Дельта-Строй» ФИО20 Ежегодно, ООО «Дельта-Строй» в лице директора ФИО20 выдавало на его имя доверенность, которой уполномочивало правом подписания исходящей документации, а именно КС-2, КС-3 и счет-фактур. Подписывал он данные документы исходя из представленных ему на тот момент согласованных и удостоверенных со стороны заказчика и организации осуществляющей строительный контроль черновых вариантов актов (том 7 л.д.162-169, л.д.171-174).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО22 показал, что учредителем ООО «МастерСтрой» является он. Директором организации с января 2023 года, является ФИО247. С момента регистрации Организации, а именно с октября 2015 года до момента назначения на должность директора ФИО248, директором являлся он. С марта 2021 года по сегодняшний день, какая-либо деятельность от лица ООО «МастерСтрой» не ведется. Печати находятся у действующего директора. В период времени, когда он являлся директором организации, правом подписи документов и удостоверения их оттиском печати ООО «МастерСтрой» был наделен он, печати ООО «МастерСтрой» хранились у него. В настоящее время правом подписи документов и удостоверения их оттиском печати ООО «МастерСтрой» наделен действующий директор. В период времени, когда он являлся директором ООО «МастерСтрой», распорядителем денежных средств являлся он. В настоящее время, распорядителем денежных средств является действующий директор. За все время исполнения им обязанностей директора ООО «МастерСтрой», ООО «МастерСтрой» имелись счета в таких организациях как «Авангард», «ВТБ» и «Октрытие», номера счетов в настоящее время назвать затрудняется. Деятельность от лица организации он осуществлял в действительности, формально директором не являлся. Осуществлял общее руководство деятельностью ООО «МастерСтрой». Офис ООО «МастерСтрой» располагался по адресу: УР, <адрес>. Юридический адрес: <адрес>, офис №. Его рабочим местом являлся офис ООО «Мастер-Строй», расположенный по вышеуказанному адресу в г. Ижевске. Создавал и регистрировал Общество непосредственно он в 2015 году в г. Ижевске. Регистрация Общества осуществлялась в налоговом органе, расположенном на территории Ленинского района г. Ижевска. Целью создания Общества являлось ведение строительной деятельности. В качестве бухгалтера ООО «МастерСтрой» была трудоустроена ФИО249 ФИО56. Ее рабочим местом являлся офис ООО «МастерСтрой». Бухгалтерским учетом, а также составлением налоговой отчетности занималась ФИО28 ФИО67, действующая на основании договора, заключенного с ООО «Аудит-Сервис». ООО «Дельта-Строй» ему знакома, так как являлась основным заказчиком ООО «МастерСтрой». Кто входит в состав учредителей и директоров, а также является распорядителем денежных средств ООО «Дельта-Строй» ему не известно. Чабыкин А.В. ему знаком как лицо, осуществляющее общее руководство на ООО «Дельта-Строй». ФИО20 ему лично не знаком, насколько ему известно он является директором ООО «Дельта-Строй». Входит ли Чабыкин А.В. в состав учредителей или директором ООО «Дельта-Строй», ему не известно. <дата> между ООО «Дельта-Строй» в лице генерального директора ФИО20 и ООО «МастерСтрой» в его лице, был заключен договор субподряда № 118/19-МС, предметом которого явилось выполнение ООО «МастерСтрой» работ по расчистке русла реки Ува, в том числе вывоз донных отложений на отдельных участках в Вавожском районе УР. Указанный договор заключен в целях исполнения обязательств по государственному контракту № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.2019 года, заключенному между ООО «Дельта-Строй» в лице директора ФИО20 и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР в лице министра ФИО14, на выполнение работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР. Данный договор, он удостоверял своей подписью и оттиском печати ООО «МастерСтрой». В один из дней начала июля 2020 года, в ходе личной встречи с Чабыкиным А.В., последний предложил ему произвести работы по расчистке русла реки Ува и вывозе донных отложений на отдельных участках в Вавожском районе в качестве субподрядчика. Данное предложение его заинтересовало. После разговора они вместе с Чабыкиным съездили на объект, после чего он принял решение заключить с ООО «Дельта-Строй» договор субподряда. В последующем между ООО «Дельта-Строй» и ООО «МастерСтрой» был заключен вышеуказанный договор, который он подписал в день его составления, в офисе ООО «Дельта-Строй». Ввиду того, что у ООО «МастерСтрой» отсутствовала своя техника, предназначенная для проведения необходимых работ в рамках заключенного с ООО «Дельта-Строй» договора субподряда, ООО «МастерСтрой» в лице его, привлекало иные субподрядные организации для выполнения работ, в качестве субподрядных организаций привлекались такие организации как ООО «Восток», ООО «Спект», ООО «ШтурманАвто», и другие. Между ООО «МастерСтрой» в лице его и ООО «Восток», ООО «Спект», ООО «ШтурманАвто» заключались договора субподряда которые со стороны ООО «МастерСтрой» подписывались и удостоверялись оттиском печати ООО «МастерСтрой» непосредственно им. Вышеуказанные субподрядные организации ему были порекомендованы непосредственно Чабыкиным А.В. С представителями данных организаций он лично не встречался, договора доставлялись в офис ООО «МастерСтрой». Договора доставлялись представителями указанных субподрядных организаций, уже подписанными. После подписания им данных договоров, данные договора хранились в офисе ООО «МастерСтрой». От лица ООО «МастерСтрой» на объекте исполнял свои трудовые обязательства в качестве прораба ФИО259 ФИО266, который осуществлял контроль за исполнением субподрядными организациями взятых на себя обязательств, а также составлением субподрядными организациями исполнительной документации. От лица ООО «Дельта-Строй» на объекте находились сотрудники, но какие обязательства на них были возложены он сказать затрудняется. Через некоторое время, после заключения договоров с субподрядными организациями, в августе 2020 года, он был госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу г. Ижевска, где находился на протяжении одного месяца, после чего проходил реабилитацию в домашних условиях на протяжении двух или трех месяцев. В течении всего этого времени он уже какой-либо деятельности относительно исполнения ООО «МастерСтрой» взятых на себя обязательств по расчистке русла реки Ува не вел, ввиду того, что его физическое состояние было относительно тяжелым. В период его отсутствия, от лица ООО «МастерСтрой» на объекте исполнял свои трудовые обязательства прораб ФИО267, а также сотрудники ООО «Дельта-Строй». Кто именно был на объекте от лица ООО «Дельта-Строй» ему не известно. Действие договора, заключенного между ООО «Дельта-Строй» и ООО «МастерСтрой» было до конца декабря 2020 года. После перечисления от ООО «Дельта-Строй» денежных средств за выполненные работы на расчетный счет ООО «МастерСтрой», ООО «МастерСтрой» осуществило расчет с субподрядными организациями на основании представленных ими прорабу ООО «МастерСтрой» ФИО260 ФИО268 отчетов по форме КС-2, КС-3. Переводы денежных средств осуществлялись по его указанию, бухгалтером ООО «МастерСтрой» ФИО250 ФИО56. Где в настоящее время находится документация, связанная с исполнением ООО «МастерСтрой» обязательств, взятых на себя в рамках договора субподряда № 118/19-МС от 10.07.2020 ему не известно. Ввиду того, что он продолжал себя плохо чувствовать, в январе 2021 года он прекратил деятельность организации, электронная подпись была заблокирована, ООО «МастерСтрой» были заблокированы. То-есть деятельность ООО «МастерСтрой» была прекращена полностью. После этого, он уехал на заработки. До отъезда, примерно в марте 2021 года, ООО «МастерСтрой» освободило офис, в ходе чего частично, документацию ООО «МастерСтрой» он перевез в гараж, расположенный по ул. Союзная г. Ижевска, точный адрес которого ему не известен, который принадлежит его знакомому ФИО19, более данных о котором не помнит. Часть документации осталась у бухгалтера ООО «МастерСтрой» ФИО251 ФИО56. Общее руководство над деятельностью субподрядных организаций при расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе осуществляло ООО «Дельта-Строй» в лице Чабыкина А.В., в чем выражалось руководство, осуществляемое Чабыкиным А.В. ему не известно, поскольку весь период действия договора субподряда, заключенного ООО «МастерСтрой» с ООО «ДельтаСтрой» он находился на лечении и на объекте не присутствовал. Достоверность сведений, отражённых в исполнительной документации, в части объема и качества выполненных работ, он не проверял, подписывал доверяя прорабу ФИО261 ФИО269, который в свою очередь его уверял, что сведения отраженные в исполнительной документации, соответствуют действительности. ФИО4 и ФИО3 ему известны, но лично с ними не знаком, указанные лица, действовали от лица субподрядных организаций, привлеченных ООО «МастерСтрой» по рекомендации Чабыкина А.В. С данными лицами он вел переписку в мобильном приложении «WhatsApp» на этапе заключения договоров субподряда с представляемыми ими организациями. Переписка заключалась в обсуждении вопросов организации составления, заключения договоров субподряда, их передачи в офис ООО «МастерСтрой» для подписания. Относительно выполнения в последующем субподрядными организациями, выполнения работ, он с ФИО3 и ФИО4 переговоры не вел (том 7 л.д. 176-182).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО19 показал, что ФИО22 ему знаком с 2011 года, о том, что он является директором ООО «Мастерстрой» он не знал, также может сказать о том, что ФИО22 является директором организации впечатления не складывалось, так как он подрабатывал в различных местах, чем конкретно занимался он сказать не может. В 2020 году ФИО22 заболел «ковидом», долгое время пролежал в больнице, летом 2020 года он встретился с ним, уже после его выписки из больницы, при этом о том, что он является директором ООО «Мастерстрой» ему не говорил, разговор об этом не велся. Где он работал в тот период он не знает. После этого он его больше не видел. При этом какого-либо разговора о том, чтобы ему помочь в перевозке документов не было. В собственности автомобиля у него нет и в тот момент не было, на чем можно было бы перевозить большой объем документов. Никаких документов с ФИО22 он не перевозил, об этом он его не просил. О расчистке реки Ува в Вавожском районе УР он ничего не слышал. Также может сказать, что у его отца имеется в собственности гараж, расположенный в ГСК «Маршал», на ул. Союзной. Гаражом он пользуется также, в данном гараже находится 2 его мотоцикла, а также различные вещи, никаких документов там нет. По поводу слов ФИО22 о том, что он помогал ему перевозить документы, может сказать, что это ложь (том 7 л.д.195-198).

    Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО28 показала, что между организациями ООО «Аудит-Сервис», в которой она является директором, и ООО «Дельта-Строй», ООО «Мастер-Строй» были заключены договоры на бухгалтерское сопровождение. Кто выступал от лица ООО «Дельта-Строй» и ООО «Мастер-Строй» она не помнит. С ООО «Мастер-Строй» на данный момент договор расторгнут. ООО «Вентмаш», ООО «Восток», ООО «Спектр» ей неизвестны. Кто является учредителем, директором ООО «Дельта-Строй» и ООО «Мастер-Строй» не знает. Также ей ничего не известно об исполнении ООО «Дельта-Строй» взятых на себя обязательств в рамках государственного контракта № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.2019 года, заключенного между ООО «Дельта-Строй» в лице директора ФИО20 и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР в лице министра ФИО14 (том 7 л.д.200-203).

    Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО13 показала, что в ООО «Дельта-Строй» работает с сентября 2021 года по настоящее время на должности начальника производственно-технического отдела. В ее обязанности входит прием исполнительной документации и подготовка на основании указанных документов актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. Директором ООО «Дельта-Строй» является ФИО20. ООО «Дельта-Строй» занимается строительством различных объектов. Чабыкин Александр Викторович является директором по строительству ООО «Дельта-Строй». ООО «Восток» и ООО «Спектр» ей не знакомы. ООО «МастерСтрой», являлось субподрядной организацией при выполнении ООО «Дельта-Строй», взятых на себя перед Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР обязательств в рамках государственного контракта от 2019 года на очистку реки Ува на отдельных ее участках в Вавожском районе УР. ООО «Вентмаш» ей известна, как субподрядная организация, от лица которой в ООО «Дельта-Строй» представлялись акты приема-передачи донных отложений, содержащие в себе сведения о периоде и объеме вывезенных на полигон ТБО, донных отложений изъятых при расчистке русла реки. На какой полигон конкретно вывозились донные отложения, она не помнит. Данные акты предоставлялись ФИО3, более данных о нем ей не известно. После чего ей от лица ООО «Дельта-Строй» на основании полученных от ФИО3 исполнительных документов составлялись акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, которые в последующем передавались заказчику. Директором ООО «МастерСтрой» являлся ФИО22. При исполнении обязательств ООО «Дельта-Строй» взятых на себя в рамках государственного контракта № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.2019 года, заключенного между ООО «Дельта-Строй» в лице директора ФИО20 и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей УР в лице министра ФИО14, она составляла акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, на основании исполнительной документацией, представляемой субподрядными организациями. Общее руководство над действиями работников, осуществляющих работы по очистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР, при исполнении ООО «Дельта-Строй» обязательств, взятых на себя в рамках государственного контракта № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.2019 года осуществляли ФИО11 и ФИО290 ФИО292. Какое отношение имел Чабыкин А.В. к исполнению ООО «Дельта-Строй» обязательств, взятых на себя в рамках государственного контракта № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.2019 года, по очистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР ей не известно. ФИО298 С.В., при исполнении ООО «Дельта-Строй» взятых на себя обязательств в рамках государственного контракта № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.2019 года, заключенного между ООО «Дельта-Строй» в лице директора ФИО20 и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей УР в лице министра ФИО14 периодически подписывал акты о приемке выполненных работ КС-2 и КС-3 на основании выданной ему ФИО20 доверенности. О том, что ООО «Дельта-Строй» получило денежные средства от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по УР за объем работы, который фактически не выполнен, ей ничего не известно. Акты КС-2 и КС-3 в указанный период времени составлялись ей. Составлялись они на основании исполнительной документации, представляемой со стороны субподрядных организаций в лице ФИО3. В части выемки донных отложений им предоставлялись готовые и подписанные геодезические отчеты, содержащие в себе информацию об объеме изъятого грунта, в части перевозки донны отложений акты о приемке донных отложений, в которых была представлена информация об объеме перевезенных донных отложений. Представлялись ли акты КС-2 и КС-3 ФИО3 она не помнит. После чего, она составляла акты КС-2 и КС-3, на основании представленных со стороны ФИО3 вышеуказанных документов и передавала их сначала на проверку заказчику, после чего после согласования возвращались ей, после чего она передавала их ФИО28 ФИО293. После того как со стороны ФИО28 составлялись счет-фактура, счет на оплату, то весь пакет документов она возвращала ей, а она в свою очередь передавала его заказчику, то есть в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Документы в адрес заказчика передавались через водителя ООО «Дельта-Строй». Несмотря на то, что в ее обязанности не входит проверка объема либо качества выполненных работ со стороны субподрядных организаций, она периодически спрашивала у ФИО11, выполняются ли в действительности работы на объекте, на что он ей отвечал, что все работы выполняются (том 7 л.д. 230-232, 233-234, том 8 л.д. 1-4).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО95 показал, что примерно на протяжении 10 лет до конца декабря 2022 года, он работал на различный должностях в организациях Чабыкина Александра Викторовича. Среди данных организаций были такие организации ООО «Строй групп», ООО «Дельта-Строй», ООО «МастерСтрой» и др., наименования которых он не помнит. Головной офис Чабыкина А.В. находился в городе Ижевске. Деятельность Чабыкина А.В. связана со строительством. В период с середины 2020 года до окончания 2022 года, он осуществлял свою трудовую деятельность на объекте, расположенном на территории Вавожского района УР. На данном объекте осуществлялась расчистка русла реки Ува в рамках заключенного между ООО «Дельта-Строй» и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР государственного контракта, по расчистке русла реки Ува на отдельных ее участках в Вавожском районе УР. Обстоятельства заключения данного контракта ему не известны. Основными видами работ на объекте было это осушение русла реки, извлечение и перевозка донных отложений. На момент начала осуществления им своей трудовой деятельности на данном объекте, работы по осушению русла реки, извлечению и перевозке донных отложений осуществлялись привлеченными со стороны ООО «Дельта-Строй» в лице Чабыкина А.В. субподрядными организациями. Наименования организаций, привлеченных к выполнению работ ему не известны. Руководителем проекта от лица ООО «Дельта-Строй» выступал ФИО11. Общее руководство осуществлял непосредственно Чабыкин А.В. То-есть ФИО11 исполнял непосредственные указания Чабыкина А.В. относительно выполнения тех или иных работ на объекте. Спец. техника и рабочие были представлены на объект на тот момент со стороны ФИО4, который контролировал непосредственно процесс осушения русла реки и выемку донных отложений. ФИО11 осуществлял общее руководство, а также контроль по указанию непосредственно Чабыкина А.В. Как ФИО11, так и ФИО4, на объекте постоянно не находились. Он находился на объекте, практически всегда. ФИО4 приезжал на объект с периодичностью один раз в неделю. Приезжал он совместно с геодезистами, которые производили геодезические замеры. Таким образом ФИО52, контролировал объем выполненных работ и их качество в части осушения русла реки и выемки донных отложений. ФИО11 приезжал на объект также, ориентировочно один раз в неделю. На объекте была задействована тяжелая спец.техника, среди которой были бульдозеры, экскаваторы и самосвалы. На момент начала осуществления им своей трудовой деятельности на данном объекте, ФИО11 были поставлены перед ним следующие задачи, это учет рабочего времени техники, который велся следующим образом. От ФИО11 он получил табеля учета рабочего времени, в которые в последующем вносил соответствующие сведения о конкретном бульдозере, экскаваторе или самосвале и часах их работ. Данные табеля забирал по приезду непосредственно ФИО11. Периодически по просьбе ФИО11, в промежутки между тем как он их забирал, он производил фотофиксацию данных табелей и направлял ему фото посредством мобильного мессенджера «WatsApp». Переписки с ФИО11 у него до настоящего времени не сохранилось. На какой конкретно его абонентский номер был зарегистрирован аккаунт в «WatsApp» ему не известно. Кроме того, он выполнял устные указания как ФИО4, так и ФИО11. ФИО4, периодически звонил ему и давал те или иные указания, в части осушения русла реки и изъятия донных отложений, которые он в последующем доводил до сотрудников ответственных за данные виды работ. ФИО11, так же периодически интересовался у него о ходе выполнения тех или иных работ, а также давал указания в части перевозки самосвалами изъятых при расчистке русла реки донных отложений. Вывоз донных отложений с территории объекта интенсивно осуществлялся в период с августа 2020 года по сентябрь 2020 года включительно. В период с октября 2020 года по декабрь 2020 года, вывоз донных отложений с территории объекта осуществлялся изредка. За период времени с августа 2020 года по декабрь 2020 года, вывоз донных отложений осуществлялся на полигон ТБО, расположенный в г. Агрыз, а также к физкультурно-оздоровительному комплексу, расположенному на территории с. Вавож. Кроме того, донные отложения вывозились в поля, прилегающие к объекту. Указания о том, или ином месте вывоза донных отложений, ему поступали непосредственно от ФИО11. Происходило это следующим образом, ФИО11 звонил посредством мобильной связи и говорил о том, что указание Чабыкина А.В. было таким, вывозят донные отложения на полигон, либо в поля. После чего он доводил требования до водителей. Указание о вывозе донных отложений к физкультурно-оздоровительному комплексу, расположенному на территории с. Вавож, ему поступило непосредственно от Чабыкина А.В., в период с августа 2020 года по сентябрь 2020 года. На момент приезда, Чабыкин обратился к нему лично, и убедительно попросил внимательно относиться к учету рабочего времени задействованной на объекте спец.техники. Кроме того, сказал, что донные отложения начинают вывозить к физкультурно-оздоровительному комплексу, расположенному на территории с. Вавож. Также Чабыкин А.В. обмолвился о том, что об этом его попросила Администрация с. Вавож, что донные отложения необходимы для отсыпки спортивной площадки.     На объекте велся общий журнал, в котором отражались сведения о выполнении тех или иных работ ООО «Дельта-Строй», который в последующем был передан заказчику в лице Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. В указанном журнале все записи, выполненные от его лица выполнены им, подписи, выполненные от его лица, выполнены также им. Данный журнал заполнялся один раз в месяц, а точнее в конце каждого месяца. В журнале не отражались сведения относительно конкретного места вывоза донных отложений. Не конкретизировать место вывоза, ему давал указание ФИО11, пояснив, что указание Чабыкина Александра, не конкретизировать место вывоза. Примерно в середине 2022 года, с ним лично встретился сотрудник безопасности ООО «Дельта-Строй» ФИО294 ФИО57, который сообщил ему о том, что его могут вызвать в полицию, для дачи показаний, относительно выполнения ООО «Дельта-Строй» работ по расчистке русла реки Ува на отдельных ее участках в Вавожском районе в 2020 году. В ходе разговора ФИО295 ФИО57 дал ему указание, докладывать ему лично о случае вызова его в полицию, а также по всем вопросам направлять сотрудников полиции к руководству ООО «Дельта-Строй», ссылаясь на то, что он не обладает какими-либо сведениями. ФИО296 ФИО57 сообщил ему о том, что в ходе выполнения ООО «Дельта-Строй» работ, со стороны ООО «Дельта-Строй» были нарушены условия контракта. На тот момент он понял, что связано это нарушение с вывозом донных отложений. Донные отложение со слов ФИО11 должны были вывозится на полигон ТБО, однако вывоз на полигон в том объеме в котором должен был быть осуществлен, не был вывезен. Вывоз донных отложений осуществлялся не только на полигон, но и к физкультурно-оздоровительному комплексу, а также в поля. Кроме того, что ему сразу показалось странным, после августа 2020 года и сентября 2020 года, вывоз донных отложений с объекта осуществлялся изредка и связано это было с прибытием представителя заказчика, то есть Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР. Кроме того на объект приезжал некий ФИО3, который со слов ФИО4, являлся его партнером, который осуществлял сопровождение данного объекта как юрист. Выглядело это следующим образом. Накануне или с утра, ФИО11 связывался с ним посредством мобильной связи и говорил о том, что от Чабыкина А.В. поступило указание о вывозе донных отложений. После чего он исполнял указание Чабыкина А.В., переданное через ФИО11 и организовывал вывоз донных отложений с объекта, доводя требования до водителей. Вывозились донные отложения с объекта в поля. И после таких указаний, как правило, на объект приезжали представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Кроме того, примерно по окончанию сентября 2020 года у ООО «Дельта-Строй» возникли проблемы, в части подписания представителем организации, осуществляющей строительных контроль на объекте, актов о приемке выполненных работ. Известно ему стало об этом от ФИО11, который рассказал ему, что со стороны строительного контроля, который осуществлялся мужчиной с фамилией ФИО204, имеются претензии конкретно относительно вывоза донных отложений на полигон ТБО. Тогда он предположил, что наверняка в актах о приемке выполненных работ указаны объемы вывезенных донных отложений, не соответствующие действительно. ФИО63 ему об указанном не говорил, но он это понял сам, так как это очевидно. Через некоторое время, на объекте стал появляться мужчина по имени Мигран (более данных о нем не известно), от которого ему стало известно о том, что теперь он осуществляет строительный контроль. Появляться на объекте Мигран стал уже после сентября, наверное ближе к ноябрю 2020 года. Уволился он из ООО «Дельта-Строй» по окончанию выполнения ООО «Дельта-Строй» работ по расчистке русла реки Ува на отдельных ее участках в Вавожском районе (том 8 л.д. 5-11, том 40 л.д. 119-149).

    Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО12 показала, что в период времени с <дата> по <дата> она работала на должности заместителя главного бухгалтера в ООО «Аудит-сервис», офис ООО «Аудит-сервис», располагался на первом этаже здания, расположенного по адресу: <адрес>, коп. 3, Там же располагался офис ООО «Дельта-Строй». Первый этаж указанного здания насколько ей известно принадлежит Чабыкину Александру Викторовичу. ООО «Аудит-сервис» предоставляло ООО «Дельта-Строй» бухгалтерские услуги, непосредственно она занималась бухгалтерской отчетностью, а так же составлением первичной документацией, выставляла счета на оплату, счета-фактуры и т.д. Генеральным директором ООО «Дельта-Строй» являлся ФИО20. Чабыкин трудоустроен в ООО «Дельта-Строй» мастером по строительству, но в действительности Чабыкин являлся и является владельцем ООО «Дельта-Строй», вся финансово-хозяйственная деятельность ООО «Дельта-Строй» находилась в непосредственном управлении Чабыкина, он контролировал и приход и расход денежных средств ООО «Дельта-Строй». Давал указания на прием и увольнение сотрудников, их расчет при увольнении. В штате ООО «Дельта-Строй» находились и исполняли свои трудовые обязанности сам Чабыкин, ФИО13 - начальник производственно-технического отдела, Стяжкина Екатерина - заместитель главного инженера по строительству, ФИО299 ФИО57 — главный инженер по строительству, ФИО308 ФИО309 — главный инженер по строительству приступивший к исполнению своих обязанностей после того как уволился ФИО300. Решение о формировании штата принимал непосредственно Чабыкин. Деятельностью указанных лиц руководил непосредственно Чабыкин, давал им прямые указания на выполнение работ связанных с исполнением их трудовых обязанностей. Распоряжался денежными средствами ООО «Дельта-Строй» так же непосредственно Чабыкин. ФИО20 также принимал участие в деятельности организации, а именно выполнял какие-либо прямые поручения Чабыкина. ООО «Аудит-сервис» также предоставляло ООО «Мастер Строй» бухгалтерские услуги, а именно занималась бухгалтерской отчетностью, а так же составлением первичной документацией, выставлением счетов на оплату, счетов-фактур и т. д. Директором и учредителем данной организации являлся ФИО22. Основным видом деятельности ООО «Мастер Строй» является строительство объектов. Несмотря на то, что директором и учредителем ООО «Мастер Строй» ФИО96, владельцем ООО «Мастер Строй» являлся Чабыкин. Вся исполнительная документация, готовилась в офисе ООО «Дельта-Строй» по указанию Чабыкина, бухгалтерская документация готовилась ООО «Аудит-сервис», так же по указанию Чабыкина. Распорядителем денежных средств являлся непосредственно также Чабыкин. Вся финансово-хозяйственная деятельность ООО «Мастер Строй» находилась в непосредственном управлении Чабыкина, он контролировал и приход и расход денежных средств ООО «Мастер Строй». Давал указания на прием и увольнение сотрудников, их расчет при увольнении. То есть формирование штата ООО «Мастер-строй» осуществлялось непосредственно Чабыкиным. В штате ООО «Мастер Строй» имелись мастера и другие специалисты, компетентные при строительстве. Данные сотрудников ООО «Мастер Строй» ей не известны. Офис ООО «Мастер-Строй» использовался для проведения каких-либо совещаний, переговоров, зачастую там находился сам Чабыкин, так как лично руководил деятельностью ООО «Мастер Строй» и его сотрудниками. ФИО22 также принимал участие в деятельности организации, а именно выполнял какие-либо прямые поручения Чабыкина. При выполнении ООО «Мастер Строй» каких-либо работ, акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат составлялись в офисе ООО «Дельта-Строй» и насколько ей известно сотрудниками ООО «Дельта-Строй». После чего указанные документы поступали им и уже на основании представленных им документов, они составляли счета на оплату, счета-фактуры и т. д. Печати ООО «Мастер Строй» находились в офисе ООО «Дельта-Строй», в открытом доступе на рабочем месте ФИО28. Об исполнении ООО «Дельта-Строй» государственного контракта, заключенного <дата> между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики и ООО «Дельта-Строй» на выполнение работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики, ей известно, но лишь из документов, поступавших в ООО «Аудит-сервис» от ФИО13 начальника производственно-технического отдела ООО «Дельта-Строй». Между ООО «Дельта-Строй» и ООО «Мастер Строй» был заключен договор субподряда. Кроме того, ООО «Мастер Строй» в лице Чабыкина, были привлечены субподрядные организации, она помнит ООО «Восток». Об указанной организации ей известно из документов, предъявляемых к оплате в адрес ООО «Мастер Строй». ООО «Вентмаш», ООО «Спектр» она не помнит, но не исключает, что они так же были привлечены в качестве субподрядных организации на ряду с ООО «Восток» к выполнению работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики. В офис ООО «Дельта-Строй», приходил ФИО3, который контактировал непосредственно с ФИО13 по вопросам выполнения субподрядными организациями, привлеченными ООО «Мастер Строй» работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики, а именно представлял ФИО13 от лица ООО «Восток» в адрес ООО «Мастер Строй» акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счета на оплату и счета-фактуры, которые в последующем ФИО13 передавала в ООО «Аудит-сервис», для осуществления выплат субподрядным организациям за проделанную работу. Составлялась данная документация ФИО13 или представлялась уже готовой ФИО3, она сказать затрудняется, ей об этом ничего не известно. Далее ФИО13 готовила от лица ООО «Мастер Строй» в адрес ООО «Дельта-Строй» акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и передавала их в ООО «Аудит-сервис», на основании которых ей или другим сотрудником ООО «Аудит-сервис» готовились счета на оплату и счета фактуры. Далее ФИО13 готовила от лица ООО «Дельта-Строй» в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и передавала их в ООО «Аудит-сервис», на основании которых ей или другим сотрудником ООО «Аудит-сервис» готовились счета на оплату и счета фактуры. После чего ФИО13 забирала пакет документов, который направлялся в адрес заказчика для утверждения и подписания. Каким образом и кем передавался пакет документов на оплату в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, ей не известно. При разрешении вопросов оплаты и непосредственно осуществлении оплаты работ субподрядным организациям, привлеченным ООО «Мастер Строй» для выполнения работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики руководил лично Чабыкин, то есть давал конкретные указания на оплату как со счета ООО «Мастер Строй» на счета субподрядных организаций, так и со счета ООО «Дельта-Строй» на счет ООО «Мастер Строй». Относительно качества, объема и конкретных видов выполняемых работ при расчистке русла реки, в том числе объема выполненных работ указываемых в актах о приемке выполненных работ, справках о стоимости выполненных работ и затрат ей не известно. Бухгалтерские услуги, представляемые со стороны ООО «Аудит-сервис» в адрес ООО «Дельта-Строй» и ООО «Мастер Строй» оплачивались в рамках договора, заключенного между ООО «Аудит-сервис» и ООО «Мастер Строй», а также же в рамках договоров заключенных между ООО «Аудит-сервис» и ООО «Стройкомплект», ООО «Техника», ООО «Прораб», ООО «Атлант» и др. организаций фактическим владельцем которых являлся Чабыкин. При расчете ООО «Мастер Строй» с субподрядными организациями, а также ООО «Дельта-Строй» с ООО «Мастер Строй», в ходе исполнения ООО «Дельта-Строй» взятых на себя обязательств в рамках государственного контракта, заключенного с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, при поступлении от ФИО13 вышеназванных документов, ей или другим сотрудником ООО «Аудит-сервис» готовились счета на оплату и счета-фактуры, после чего исключительно либо по личному устному указанию Чабыкина, либо по указанию ФИО28, получившей личное устное указание от Чабыкина, бухгалтером ООО «Аудит-сервис» ФИО252 ФИО56 с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и ноутбука, установленного в офисе ООО «Аудит-сервис», который фактически находился в офисе ООО «Дельта-Строй», изготавливалось платежное поручение и используя либо электронную цифровую подпись, либо поступающие от банка одноразовые смс-пароли, направляла платежные поручения в банк для исполнения. Логины и пароли, с использованием которых осуществлялся доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, по тому или иному банковского счету, электронные цифровые подписи, телефоны на которые приходили одноразовые смс-пароли находились на рабочем месте ФИО253. Как она и указала выше счета на оплату и счета фактуры составлялись не только ей. Их могла составлять в ее отсутствие ФИО23, являющаяся бухгалтером ООО «Аудит-сервис». У ООО «Мастер Строй» был открыт счет в банке «Открытие», у ООО «Дельта-Строй» были открыты счета в банках «Сбербанк», «Открытие», «ВТБ», «АкБарс», «Датабанк», «ВБРР». Распорядителем денежных средств, поступающих на счета ООО «Дельта-Строй», ООО «Мастер Строй», являлся непосредственно Чабыкин, то есть он давал конкретные устные указания на перечисление денежных средств по тем или иным основаниям на счета в ту или иную организацию. Денежными средствами поступавшими на счет ООО «Дельта-Строй» от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, в рамках исполнения ООО «Дельта-Строй» обязательств, взятых на себя в рамках государственного контракта, заключенного с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, также распоряжался исключительно Чабыкин, то есть он давал конкретные устные указания на перечисление денежных средств по тем или иным основаниям на счета в ту или иную организацию. На какой конкретно счет ООО «Дельта-Строй» перечислялись денежные средства от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, не помнит. Доступа к счетам Чабыкин не имел, все финансовые операции по счету производились ФИО254, либо по личному устному указанию Чабыкина, либо по указанию ФИО28, получившей личное устное указание от Чабыкина (том 8 л.д.12-16).

    Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО97 показала, что в Министерстве природных ресурсов работает с 2003 года, с октября 2020 года по настоящее время занимает должность первого заместителя министра. Ей известно о заключении между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР и ООО «Дельта-Строй» государственного контракта № 0813500000119005262/124-Э от 09 июля 2019 года, на выполнение работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР в рамках национального проекта «Экология». Данный государственный контракт был заключен в рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» входящего в состав национального проекта «Экология», на участие в котором в 2018 году Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, на основании поступившего из Минприроды России запроса о формировании участников федерального проекта, была направлена заявка на участие. В последующем их заявка была рассмотрена, в результате чего Удмуртия была включена в участие в национальный проект «Экология» с такими мероприятиями как «Расчистка русла реки Иж в г. Ижевске» и «Расчистка русла реки Ува, на отдельных ее участках в Вавожском районе УР». Ответственными лицами за реализацию данных мероприятий национального проекта на территории Удмуртской Республики были определены Указом Главы УР № 175 от 20.09.2018 г. «Об утверждении перечня должностных лиц, ответственных за реализацию национальных проектов и федеральных проектов в Удмуртской Республике» в качестве куратора Председатель правительства УР ФИО98 в качестве руководителя проекта министр Минприроды УР ФИО14 в качестве администратора проекта ФИО400 А.В. При реализации мероприятий «Расчистка русла реки Ува, на отдельных ее участках в Вавожском районе УР» в рамках государственного контракта ответственными лицами со стороны Минприроды УР выступали: в качестве представителя Министерства непосредственно министр ФИО310 ФИО270 на протяжении всего периода реализации контракта; в период времени с момента заключения данного государственного контракта до середины 2021 года ФИО15, занимающий в указанный период времени различные должности в Министерстве; с сентября 2020 года до окончания реализации государственного контракта она как первый заместитель министра; ФИО401 ФИО394 ФИО282 на протяжении всего периода реализации контракта, занимающая в указанный период времени различные должности. ФИО15 занимал в указанный период времени такие должности как начальник управления водного хозяйства и исполняющий обязанности заместителя министра. ФИО402 занимала в указанный период времени такие должности как начальник отдела водного хозяйства, после чего заместитель начальника управления водного хозяйства, после чего начальник управления водного хозяйства Министерства. Государственным контрактом и проектно-сметной документацией на каждый год были предусмотрены этапы выполнения работ, их виды, а также сроки их выполнения и сдачи. Финансирование работ осуществлялось Федеральным агентством водных ресурсов РФ. Также Федеральным агентством ежегодно в конце года определялся лимит денежных средств на следующий год для реализации данного государственного контракта, которые в начале года перечислялись в бюджет Удмуртской Республики. Каких-либо последствий наступить в результате указанного, не могло. В 2021 году у них сложилась подобная ситуация. К концу года ООО «Дельта-Строй» не смогло исполнить обязательства в полном объеме в части вывоза донных отложений на полигон ТБО «Чистый город», соответственно денежные средства, выделенные на 2021 год, были израсходованы не в полном объеме. В следствии чего, неизрасходованная часть средств была бы возвращена в федеральный бюджет. В последующем в начале 2022 года Минприроды УР, подтвердило остаток неиспользованных средств, который был вновь перечислен в бюджет Удмуртской Республики. С сентября 2020 года до окончания реализации государственного контракта она как первый заместитель министра, курировала данный контракт. Первые акты о приемке выполненных работ ООО «Дельта-Строй» ей поступили на подпись только в декабре 2020 года, которые были удостоверены подписью со стороны осуществляющей на тот момент строительный контроль МКП «Служба Единого Заказчика Увинского района» с которой ООО «Дельта-Строй» был заключен контракт. До МКП «Служба Единого Заказчика Увинского района», строительный контроль осуществляло ООО «Размах», с которым Минприроды УР был заключен государственный контракт. О причинах и обстоятельствах расторжения с ООО «Размах» ей известно лишь со слов ФИО403 ФИО395, которая поясняла, что государственный контракт с ООО «Размах» был расторгнут по соглашению сторон. Причиной тому стало ненадлежащее исполнение ООО «Размах» своих обязательств по осуществлению строительного контроля и приемке выполненных работ. Когда она начала курировать данный проект, она стала его изучать и увидела, что государственным контрактом место вывоза донных отложений предусмотрен полигон ТБО ООО «Чистый город», однако донные отложения вывозятся на полигон ТБО, расположенный в г. Агрыз. О том, что донные отложения вывозятся на полигон в г. Агрыз, в связи с тем, что что ООО «Чистый город» отказался принимать донные отложения. Ее это заинтересовало и она связалась с директором ООО «Чистый город» ФИО43. В ходе разговора с ФИО57 она спросила у него, по какой причине он отказался принимать на полигон донные отложения. ФИО57 пояснил ей, что отказался принимать на полигон донные отложения он, так как к нему обратился человек, насколько она помнит по имени ФИО52, который предложил ему предоставлять справки о приемке донных отложений, без фактической приемки донных отложений, в чем он ему отказал. Далее в ходе разговора они договорились о том, что в 2021 году донные отложения будут вывозится на полигон ООО «Чистый город». В последующем в 2021 году и 2022 году донные отложения вывозились на полигон ООО «Чистый город». Со слов ФИО404 ФИО396 ей известно, что представитель ООО «Размах» ФИО205, не выезжал на объект, не осуществлял натурного осмотра участка проведения работ, нарушая тем самым порядок осуществления приемки выполненных работ, установленный заключенным с ООО «Размах» государственным контрактом, что и послужило причиной расторжения с ним контракта (том 8 л.д. 22-24, 25-31, 32-38, том 40 л.д.150 -160).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО43 показал, что в должности директора ООО Чистый город состоит с <дата>. В его обязанности входит руководство деятельностью полигона твердо бытовых отходов ООО «Чистый город» по размещению отходов. Данный полигон расположен на 31 км. Увинского тракта УР. На полигон принимаются отходы 3,4,5 классов опасности. Кроме того, на полигоне ежедневно в дневное время исполняет свои обязанности исполнительный директор. Примерно в августе 2019 года в адрес ООО «Чистый город» поступило письмо от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР ФИО14 с просьбой о заключении договора о принятии на безвозмездной основе донных отложений, полученных в результате очистки рек в рамках национального проекта «Экология». Интереса принимать отходы на безвозмездной основе у него не было. Однако, он откликнулся на просьбу ФИО14 и предъявил свои требования к приятию отходов. Данные требования выражались в предоставлении сведений о месте происхождения отходов, паспорта отходов и предполагаемом объеме отходов. Собирание документов заняло до ноября 2019 года. 05.11.2019 года между ООО «Чистый город» в его лице и ООО «Дельта-Строй» в лице ФИО44 был заключен договор № 281-П/2019 на осуществление безвозмездной деятельности, а именно на принятие отходов относящихся к 5 классу опасности. Срок договора до 31.12.2019 года. К договору прилагался перечень отходов, график транспортировки отходов и перечень транспортных средств благополучателя, то есть транспортных средств со стороны ООО «Дельта-Строй». Согласно договору полигон должен был принять от ООО «Дельта-Строй» 7 000 тонн отходов (грунта) полученных в результате дноочистительных работ на водных объектах обезвоживания при расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР и 26,8 тонн отходов малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов), полученных в результате расчистки русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР. Отходы в период действия данного договора полигоном принимались от ООО «Дельта-Строй», однако точный объем сказать затрудняется. 02.03.2020 года между ООО «Чистый город» в его лице и ООО «Дельта-Строй» в лице ФИО44 вновь был заключен договор № 48-П/2020 на осуществление безвозмездной деятельности, а именно на принятие отходов относящихся к 5 классу опасности. Срок договора до 31.12.2020 года. К договору прилагался перечень отходов, график транспортировки отходов и перечень транспортных средств благополучателя, то есть транспортных средств со стороны ООО «Дельта-Строй». Согласно договору полигон должен был принять от ООО «Дельта-Строй» 84 300 тонн отходов (грунта) полученных в результате дноочистительных работ на водных объектах обезвоживания при расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР, 26,8 тонн отходов малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) полученных в результате расчистки русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР и 2,61 тонны растительных отходов полученных в результате выкашивания водой растительности акватории водных объектов при расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР. Однако, в период действия данного договора со стороны ООО «Дельта-Строй» отходы не принимались, то есть ООО «Дельта-Строй» не осуществляло вывоз отходов на полигон по своей инициативе. 20.08.2021 года между ООО «Чистый город» в его лице и ООО «Дельта-Строй» в лице ФИО44 вновь был заключен договор № 169-П/2021 на осуществление безвозмездной деятельности, а именно на принятие отходов относящихся к 5 классу опасности. Срок договора до 31.12.2021 года. К договору прилагался перечень отходов, график транспортировки отходов и перечень транспортных средств благополучателя, то есть транспортных средств со стороны ООО «Дельта-Строй». Согласно договору полигон должен был принять от ООО «Дельта-Строй» 75 474 тонны отходов (грунта) полученных в результате дноочистительных работ на водных объектах обезвоживания при расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР и 26,79 тонн отходов малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) полученных в результате расчистки русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР. Отходы в период действия данного договора полигоном принимались от ООО «Дельта-Строй». В 2022 году между ООО «Чистый город» в его лице и ООО «Дельта-Строй» в лице ФИО44 вновь был заключен договор на осуществление безвозмездной деятельности, а именно на принятие отходов относящихся к 5 классу опасности. К договору прилагался перечень отходов, график транспортировки отходов и перечень транспортных средств благополучателя, то есть транспортных средств со стороны ООО «Дельта-Строй». Согласно договору полигон должен был принять от ООО «Дельта-Строй» отходы (грунт) полученный в результате дноочистительных работ на водных объектах обезвоживания при расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР и другие отходы полученных в результате расчистки русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР. Отходы в период действия данного договора полигоном от ООО «Дельта-Строй» принимаются. Чабыкин А.В. ему знаком, как представитель ООО «Дельта-Строй», с ним они единожды встречались перед заключением договора № 281-П/2019 от 05.11.2019 года. Встреча проходила в офисе ООО «Чистый город». В ходе встречи с Чабыкиным А.В. они обсудили условия договора. Более с ним он не встречался. Заключением договоров занимался юрист ООО «Чистый город» (том 8 л.д. 39-42, 44-49).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО99 показал, что он является общественным деятелем на добровольных началах. В связи с работами, проведенными ООО «Дельта-строй» по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР. Работы проводились не должным образом, а именно, грунт, изымаемый с реки в 2020 году не увозился, складировался на картах намыва, перекладывался с одной карты намыва на другую с целью показать объем выполненных работ. Частично грунт увозился на полигон только в 2019, 2021, 2022 годах. В результате данной расчистки Вавожский пруд превратился в отстойник предприятий поселка Ува. Кроме того, ему достоверно известно, а также он видел сам и может показать куда именно вывозился грунт, изымаемый с реки Ува, на территорию ФОК «Здоровье» с. Вавож. ФИО312 ФИО271, руководитель ФОК «Вавож» знал об этом, руководил проводимыми работами, он знал откуда поступает грунт. В момент расчистки реки Ува он обращался к председателю совета депутатов Вавожского района ФИО26 с просьбой пресечь незаконную деятельность ООО «Дельта-строй» по созданию видимости проводимых работ. Считает, что, если бы данный вопрос подняли на повестку, создали общественный резонанс, бюджетные денежные средства не были бы похищены или использованы по нецелевому назначению. Также он знает, что ФИО26. и ФИО27 подходили к руководству ООО «Дельта-строй» и обращаясь к ним, сказали, что они, то есть ООО «Дельта-строй» занимаются созданием видимости работ, по факту их не выполняя и попросили их привезти землю на территорию ФОК «Здоровье». Насколько он помнит, ФИО316 ФИО59, являющийся, на тот момент заместителем главы администрации по ЖКХ Вавожского района УР, также участвовал в данной беседе с представителями ООО «Дельта-строй». Насколько он знает, ФИО27, на тот момент являвшийся главой администрации Вавожского района, по просьбе ФИО313 ФИО272, договаривался с руководством ООО «Дельта-строй» о грунте для нужд ФОК «Здоровье» (том 8 л.д. 56-59).

    Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО255 А.А. показала, что работает в должности бухгалтера ООО «Техника». Учредителем и директором данной организации, а также ее непосредственным руководителем является Чабыкин Александр Викторович. Бухгалтерской и налоговой отчетностью ООО «Техника» занимается ООО «Аудит-Сервис», директором которого является ФИО28. В ее должностные обязанности в ООО «Техника» входит составление платежных документов от лица ООО «Техника» о перечислении денежных средств контрагентам и направление их в банк для исполнения. Счета на оплату она получает от ООО «Аудит-Сервис». ООО «Техника» осуществляет деятельность связанную с предоставлением находящейся в лизинге строительной техники в аренду контрагентам. В ООО «Дельта-Строй», ей знакома ФИО13, являющаяся начальником производственно-технического отдела. До трудоустройства в ООО «Техника», она была трудоустроена в ООО «МастерСтрой»в должности бухгалтера. Трудоустроена была она в ООО «МастерСтрой» в период с <дата> примерно по конец 2020 года. Будучи трудоустроенной в ООО «Мастер-Строй», в ее должностные обязанности входило составление платежных документов от лица ООО «Мастер-Строй» о перечислении денежных средств контрагентам и направление их в банк для исполнения. Там же, находился офис ООО «Аудит-Сервис», в котором она непосредственно осуществляла свою трудовую деятельность. Кроме того, по указанному адресу находился и кабинет Чабыкина А.В., о котором все отзывались как о директоре. Директором ООО «МастерСтрой», являлся ФИО22 Осенью 2020 года, они переехали в помещение первого этажа здания, расположенного по адресу: <адрес>. По данному адресу находилась и находится группа компаний, в которую входят ООО «Дельта-Строй», ООО «МастерСтрой», ООО «Техника», ООО «Аудит-Сервис», ООО «Прораб» и др., наименования которых она не знает. Директором ООО «Дельта-Строй» является ФИО20 Ей точно известно, что Чабыкин является учредителем и директором ООО «Техника», какое отношение имеет Чабыкин А.В. к остальным организациям она не знает. В виду того, что ее деятельность связана с изготовлением платежных документов о перечислении денежных средств контрагентам и направление их в банк для исполнения, на ее рабочем месте располагались электронные цифровые подписи, а также мобильный телефон ООО «МастерСтрой», на который поступали смс-сообщения, содержащие одноразовые пароли, для совершения того или иного платежа. Счета на оплату ей предоставлялись со стороны ООО «Аудит-Сервис», на основании которых она изготавливала платежные документы и направляла их в банк для исполнения. Составляла платежные документы она не только от лица ООО «Мастер-Строй» либо ООО «Техника», но и от лица как ООО «Дельта-Строй», ООО «Прораб» и др. В суть она не вникала, так как она простой исполнитель. Она получала счета на оплату, на основании которых изготавливала платежный документ, после чего направляла его в банк посредством дистанционного банковского обслуживания (том 8 л.д.63-66).

    Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО101 показала, что с ноября 2022 года по настоящее время она работает в ООО «Аудит- Сервис» в должности юрисконсульта. Директором и учредителем ООО «Аудит-Сервис» является ФИО28 При заключении договора на юридическое сопровождение их организацией конкретный контрагент закрепляется за конкретным юристом. Все указания по выполнению работ ей дает ФИО28, сама она с доверителями не общается. Кроме юристов, имеются другие отделы в ООО «Аудит-сервис» в том числе снабжение, анкетные данные работников этих отделов затрудняется, так как личные отношения с ними не поддерживает. Непосредственно в ее обязанности входит: выполнение объема юридических услуг, предусмотренных предметом договора о юридическом сопровождении и оказании юридической помощи. Все вопросы оказания юридической помощи юридическим лицам, кроме оказания юридической помощи по уголовным и семейным спорам. Основным видом деятельности ООО «Дельта-Строй» является строительство объектов. Ей это известно, так как на протяжении 2023 года она представляла интересы в Арбитражном суде по иску администрации Якшур-Бодьинского района. ООО «Дельта-Строй» является контрагентом их организации. Она представляла интересы организации в суде и в документах видела, что директором и учредителем ООО «Дельта-Строй» является ФИО20. Доверенность ей также выдавал ФИО20 Примерно весной 2023 года между ООО «Аудит-Сервис» и ООО «Дельта-Строй» был заключен договор об оказании услуг, на основании которого ей была выдана доверенность, подписанная ФИО20 на предоставление интересов ООО «Дельта-Строй» в суде. Данную доверенность ей передала ФИО28 Все отношения с контрагентами ООО «Аудит-Сервис» строит на договорных отношениях. Соответственно она не сомневалась, что договор между ООО «Аудит-Сервис» и ООО «Дельта-Строй» об оказании услуг был, однако она сама лично его не видела. Кем был подписан данный договор ей также не известно. С Чабыкиным Александром Викторовичем лично не знакома, из документов Арбитражного дела поняла, что он является работником ООО «Дельта-Строй». Чабыкин А.В. является заместителем директора либо директором по строительству. Какие именно выполнял задачи по отношению к ООО «Дельта-Строй» Чабыкин А.В. ей не известно (том 8 л.д. 68-74).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО9 показал, что в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован с 2014 года, основной род деятельности аренда строительной техники и оборудования. В собственности ИП имеется около 20 единиц техники, а именно бульдозеры и экскаваторы, тралы. В штате ИП так же имеются машинисты, которые управляют тяжелой техникой, такой как бульдозеры и экскаваторы и 1 водитель, который управляет тралом. Расчетный счет у ИП открыт в ПАО «Промсвязьбанк», всю финансово-хозяйственную деятельность осуществляет он самостоятельно. Техника находится на производственной базе по адресу: <адрес>. В конце сентября 2020 года ему позвонил ФИО52 и сказал, что ему нужна в аренду техника для выполнения работ на полигоне в г. Агрызе. На его предложение он согласился. Им был составлен договор аренды самоходной строительной техники с экипажем от <дата> с ООО «Вентмаш». Предметом договора являлось аренда техники с экипажем. Примерно <дата> на трале под управлением водителя ФИО102 перевезли технику на полигон в г. Агрыз, а именно был бульдозер KOMATSU D85A-21 г/н №. В период времени с <дата> по <дата> вышеуказанный бульдозер работал на южной части города Агрыз, полигон, где выполняет работы по перемещению ТБО. Участок местности выполнения их работ он не знает. <дата> на трале под управления водителя ФИО102 бульдозер перевозится в с Вавож. На другой объект в с. Вавож техника перемещалась по устной договоренности с ФИО52. Дополнительного договора заключено не было. На <адрес> бульдозер KOMATSU D85A-21 г/н № работает в период времени с <дата> по <дата>. Машинистом бульдозера в г. Агрызе и в с. Вавож с <дата> по <дата> был ФИО103, а с <дата> по <дата> работал ФИО104 Кроме того, с <дата> по <дата> на объект были привезены на трале –экскаватор KOMATSU PC-300-7 (г/н № ) и с <дата> был привезён бульдозер KOMATSU D85A-21 (г/н № ). Экскаватор выполнял земляные работы, бульдозер занимался расталкиванием грунта. Участки выполнения их работ сказать не может. Задолженность за октябрь возникла в размере 497 231,27 рублей, а также был выставлен счет на предоплату за ноябрь 2020 года на 490 000 рублей. Данные оплаты внесены не были, в связи с чем <дата> было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке в случае невыполнения в трехдневный срок обязательств по внесению арендной платы. Так же <дата> техника была вывезена с объекта. Были осуществлены неоднократные звонки ФИО52, он обещал произвести оплату в ближайшее время, однако оплаты не было. Таким образом, в декабре 2020 года, как он указывал выше приехал ФИО52 и ФИО51 забрать оригиналы документы. Так же ФИО52 пояснил, то необходимо переделать договор аренды самоходной строительной техники с экипажем с ООО «Вентмаш» на ООО «Спектр», так как ООО «Спектр» сможет оплатить их оказанные услуги. Он составил новый с ООО «Спектр» договор, дополнительное соглашение и счет на оплату. Счет на оплату включал в себя задолженность за период времени с октября 2020 года по ноябрь 2020 года и предоплату за декабрь 2020 года. <дата> на расчетный счет № поступили денежные средства в размере 1 485 000 рублей. Денежные средства поступили от ООО «Спектр», расчетный счет сказать не может. <дата> на трале привезли технику на объект в с. Вавож, а именно бульдозер KOMATSU D85A-21 г/н №, бульдозер Dressta TD-15H г/н №. <дата> на трале привезли экскаватор Hyundai R360LC-7A г/н №. Машинистами бульдозера в период времени с <дата> по <дата> являлся ФИО105, с <дата> по <дата> являлся ФИО106, машинистом экскаватора с <дата> по <дата> являлся ФИО107, с <дата> по <дата> ода являлся ФИО108 машинистом бульдозера с <дата> по <дата> являлся ФИО109. Экскаватор Hyundai R360LC-7A г/н № в период времени <дата> по <дата>, с <дата> по <дата> не работал, так как находился на ремонте. С <дата> по <дата> бульдозер Dressta TD-15H г/н № перевезли на трале на полигон в г. Агрыз, где осуществлял земляные работы, а именно перемещение мусора. Машинистом данного бульдозера являлся ФИО110 <дата> был последний рабочий день техники на объектах в с. Вавож и на полигоне в г. Агрыз. После январских праздников 2021 года оплата за оказанные услуги им снова не поступила, и они сняли технику с объекта. Общая сумма оказанных услуг по аренде и перевозки техники для ООО «Вентмаш» и ООО «Спектр» составила 2 312 300 рублей. Общая сумма полученных оплат на расчётный счет от ООО «Спектр» и ООО «Вентмаш» составила 2 025 869 рублей. Итоговая сумма задолженности составляет 286 431 рубль. В конце каждого месяца на основании путевых листов составлялся акт сдачи приемки оказанных услуг, который направлялся по электронной почте в адрес заказчика. Путевые листы составлялись машинистами на объекте и утверждались представителями заказчика на объекте. Директором ООО «Вентмаш» является - ФИО29. Договор аренды самоходной строительной техники с экипажем был подписан ФИО29 Кто является директором ООО «Спектр» сказать не может, так как договор с ними, так и подписан не был. Все работы фактически они выполняли на основании предоплаты по счету. В котором были проименованы существенные условия договора аренды. Своих контрагентов он проверяет в упрощённой форме на сайте налоговой, через запрос выписки и проверка контрагентов, так как у них нет риска, связанного с НДС, так как они находятся на упрощённой системе налогообложения. Им достаточно для проверки контрагентов ознакомиться с выпиской ЕГРЮЛ. Количество отработанных часов фиксировалось в путевом листе унифицированной форме ЭСМ-2, где расписывался машинист и представитель заказчика каждый день. На основании этого составлялся акт оказанных услуг за месяц. И необходимости выезжать ему на объект не было. Чабыкин Александр Викторович ему знаком, жил в соседнем подъезде по адресу: <адрес> (том 8 л.д. 113-118).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО8 показал, что в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован в 2012 году, основной род деятельности оказание услуг специальной техники. Кроме того, с 2016 года он является директором и учредителем, финансовым распорядителем ООО «Ижтранс», основной род деятельности ООО «Ижтранс» также оказание услуг специальной техникой. Он имеет ИП и ООО, так как кто-то из заказчиков работает с учетом НДС, а кто-то без учета НДС. На балансе ИП и ООО имеется различная техника, а именно: гусеничной экскаватор, колесный экскаватор, экскаватор погрузчик, колесный поворотный экскаватор, фронтальный погрузчик, самосвалы. В настоящее время в штате ИП и ООО имеются водители. Технику они всегда предоставляют только со своим водителем. Финансово-хозяйственную деятельность он осуществляет из квартиры по месту регистрации. Так же с 2018 года в штате имеется бухгалтер ФИО30, работает удаленно на аутсорсинге. Расчетный счет у ИП и ООО открыты в Сбербанке. Всю финансово-хозяйственную деятельность осуществляет он самостоятельно. Примерно в начале лета (май-июнь) 2020 года с ним связался ФИО52, который представился подрядчиком ООО «Дельта-Строй». ФИО52 он знал с 2018 года, когда он предлагал ему провести земляные работы на р. Иж. На р. Иж работать он отказался, так как плохо знал ФИО52. Так как ООО «Дельта-Строй» ему известна, ранее они предоставляли в аренду им технику для строительства школ, то он согласился на предложение ФИО52 и предоставил технику для расчистки русла реки Ува в Вавожском районе. ФИО52, ему сказал, что оплату за аренду техники будет производиться со счета ООО «Восток». Представителем ООО «Восток» будет ФИО3. Сотрудничество с ФИО3 заключалось в том, что он предоставляет технику, а он оплачивает данные услуги. Так между ООО «Ижтранс» и ООО «Восток» либо ООО «Вентмаш», был заключен договор на оказании услуг в аренду спец.техники. Условием договора являлось предоставление от ООО «Ижтранс» техники, а со стороны ООО «Восток» была осуществлена оплата. ФИО3 принес ему готовый договор, который был им подписан. Договор передавался на улице, на какую сумму договаривался предоставить технику в аренду не помнит. Оплата должна была поступить от ООО «Восток» или ООО «Ветмаш». Оплата производилась безналичным способом на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». По договору оказания услуг в аренду спец.техники был предоставлен гусеничный экскаватор №. Другая техника на данном объекте от его организации не работала. Собственником данной техники являлось ООО «Ижтранс», но оформлена техника на тот момент была в лизинг. У кого был оформлен лизин не помнит. В настоящее время вся техника выкуплена. Водители экскаватора и погрузчика представлялись так же от их организации. Водители едет на объект со справкой транспортного средства на спец.технику, которая содержит отметку количество отработанных часов. Данная справка подписывается мастером на объекте. В справке указывалось количество выполненных работ. После чего на основании справок он составлял документы на оплату, а именно накладные, счета-фактуры. Далее все документы на оплату он передавал ФИО3. Путевых листов не было, были только справки. Эксплуатацию техники контролировал ФИО52 и мастер на объекте, по имени ФИО56. Оплату за проделанную работу он получал от ООО «Восток», безналичным способом на расчетный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Оплата производилась в разные дни месяца. Сколько составила общая сумма оплаты, сказать не может. На объекте они работали с июля по сентябрь 2020 года. За данный период оплата произведена частично, то есть со стороны ООО «Восток» перед ООО «Ижтранс» образовалась задолженность примерно в размере 500 000 рублей. ФИО3 и ФИО52 пояснили, что Чабыкин А.В., который являлся заказчиком не оплачивает услуги, так как со стороны ООО «Дельта-Строй» не подписаны КС. До настоящего времени задолженность в размере 500 000 рублей не погашена. Подтверждающих документов о том, что работы не оплачены, у него нет. Справки о продленной работе он передавал в единственном экземпляре ФИО3. На объекте работали водители гусеничного экскаватора и погрузчика. Экскаватор осуществлял углубление русла, грунт оставался на откосах реки. Погрузчик толкал грунт, содержал дороги для специальной техники. Экскаваторы копали котлован перед дамбой. Чабыкин А.А. ему знаком, познакомились они с ним примерно в 2016 году. Видел его на строительных объектах. Между ООО «Ижтранс» и ООО «Дельта-Строй» заключались ранее договора на оказание услуг спец.техники. Чабыкин А.А. является директором ООО «Дельта-Строй», но в документах он нигде не видел его фамилии. С ФИО63 С.В. и ФИО10 он познакомился на объекте р. Ува в Вавожском районе. ФИО10 являлся мастером на объекте, а ФИО11 представителем от ООО «Дельта-Строй». С ФИО206 И.В. познакомился на объекте. Он должен был принимать качество и объем проделанных работ. Примерно в октябре-ноябре 2020 года к нему обратились ФИО63 и ФИО3, чтобы он увез их на своем автомобиле в г. Глазов. Для встречи с ФИО207 И.В., где он должен был подписать КС на объем выполненных работ, чтобы произвести оплату генподрядчику, после чего выплатить долг ООО «Ижтранс». Так же ФИО63 и ФИО3 пояснили, что ФИО208 И.В. сам не поедет, так как у него много работы и быстрее будет приехать и подписать им самим. Приехали они втроем, так как у ФИО3 и ФИО63 не было автомобиля, а он лишь их отвез. В г. Глазове они приехали к ЖД вокзалу, где встретились с ФИО209. Приехали они поздно ночью. В ходе беседы ФИО63 и ФИО3 уговаривали ФИО210 подписать КС, однако он отказался. ФИО211 пояснил, что имеются какие-то недочеты в выполненных работах, в связи с чем он подписывать ничего не будет. После чего они вернулись в г. Ижевск (том 8 л.д. 165-172).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО113 показал, что впервые, на счет проведения геодезических измерений земляных работ при расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР к нему обратился ФИО4 примерно в июле 2020 года. В просьбе ФИО331 он не отказал и согласился осуществлять указанные работы на указанном объекте. В последующем ФИО339, в случае необходимости, обращался к нему для проведения геодезических измерений земляных работ при расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР, после чего он направлял на объект кого-либо из геодезистов находящихся в штате ООО «Граунд». На тот момент в штате ООО «Граунд» находилось порядка 15 человек. В ходе измерения, производился замер объема изъятого со дна реки грунта. Технический отчет ООО «Граунд» по данному объекту, был составлен лишь один раз, в качестве образца и был передан в электронном виде ФИО332. В последующем после проведенных геодезических измерений земляных работ, исходные данные передавались ФИО333. Передача исходных данных как он предполагает происходила следующим образом, ФИО340 приходил в офис ООО «Граунд» и просил кого-либо из геодезистов скинуть ему на электронный носитель расчет и схему геодезической съемки, после чего составлялся технический отчет. Ни одного отчета ФИО341 для подписи ему представлено не было. Подписывал ли ФИО380 В.О. технические отчеты, связанные с данным объектом ему не известно. Он за данным объектом его не закреплял. В технических отчетах инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Граунд» по заказу ООО «Восток» от 25.12.2019 года, 27.08.2020 года, 27.09.2020 года, 27.10.2020 года, 17.11.2020 года подписи схожи с его, но выполнены не им. Подпись, выполненная якобы ФИО381, выполнена не ФИО382. Кем составлены данные отчеты ему не известно, может только лишь предполагать, что либо ФИО342, либо кем-то из ООО «Дельта-Строй», так как со слов ФИО323 ему известно, что основным подрядчиком на объекте является ООО «Дельта-Строй». Оттиски печати соответствует оттиску печати ООО «Граунд», однако с уверенностью об этом утверждать не может. Он данные отчеты не удостоверял оттиском печати ООО «Граунд». Допускает, что ФИО343 мог прийти в офис ООО «Граунд» и удостоверить их печатью, попросив об этом кого либо из сотрудников. ФИО383 указан в отчете, по всей видимости, потому, что он же был указан в отчете, направленном ФИО334 для образца. Он не помнит, чтобы ООО «Граунд» заключало какого-либо договора по данному объекту. Предполагает, что согласился он работать без договора, так как со слов ФИО324, ему было известно о том, что основным подрядчиком на данном объекте является ООО «Дельта-Строй», которое является надежной организацией. Ранее он неоднократно сопровождал строительство объектов, осуществляемое «Дельта-Строй». Геодезические измерения земляных работ при расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР, ООО «Граунд» действительно осуществлялись, за что на счет ООО «Граунд» со стороны различных организаций, в том числе ООО «Восток» перечислялись денежные средства. Работы осуществлялись во второй половине 2020 года. В этот же период времени осуществлялась и оплата за выполненные ООО «Граунд» измерения (том 9 л.д. 8-10, 22-25).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО4 показал, что примерно в 2019 году, он был назначен директором филиала ООО «Прогресс» головным офисом в лице директора Яковлевым и являлся единственным представителем этой компании в г. Ижевске, данная компания выиграла конкурс по национальному проекту «Экология», заказчиком являлось Министерство природных ресурсов и экологии. Летом, осенью 2019 года, по просьбе сотрудника Министерства он встретился с директором ООО «Дельта-строй» Чабыкиным Александром на объекте, на берегу реки Иж, на карте намыва. На этой встрече Чабыкин обозначил, цель встречи, а именно обменяться опытом, получить информацию о новом для себя проекте, и данный проект его попросило выиграть правительство, чтобы иногородние компании не сорвали исполнение национального проекта. Обсудили вопросы организации подготовительных работ, он ему предложил помощь консультациях по данному проекту, на что Чабыкин ответил: «в его распоряжении находится большое количество экскаваторов, несколько десятков самосвалов, сотрудники». По итогу встречи, они договорились об информационном взаимодействии и в случае необходимости оказывать помощь друг другу. У него материальной заинтересованности на тот момент не было, так как здесь больше сыграло то, что его попросили помочь со стороны Минприроды. В течение 2019, 2020 года ФИО57 довел информацию о том, что ООО «Дельта-Строй» начинает срывать сроки исполнения контракта, и даже вынуждены были перенести сроки исполнения в виду погодных условий. Они договорились с ФИО57, что посетят объект в Вавожском районе, р. Ува для формирования альтернативного технологического решения. Он сказал, что согласно проектно-сметной документации они не смогут выполнить работы, что он был разработан с ошибками, изыскания проведены некачественно, основным упущением было не обнаружения источника грунтовых вод с высоким объемом, дебетом. Все попытки осушить русло реки. Они вместе выехали туда, он на данном этапе все делал без материальной заинтересованности, так как ему хотелось помочь Министерству, так как они в тот период с Министром ФИО14 начали обсуждать вопрос создания технопарка в Удмуртии, для реализации подробных проектов. Поэтому ему важно было поддерживать с Министерством хорошие отношения, а также хотел получить опыт. Выехали они в п.Вавож, к реке Ува. Изучив предварительно проектную документацию, на объекте он стал давать рекомендации, ФИО57 все устроило. После чего он обратился Чабыкину и попросил его передать выполнение работы ему, и тем подрядчиками, которые занимаются очисткой русла реки Иж. Подрядчиками были ООО «Кволис» в лице ФИО320, у него была землеройная техника. ФИО317 — представитель геодезической компании, ФИО55 у которого компания с большими бульдозерами. С данными подрядчиками у него сложились доверительные отношения. В последующем еще вспомогательные работы стал выполнять ФИО53, у которого была тяжелая землеройная и вспомогательная техника. ФИО321 в последующем отказался принимать участие, и он предложил ему ФИО8, у которого была землеройная техника, а особенно важно он закупился новыми тяжелыми экскаваторами «Hitachi», которые могли работать на специфичной почве, выполнять сложные работы. Чабыкин долго не соглашался на предложение ФИО57, что он не хотел привлекать лишние сторонние организации, задача у него была создать условия для организации работ, чтобы выполняя работы частично перед заказчиком отчитываться за весь объем. Далее, когда Минприроды потребовало незамедлительно начать работы, Чабыкин дал распоряжении выставить технику для того, чтобы частично вывести грунт на полигон ООО «Чистый город», в результате самосвалы застряли, экскаватор не смог выполнить норму выработки, и график выполнения работ был сорван. Его предложение в итоге было принято. Чабыкин стал приглашать его в офис ООО «Дельта-Строй», это уже было в апреле-мае 2020 года, они с Чабыкиным стали периодически встречаться. В итоге в одной из встреч Чабыкин выставил условия о порядке организации работы: 1) Он определяет порядок заключения договоров и перечень участвующих юридических лиц. Он ему предоставил компании ФИО54, ФИО322. Но Чабыкина почему то они не устроили. В итоге в одной из встреч Чабыкин сказал, чтобы он ему предоставил номинальные компании, которые будут юридическими чистыми, но номинальными. То есть можешь купить, создать, и чистые компании, предоставить ему, что ему не нужны компании с техникой, с директорами и т. д., просто компании, которые будут на бумаге, и которые не будут выполнять какую- либо работу. 2) Никаких договоров с фактическими обязательствами по оплате по выполненным работам не будут, он сам определяет, куда и какие суммы направлять. Его задача будет предоставлять план задач на выполнение работ, технологии выполнения работ отличались от предусмотренных в проекте, понадобилось привлечь дополнительно тяжелую технику, и затраты первого этапы превышали заложенные сметой. Для него это была вынужденная мера, поэтому тотальный контроль над расходами будет гарантией сохранения контроля над выполнением работ. В последующем Чабыкин получая план работ и план затрат, он давал поручение своим сотрудникам проверить на сколько они соответствуют действительности и рыночным ценам. И это происходило по каждому разделу, будь это выгнать на русло экскаватор, будь это отвезти грунт на полигон и т.д.. Он обозначил свою позицию следующим образом: работы должны быть выполнены не более чем в 40% от сметной, любой ценой. При получении фактических данных о выполнении работ более 40% до 60% затрат, он высказывал претензии и предлагал способы которые позволяли бы не выполняя работ, представлять заказчику акты выполненных работ. То есть он говорил, что здесь можно не копать, а исполнительскую документацию предоставить. 3) Он дал поручение всем своим сотрудникам, курирующим этот объект организовать независимый контроль, чтобы знать, что куда, кто и зачем едет. Контроль данный осуществлял ФИО57, далее сменился на мастера ФИО56. То есть они и сторожа считали рейсы, автомобили, фактическое выполнение работ, в общем они все тотально контролировали и все передавили Чабыкину. Чабыкин поставил задачу исполнителям обеспечить смену его команды на объекте на штатных сотрудников ООО «Дельта-Строй». В 2020 году он познакомился в юридическом агентстве с ФИО3, когда готовил пакет документов для регистрации «Технопарка». Когда Чабыкином было выставлено условие по предоставлению юридических услуг регистрации, покупке компаний, которые можно было использовать в государственном контракте. Также со слов Чабыкина, эти номинальные общества ему нужны для того, чтобы обрубить в случае чего концы, он сказал ему, что в данном бизнесе часто проходят проверки и т.д., и что в случае чего необходимо иметь общества, которые будут крайними, с которых нечего будет в последующем взять. Поэтому в данном государственном контракте выступает подрядчиком подконтрольное общество Чабыкину ООО «МастерСтрой» от которого заключаются договора с иными субподрядчиками. Он понимал, хоть и сам Чабыкин не говорил об этом, что ему общества также нужны были для создания большой схемы по выводу денег, а также для показа больших расходов ООО «ДельтаСтрой», чтобы снизить налоговую нагрузку. То есть например ООО «ДельтаСтрой» получает 70 млн. рублей за работу, и чтобы не показывать такую прибыль, он с помощью этой схемы, большого количества субподрядчиков показывает расходы, типа эти субподрядчики выполняют работу и получают большую прибыль. На самом деле часть работ осуществлялись самим ООО «ДельтаСтрой» и деньги оставались в ООО «Дельта-Строй», но и часть работ субподрядчиками, которые имели необходимую технику и знания. Подрядчиков Чабыкин приобрел вынуждено, так как не мог выполнить работы, но он с ними полностью не рассчитался, так и получилось, что Чабыкиным оплачено субподрядчиком совсем незначительная сумма. В итоге так и появился ФИО3, он свел их с Чабыкиным. Предварительно он ФИО51 спросил, может ли он заниматься сопровождением юридических фирм, то есть объяснил ему, нужно будет предоставить общества, что нужно будет взять на себя организацию по открытию счетов и т. д, он сам в этом плохо разбирался, поэтому он обратился к ФИО51. ФИО3 ему ответил, что у него есть опыт в этих вопросах и что надо пообщаться. В итоге они встретились где-то в г. Ижевске в 2020 году, где он ФИО3 рассказал обо всем, а именно об проекте в Вавоже, и сказал, что ему нужен человек, который будет заниматься обществами, а также другими работами, решать вопросы, возникающие на объекте, в общем быть его руками, ногами и глазами. Рассказал о Чабыкине, ФИО51 это заинтересовало, с его слов ему интересно было бы принять участие в данном национальном проекте, познакомиться с людьми, обрести связи. В итоге в 2020 году с ФИО51 приехали в офис к Чабыкину. В ходе их встречи Чабыкин рассказал, что появилась проблема с вывозом отходов, донных отложений с объекта. И сказал, что найдите ему полигоны, у которых можно будет купить справки, а именно документ, подтверждающих объем отходов, принятый полигоном на основе инструментального контроля (весы, фотофиксация и т. д.), но без фактического вывоза отходов на полигон, либо на иных условиях, например оказать полигону какую-нибудь услугу, типа рекультивацию и т.д. При общении с директором ООО «Чистый город» он узнал, что ему Чабыкин предлагал сработать по этой схеме, но он отказался. Поэтому у Чабыкина появилась такая проблема, и он предложил решить им. Его заинтересованность появилась на этом этапе в следующем, он разбирается в сложных работах, например организовать дренаж, выложить трубопровод, отсыпка технологических дорог. Он разбирался в этих вопросах. Поэтому он понимал, что какие-то работы сможет выполнить, организовать сам, на этом и хотел заработать. Хоть и понимал, что все подконтрольно будет Чабыкину, и что сможет заложить 40% на работу от суммы заложенной в проектно-сметной документации. Еще с объектом в виде реки Иж он работал с полигоном в Агрызе, с которым он договаривался и в последующем вывозили донные отложения с реки Иж на полигон в г. Агрызе. С объектом на р. Ува, этого не происходило. Также Чабыкин сказал, что надо, чтобы весь проектный объем, там примерно 100 тыс. тонн отходов полигон принял себе. В итоге он поехал в Агрыз к ФИО48, на встрече тот сказал, что не желает работать с Чабыкиным, так как он уже приезжал, и настаивал на том, чтобы с его стороны представились справки, пустые акты-приема передачи отходов. ФИО48 сказал, что готов работать по честному, что завозят, проводят рекультивацию и по факту подписывает акт приема-передачи отходов. Об этом он доложил Чабыкину, так как сроки горели, он согласился. Далее Чабыкин и его сотрудники определяли каким образом оформлять документы и т.д. После этого он с ФИО48 не виделся, он не знает, вывозились ли донные отложения с р. Ува в данный полигон. Далее Чабыкин уже определял когда, что, сколько заплатить тому или иному, в том числе на полигон. Было ручное управление платежами, которое осуществлял конкретно Чабыкин, то есть за каждый шаг, за каждую машину, за каждую лопату на объекте, которую надо было приобрести и использовать, все было подконтрольно Чабыкину. У него есть формула расчетов, есть задание, которое в проекте, на основании расчета он вычисляет на какое количество времени, какой производительности техника необходима на площадке, соответственно он Чабыкину предоставляет стоимость этих работ, просто на бумаге пишет справку, которую предоставляет Чабыкину. Обычно Чабыкин говорил, что это очень дорого. Он понимает, что сроки упущены, договаривался с подрядчиками под личные гарантии о выходе на объект и выполнение данных объемов. Также он общается с субподрядчиком и спрашивает, возьмется ли он за эту работу и за эти деньги. В итоге Чабыкин не дает гарантии, и говорит, если сделаете он оплачивает, если нет, он ничего не оплачивает. В итоге он передавал исполнителям, субподрядчикам, они начинали работу, выполняли. После чего он писал справку на листе бумаги о фактически выполненной работе тем или иным исполнителем, указывал общую сумму, и сумму которая будет необходима для выполнения следующего этапа тем или иным субподрядчиком. Справку либо он, либо ФИО3 несли лично Чабыкину, который опять отдавал на проверку в отдел ПТО. Далее пока подрядчики не начинали шум, или не уходили с объекта, только тогда поступала оплата. Постоянно был свидетелем следующих сцен, то есть когда какой-нибудь подрядчик снимался с объекта, в связи с тем, что не поступала оплата, он подрядчику звонил, и говорил, сколько тебе должен, тот отвечал, тогда Чабыкин говорил, что оплатит, и поступали какие-то деньги на его счет. Далее Чабыкин давал команду ФИО3 какие номинальные общества использовать, говорил с какого общества и на какое перевести деньги, в том числе в этих списках были исполнители. Далее Чабыкин дает распоряжение например ФИО3, у которого есть номера счетов подрядчиков и номинальных организаций, перевести такую-то сумму, тому-то подрядчику. А вот на счета номинальных организаций, которые были у ФИО3, перевести деньги он давал другим людям, будь это ФИО13, либо кому-нибудь с юридического отдела. То есть у Чабыкина была схема из людей, у каждого свои общества, которые управляли ими, в том числе управление было у сотрудников его фирмы, все разрознено, и только Чабыкин обладал общей картинкой, всей схемой, таким образом, он уходит от налогов, уменьшает налоговую нагрузку, использует цепочку обществ. Но каждый рубль со счетов обществ в этой цепочке уходил по указанию только Чабыкина. Об этом он знает так как происходило это в том числе и при нем. Таким образом между ООО «ДельтаСтрой» и ООО «МастерСтрой» у первого общества получается небольшая прибыль, с которой он платит налоги и т.д., а остальная прибыль расходится транзитом по большому количество обществ прослоек. По государственному контролю. Сперва, контролировал Иван ФИО212, который осуществлял контроль, нанимал квадрокоптер, ходил лично с геодезистами ставил отметки, то есть Иван ФИО213 осуществлял контроль. Действительно выполнял свою работу. Но в какой-то момент он отказался подписать очередной этап, предоставив данные, что в отчете ООО «Дельта-Строй» данные завышены. Министерство не имело право оплачивать эти работы, а Чабыкин отказался финансировать доработку. Соответственно дальше ФИО214 встречается с Министром, который дает расторгнуть контракт. В последующем появляется ФИО78 муниципальное предприятие, которая контроль не осуществляет. Далее в 2020 году осенью, он узнает от сотрудника ООО «Дельта-строй», что Министерство оплатило ту работу, которая не была сделана, что были оплачены порядком 30 тыс. куб. метр., которые не были добыты с реки, а данная работа была подписана данным муниципальным предприятием, то есть из этого он понял, что проводятся махинации с завышением объемов изъятия донных отложений, и соответственно получения за это денег. Он и подрядчики с которыми у него были деловые отношения не нужны были на этом объекте, так как они получается были свидетелями происходящего, поэтому Чабыкин сделал так, что работу с ними прекратили. На объекте было 2 прикрепленных геодезиста, руководитель данной компании, которые делали замеры в границах пикета, высчитывали объем изъятых донных отложений, и на основании их формировался пакет документов для заказчика, в том числе акты выполненных работ КС-2. Схема по изъятию донных отложений была следующая, ФИО13 говорила геодезистам следующее, чтобы они сделали замеры на пикете сразу на перед, что работы будут выполнены, но так как отчетность формируется долго, а подрядчики нуждаются в деньгах, то ФИО318 шел на это, то есть замеры делал наперед, документы предоставлялись ФИО13, и в е отделе уже составлялись акты выполненных работ, а эти данные замеров геодезистов прилагались к отчетности. В итоге данные объемы изъятых донных отложений оплачивались, но по факту Чабыкин прекращал финансирование, и недоделки не были сделаны, то есть донные отложения, уже оплаченные, не изымались. Чабыкин приезжал на объект редко, просто смотрел, давал указание своим мастерам. К осени 2020 года уже была выполнена часть работ, приехал Чабыкин, и сообщил, что надо здесь сворачивать, что хватит заниматься благоустройством, надо переходить к следующему этапу. Также был свидетелем того, что мастеру на объекте, Чабыкин периодически давал указания, сказать тому-то или иному водителю вывозить ил неподалеку в поле, вываливать, развалив по земле. Все это происходило в 2020 году. Контрактом не предусмотрено было использовать gps отчеты в ходе выполнения этого проекта, то есть на автомобилях участвовавших в вывозе донных отложений не было глонас системы (том 9 л.д. 32-35, 36-39, 40-42, 43-47, 49-52, 54).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО115 показал, что в период времени с 2017 года по май 2020 года он работал в ООО «Айсберг» на должности водителя МАЗа. Основной род деятельности организации строительство. На период его трудовой деятельности директором ООО «Айсберг» являлся ФИО116, который являлся его непосредственным руководителем. В его обязанности входило перевозка строительных материалов на объекты- заводы. В период его трудовой деятельности он ездил на объект, расположенный при выезде из Увы. Там он работал водителем МАЗа, на котором перевозил землю с кладбища для укрепления стенок моста, расположенный рядом с очистительными сооружениями. Маз на котором он работал, принадлежал ФИО116, у него в собственности техники для работы нет. В г. Агрыз он никогда не работал. Перевозкой донных отложений с р. Ува в Вавожском районе он никогда не занимался. Подписи в журнале не его. Организация ООО Вентмаш ему не знакома. Кроме того, в августе 2020 года он находился на севере. На Мазе с госномером А753ОС/18 он никогда не ездил. Откуда его анкетные данные могли взяться в журнале ему не известно. Чабыкин А.В., ФИО3, ФИО63 С.В., ФИО4, ФИО10, а также организации ООО «Вентмаш», ООО «Восток» ему не знакомы (том 28 л.д. 172-175).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО32 показал, что в период 2019-2022 года работает у ИП ФИО6, в основном водителем грузовых машин и экскаватора. Организации: ООО МастерСтрой», ООО «Атлант», ООО «СтройИнвест», ООО «Ижтранс», ООО «Стройкомплект», ООО «Вентмаш» ему не знакомы. Приблизительно в декабре 2020 года по распоряжению его работодателя ИП ФИО6 он ездил работать в село Вавож. В с. Вавож около одной недели он выполнял работы по перевозке грунта на автомобиле МАЗ 5516 г.н. №, который принадлежит ИП ФИО6 Он перевозил грунт с ложа пруда возле реки Ува на карту намыва, которая расположена рядом с ложем пруда на расстоянии около 50 метров, землю с ложа пруда черпали экскаваторами. Кроме того, он перевозил грунт с ложа пруда и ссыпал его вдоль берега реки Ува, а также в лог за плотиной, после этого бульдозер выравнивал землю в логу. Вся перевозка и отгрузка грунта осуществлялась по указанию мастера, которого звали ФИО56, он предполагает, что он работал в ООО «Дельта-Строй», так как на данном объекте висела вывеска о том, что работы на объекте по расчистке русла реки Ува проводит ООО «Дельта-Строй». Кроме того, на объекте присутствовал человек по имени ФИО54, он представлял организацию ООО «Ижтранс». Именно ФИО54 договорился с его руководителем ФИО6 о перевозке грунта. Для перевозки грунта ИП ФИО6 отправлял водителя ФИО33, он перевозку осуществлял на грузовой автомашине МАЗ 5516 Е064ХТ/18, и еще одного водителя по имени ФИО283, фамилию он его не помнит, который осуществлял перевозку на грузовой автомашине КАМАЗ 6320 №, все автомашины принадлежат ИП ФИО6 На всех автомашинах gps, глонас иные системы отслеживания были установлены. Также, во время его работы часть грунта вывозилась с согласования администрации села Вавож в центр села Вавож, куда именно он не знает. Вывозился грунт в администрацию с. Вавож, также под руководством ФИО56. На полигон твердо-бытовых отходов в г. Агрыз он грунт не перевозил. На полигон твердо-бытовых отходов ООО «Чистый город», расположенный в Завьяловском районе он грунт также не возил. Кроме того, в период его работы также перевозку грунта осуществляли еще 5 других самосвалов, он разговаривал со всеми водителями, которые также пояснили, что грунт в Агрыз и на полигон в Завьяловском районе не возили, весь грунт распределялся по прилегающей территории в с. Вавож. Каких - либо документов на перевозку грунта ему не выдавали, ни в каких документах он не расписывался (том 9 л.д. 68-70).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО117 показал, что примерно с 2018 по 2020 года он был трудоустроен в ИП ФИО7 В ИП ФИО7 осуществлял деятельность в качестве водителя грузового автомобиля (самосвал) марки МАЗ с государственным регистрационным знаком №. Он осуществлял деятельность в зимний-весенний период времени 2020 г. по территории Вавожского района, а именно вывозил грунт с р. Ува. Грунт с р. Ува они вывозили на территорию Администрации с. Вавож, а также в г. Агрыз РТ. В г. Агрыз грунт, вывезенный с р. Ува выгружал на территорию свалки. Работой по вывозу грунта с р. Ува руководил мастер ФИО56. За один рейс он вывозил 20 тонн грунта, сколько всего он совершил рейсов, сообщить не может. ИП ФИО7 на период работы в Вавожском районе заработную плату ему оплачивал за каждый час (том 9 л.д. 72-76).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО75 В.С. показал, что у ИП ФИО6 работал в 2020 году на грузовике марки КАМАЗ типа «самосвал» с номе6ром Р042На, всего от ФИО6 на объекте по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе 3 человека на 3 грузовиках, 2 МАЗа и 1 КАМАЗ, кроме него работали ФИО32 и ФИО33. Работа заключалась в очистке пруда, перевозка с ложа пруда и вывоз, складирование грунта на берег реки Ува. Грузовики принадлежали ФИО6, ключи были постоянно у него, никто кроме него на указанном КАМАЗе работать не мог. Насколько он помнит, он работал зимой 2020 года на этом объекте в морозы. На Агрызкий полигон он ничего не возил, хотя разговоры о том, что нужно будет вывозить грунт в Агрыз, были, об этом говорил мастер по имени ФИО56. Не вывозили, потому что грунт замерзал и его невозможно было бы выгрузить, насколько он помнит он ни в каких журналах не расписывался, возможно только в журнале по технике безопасности (том 9 л.д. 77-80).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО42 показал, что в период 2019-2022 года он работал у ИП ФИО7, в основном водителем грузовых машин и экскаватора. Своей грузовой машины в собственности не имеет, работает на автомашинах и технике работодателей. Организации: ООО МастерСтрой», ООО «Атлант», ООО «СтройИнвест», ООО «Ижтранс», ООО «Стройкомплект», ООО «Вентмаш» ему не знакомы, с указанными организациями он никогда не работал. Приблизительно осенью или в начале декабря 2020 года по распоряжению его работодателя ИП ФИО7 он ездил работать в село Вавож. В с. Вавож около двух недель выполнял работы по перевозке грунта на автомобиле МАЗ 5516 г.н. №. Перевозил грунт с ложа пруда возле реки Ува на карту намыва, которая расположена рядом с ложем пруда на расстоянии около 50 метров, землю с ложа пруда черпали экскаваторами, при ФИО42 земснаряда не было. Кроме того, около 5 рейсов с грунтом он сделал по распоряжению мастера ФИО10 в село Вавож к Физкультурно-оздоровительному комплексу, расположенному на улице Восточной. Со слов мастера его попросила об этом Администрация села Вавож. ФИО42 ссыпал грунт около ФОК, на расположенный за зданием ФОК откос. Кроме того, часть грунта он и еще другие водители, как минимум 4 человека, как их зовут и в каких организациях они работали ему неизвестно, засыпали вдоль берега ложа пруда, возле реки Ува, поднимали берег, ссыпали грунт по периметру берега по распоряжению мастера ФИО10, который руководил всеми водителями и техникой, предполагает, что ФИО10 работал в ООО «Дельта-Строй», так как на объекте, на котором производилась расчистка русла реки Ува висела вывеска ООО «Дельта — Строй». Также, по распоряжению мастера ФИО10 он и другие водители несколько раз возили грунт в г. Агрыз на полигон твердо - бытовых отходов, он возил грунт в Агрыз примерно 4 раза, на автомашине МАЗ 5516 г.н. № На автомашине gps, глонас иные системы отслеживания установлены. Насколько он понял это проводилось для рекультивации полигона в г. Агрыз. Как фиксировалась выгрузка грунта на полигоне в г. Агрыз не знает, ему никакие документы не давали, нигде не расписывался. На полигон ООО «Чистый город», расположенный в Завьяловском районе он грунт не возил. Каких - либо документов на перевозку грунта не выдавали, ни в каких документах не расписывался (том 9 л.д. 88-90).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО6 показал, что является индивидуальным предпринимателем. Основным видом деятельности являются грузоперевозки, разработка котлованов, демонтаж зданий. У него имеется в собственности 3 грузовых автомобиля: МАЗ 5516 г.н. № МАЗ 5516 г.н. №, МАЗ 5516 г.н. №. Кроме того, ранее у него имелся грузовой автомобиль марки «КАМАЗ» г.н. №, который он продал в январе 2021 года. Организации: ООО «Дельта-Строй», ООО МастерСтрой», ООО «Атлант», ООО «СтройИнвест», ООО «Ижтранс», ООО «Стройкомплект», ООО «Вентмаш» ему не знакомы, с указанными организациями он никогда не работал, за исключением ООО «Ижтранс» в данной организации работает его знакомый ФИО31. В конце августа - начале сентября 2020 года к нему обратился его знакомый ФИО31, который попросил его поработать на объекте по расчистке русла реки Ува в селе Вавож, а именно помочь в перевозке грунта. Он отправил 2-х водителей на данный объект на автомобиле КАМАЗ №, МАЗ 5516 №. Всего его водители отработали около 3-х дней. Работы осуществлялись на месте, то есть в пределах села Вавож, в г. Агрыз в том числе на полигон твердо-бытовых отходов водители не ездили. Работы проводились по устной договоренности с ФИО8 без оформления каких - либо документов. Также, в декабре 2020 года к нему вновь обратился ФИО167, который попросил его еще раз поработать на объекте по расчистке русла реки Ува в селе Вавож, а именно помочь в перевозке грунта. Он согласился, так как у него имелся долг перед ФИО8 на сумму 100 000 рублей. Какого-либо договора с ФИО167 он не заключал, все было устно без оформления каких-либо документов. Он отправил 3-х водителей: ФИО32, ФИО33 и был еще один водитель, его данных он не помнит, так как он уволился давно) на грузовых автомобилях: МАЗ 5516 г.н. №, «КАМАЗ» г.н. №, МАЗ 5516 г.н. № Всего его водители проработали примерно неделю. После недели работы он попросил ФИО8 заплатить, однако ФИО54 сказал, что денег нет, на этом его работа на данном объекте закончилась. Непосредственно погрузкой и разгрузкой грунта на реке Ува руководил ФИО56, в какой организации он работает ему не известно. В г. Агрыз в том числе на полигон твердо-бытовых отходов его водители не ездили, так как это выходило дорого. Работы заключались в перевозке грунта по месту проведения работ, то есть на территории села Вавож, более никуда не вывозили грунт. Как именно и где складировался грунт он не знает. В октябре, ноябре 2020 года его водители каких-либо грузов на данном объекте не перевозили. На его автомобилях gps и глонас, иные системы отслеживания передвижения установлены (том 9 л.д. 94-97).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО33 показал, что в период 2019-2022 года работает у ИП ФИО6, в основном водителем грузовых машин и экскаватора. Организации: ООО МастерСтрой», ООО «Атлант», ООО «СтройИнвест», ООО «Ижтранс», ООО «Стройкомплект», ООО «Вентмаш» ему не знакомы, с указанными организациями он никогда не работал. Приблизительно в декабре 2020 года по распоряжению его работодателя ИП ФИО6 он ездил работать в село Вавож. В с. Вавож около одной недели он выполнял работы по перевозке грунта на автомобиле МАЗ 5516 г.н. № и КАМАЗ 6320 г.н№, которые принадлежат ИП ФИО6 Он перевозил грунт с ложа пруда возле реки Ува в лог за дамбой (плотной) пруда, после этого грунт утрамбовывал бульдозер. Кроме того, он перевозил грунт с ложа пруда и сыпал его вдоль берега реки Ува, также примерно 3 рейса он сделал в Администрацию с. Вавож, сваливал грунт за здание Администрации на газон, при этом присутствовали представители Администрации с. Вавож, примерно 3 рейса он сделал к стадиону с. Вавож, грунт сваливал возле стадиона. Вся перевозка и отгрузка грунта осуществлялась по указанию мастера, которого звали ФИО10, он предполагает, что он работал в ООО «Дельта-Строй», так как на данном объекте висела вывеска о том, что работы на объекте по расчистке русла реки Ува проводит ООО «Дельта-Строй». ФИО10 руководил всей техникой на объекте. Для перевозки грунта ИП ФИО6 отправлял его, водителя ФИО32 и еще одного водителя по имени Володя фамилию он его не знает. Они перевозку грунта осуществляли на автомашинах: МАЗ 5516 №, КАМАЗ 6320 № МАЗ 5516 №, все автомашины принадлежат И ФИО6 На всех автомашинах gps, глонас иные системы отслеживания были установлены. На полигон твердо-бытовых отходов в г. Агрыз он грунт не перевозил. На полигон твердо-бытовых отходов ООО «Чистый город», расположенный в Завьяловском районе он грунт также не возил. Кроме того, в период его работы также перевозку грунта осуществляли еще 5 других самосвалов, он разговаривал со всеми водителями, которые также пояснили, что грунт в Агрыз и на полигон в Завьяловском районе не возили, весь грунт распределялся по прилегающей территории в с. Вавож. Каких - либо документов на перевозку грунта ему не выдавали, ни в каких документах он не расписывался (том 9 л.д. 99-101).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО118 показал, что приблизительно с 2019 по декабрь 2020 год он работал водителем самосвала у ИП ФИО73. У ФИО7 он работал на автомобиле МАЗ с государственным регистрационным знаком 313. С организациями ООО «Вентмаш», ООО «МастерСтрой», ООО «Дельта-строй», ООО «Ижтранс», ООО «Восток», ООО «Атлант», ООО «СтройИнвест», ООО «Стройкомплект» не знаком. Приблизительно летом 2020 года по распоряжению его работодателя ИП « ФИО1653. он поехал на работу в село Вавож. В селе Вавож около 1-й недели, точно не помнит, но непродолжительное время он выполнял работы по перевозке грунта на грузовом автомобиле МАЗ. Он перевозил грунт с ложа пруда на карту намыва, рядом с ложем пруда, землю с ложа пруда черпали экскаваторами. Кроме того, несколько рейсов с грунтом он сделал по распоряжению мастера - ФИО10 в село Вавож к Физкультурно-оздоровительному комплексу, к администрации села Вавож. Он ссыпал грунт около ФОК. Кроме того, часть грунта они, то есть он и еще другие водители, засыпали вдоль берега ложа пруда, поднимали берег. Ссыпали грунт по периметру берега по распоряжению мастера ФИО10, от чьего имени он работал не знает. Во время перевозки он никакие документы не оформлял, насколько он помнит, для них оформлял какие-то справки ФИО10, потом он им их выдавал во время перевозки грунта, в этих же справках он вроде также расписывался, насколько он понял эти справки были для сотрудников ГИБДД, на дорогу. При перевозке в его грузовик за один рейс помещалось 20 кубических метров грунта. На автомобиле имелась система ГЛОНАСС. Также, по распоряжению мастера они несколько раз возили грунт в Агрыз. В Агрызе им давал указание местный сотрудник, показывал им, где нужно вываливать грунт и все. При выгрузке, охранник полигона отмечал его автомобиль, что он выгрузил грунт, он сам, нигде не расписывался. На полигон, расположенный в Завьяловском районе, 31 км Нылгинского тракта он грунт не возил, но данный полигон знает (том 9 л.д. 109-112).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО3 показал, что является действующим адвокатом Адвокатской палаты УР с 2020 года. До этого работал юристом, оказывал юридические услуги в гражданско-правовых отношениях, занимался частной практикой. В один из дней лета 2020 года ему позвонил через знакомого ФИО4 познакомился с Чабыкиным Александром, который являлся крупным застройщиком в городе, застраивает сады, больницы и т. д. Также ФИО344 пояснил, что компания «Ижтранс» пыталась заключить договор с ООО «Дельта-Строй» на выполнение субподрядных работ, что получила какие-то денежные средства, но так как ФИО8 опасался того, что Чабыкин Саша кидает всех субподрядчиков, и опасался остаться без денег. В этот же день они только с ФИО345 поехали в офис по адресу: <адрес> «а» в офис, попали на прием к Чабыкину Александру. Где он сказал, что есть контракт, который выиграла компания ООО «Дельта-Строй», что бенефициаром компании ООО «Дельта-Строй» является он, как и ООО «Мастер-строй», и что компания выиграла контракт на 70, 80 млн. рублей. Контракт - это выполнение работ по очистке отдельных участков реки Ува в Вавожском районе. Работа подразделяется на работы, связанные с выемкой грунта, с вывозом грунта, осушением участка и вывозом этого грунта в последующем на полигон. Как потом стало известно, ФИО346 должен был обеспечить выполнение этих работ, которая заключалась в 2 стадии, 1 стадия это выемка грунта и вывоз на полигон, 2-ая часть работ — это запуск реки, установление естественного русла реки, очистка дна от илистых отложений с помощью земснаряда. Работы должно было хватить на год, полтора, так как контракт емкий, объем большой. Чабыкин Александр сказал, что ему нужна помощь как юридическая, так и логистическая в плане контроля контракта, также сказал, что ему нужен субподрядчик, который будет готов подписать договор субподряда и исполнять обязанности, связанные с ним. Обязанности субподрядчика должны дублироваться с генподрядчиком. ФИО347 представил его перед Чабыкиным как партнера, адвоката и юриста. После встречи ФИО348 сказал, что у него нет материальных возможностей проживать в г. Ижевске постоянно, что он проживает в Екатеринбурге с семьей. Сказал, что ему нужны люди, которые будут осуществлять надзор за исполнением контракта, что нужно общаться с Чабыкиным Александром, с его структурными подразделениями, это отдел производственно-технического обеспечения (ПТО), юридический отдел, бухгалтерия, а также с мастером ФИО57. Также по необходимости нужно будет выезжать на объект, нужно будет вести общение с представителем Министерства природных ресурсов УР. В последующем он позвонил, и сказал, что ему нужна снова встреча с Чабыкиным, чтобы узнать, что конкретно с него требуется. На следующий день они снова приехали в офис к Чабыкину вместе с ФИО349, где на встрече он задал Чабыкину Александру вопрос: какое его мнение относительно его функционала, какова роль ФИО325 в этом контракте, Чабыкин объяснил, что вывоз грунта будет осуществляться на полигон, и именно ФИО350 настаивает и гарантирует, что полигон в Агрызе готов принять эти отходы 4 класса опасности. ФИО351 при нем данный факт подтвердил, далее в ходе их беседы он задал вопрос, что согласно контракту отходы должны были вывозится на полигон «Чистый город», почему в Агрыз, а не туда, так как Агрыз находился дальше чем полигон «Чистый город». Чабыкин Александр пояснил, что «Чистый город» отказался принять данные отходы. Говорил, что в рамках контракта есть две составляющие, это черновая, то есть рабочая составляющая, все остальное, весь «жир» он в рамках контракта залегает в ином месте, в этом контракте — это вывоз отходов, то есть заработать здесь можно только на этом. Он на встрече задал вопрос ФИО335, а полигон в Агрызе примет этот объем, он заверял, что решит данный вопрос, что беспокоиться не стоит. Далее он спросил у ФИО326 вместится ли он в цены, установленные тендерной документацией, на что ФИО352 сказал, что вопрос решит, что на полигоне в г. Агрызе надо будет произвести за счет денежных средств работы по культивации, то есть цена за тонну вывоза отходов будет включать реальная стоимость вывоза и цена рекультивации. ФИО353 сказал, что предполагает, что так будет выгоднее и там примут отходы. Чабыкин Александр был заинтересован, так как он видел здесь полезную коммерческую составляющую, и был заинтересован в Ирэке, так как он мог общаться с полигоном в Агрызе. На этой встрече он познакомился с мастером ФИО57, который следит за выполнением работы на объекте, координирует работу его подразделений и все рабочие вопросы. Они с ФИО354 уехали, он должен был убедиться в добросовестности всех участников данного бизнеса, поэтому он попросил ФИО327 свозить на полигон в г. Агрыз. Он согласился, и примерно на следующий день они поехали в г. Агрыз, и перед г. Агрызом, в каком-то кафе они встретились с человеком, который представился главой муниципального поселения, выглядел он как из госструктуры. На этой встрече ФИО355 задавал вопросы ему, готов ли он принимать отходы, понимает ли класс отходов, есть ли у него резервы. Человек отвечал, что готов принять отходы, что готовы будут их себе завести, утрамбовать, рекультивировать. Он спросил его, оборудован ли полигон весами, он ответил, что вопрос решается. Он спрашивал каким образом будет завоз грунта, каким образом считать машины и т. д., он ответил, что все будет, что они с ФИО356 все решат, что будет решаться в дружелюбном порядке, сказал, что у них будет вестись журнал въезда, выезда автомобиля, что они смогут всегда доказать, смогут всегда представить, что автомобили ездили, что грунт привозили. Явно было видно, что человек был заинтересован в принятии грунта, тем более ФИО357 сказал, что будет бульдозер, который будет разравнивать отходы. В итоге в ходе встречи остались на том, что будут работать в данном русле. Через какое-то время он решил съездить к Чабыкину, в ходе встречи он спросил, есть ли оперативные задачи, которые требуют его участия в решении. Чабыкин ответил, что есть текущая проблема, а именно проблема стройконтроля. Министерство, чтобы не влезать в техническую составляющую контракта, они разыграли дополнительный тендер, где предметом договора являлось проверка исполнительной документации по контракту. ФИО56 сказал, что за организацией стройконтроля стоит ФИО215 Иван и его брат. Суть в том, что ФИО216 Иван выиграл данный контракт в минус 100 000 рублей. Что данный человек будет его допекать и вымогать денежные средства за подписание каждого этапа документации. В последующем данная организация поменялась, так как скорее всего не устроила Чабыкина, и ФИО217 не подписывал документацию. Он стал спрашивать как будут решать данный вопрос. ФИО56 ответил, что шум ему не нужен, что если что-то понадобится, то обратиться к нему по запросу. Он также спросил ФИО56, почему он не может выполнить данный контракт, так как у него есть техника, рабочая сила. На что он ответил, что у его сотрудников не хватает опыта в данной сфере, что участки находятся в зоне подтопления, что надо менять русло, поэтому боялся исполнять контракт. А ФИО358 подобрал подрядчиков, которые были квалифицированы. ФИО56 пояснял, что контрактом предусмотрена постоплата, но исходя из общения с ФИО359 понял, что субподрядчики не будут работать по постоплате, поэтому задал данный вопрос ФИО56, на что тот ответил, что решит данный вопрос, и что обеспечит авансовую оплату. Также от ФИО328 он узнал, что контракт будут исполнять субподрядчики ИП ФИО7 — автомобили, экскаваторы, ИП ФИО9-бульдозеры, ООО «Ижтранс» ФИО8 — экскаваторы с ковшами. Через какое-то время с ним связался ФИО360, он сказал, что надо найти субподрядчика, который заключит контракт с ООО «Мастер-Строй» или ООО «Дельта-Строй», который будет дублировать весь спектр контракта. ФИО361 интересовался есть ли такие люди, которым можно доверять, что не кинут их, что не заберут данный контракт, на что он спросил ФИО52, почему нельзя напрямую заключить договор с исполнителями, на это тот ответил, что не хочет показывать субподрядчиками прибыль, то есть схема проста. К примеру он договаривается с подрядчиком о выполнение работы за 500 рублей, в свою очередь ФИО362 договаривается с Чабыкиным выполнить ее за 1000 рублей, и ему нужна буферная зона в виде организаций, через которые можно провести эту 1000 рублей, и оставить в этих организациях свою прибыль в виде 500 рублей, таким образом он планировал заработать деньги. Ему нужны организации, которые будут юридически чистыми, со счетами, чтобы прошли внутреннюю проверку Чабыкиным, он так понял, что ему не нужны были организации с техникой, ему нужны организации которые будут только действующими, юридически чистыми, без каких-либо ограничений со стороны налоговой. Он созвонился с ФИО50, с которым познакомился в 2019 году, который сообщил, что как раз регистрирует общество, спросил, что ему с этого будет, он ответил, что получит оплату по итогу работ. Объяснил ФИО79, что общества и люди будут задействованы в государственном контракте, связанным с вывозом отходов с реки. В итоге ФИО79 согласился, предоставил ИНН на общество, он передал ИНН ФИО336 и продублировал Чабыкину Александру. В последующем они одобрили данную организацию, ФИО50 предоставил ему сведения на несколько обществ, которые он также передал Чабыкину Александру. И уже в юридическом отделе ООО «Дельта-строй» составлялись договора для этих обществ, которые предоставил ФИО70, в бухгалтерии составлялась первичная документация, составлялись КС. Также ФИО337 были предоставлены счета, открытые на общества. Он не вникал в них, так как они составлены были в юридическом отделе, то есть ему все предоставлялось в готовом виде, контракт работал. Он периодически выезжал на объект, так как это было по договоренности с ФИО363, и контролировал ход работы, то есть видел, что работы осуществлялись, а именно, видел, что было отведено русло реки, осушены бассейны этой реки, в последующем появились экскаваторы, которые вынимали данный грунт, грузились самосвалы. Был пару раз в г. Агрызе на полигоне, место не скажет, только визуально может показать, где видел, что бульдозеры выравнивали грунт, привезенный с русла реки. То есть работа шла, он контролировал только визуально, то есть нигде никакую документацию не составлял, не подписывал. Участвовал на совещаниях, где участвовали субподрядчики, где в основном поднимались вопросы касаемо оплаты за работу и т. д. На данных совещаниях присутствовал Чабыкин Александр, ФИО364, а также представители субподрядных организаций. В дальнейшем в ходе работы ФИО365 связывался с ним и говорил, что надо заплатить кому-либо из субподрядчиков, после предоставлял ему ФИО366 счет, с назначением платежа, который он предоставлял ФИО50, на счета обществ, предоставленных ФИО70 поступали деньги с разных компаний, которые были подконтрольные Чабыкину Александру, и уже после определенная сумма переводилась по счетам, предоставленным им же. Также с ФИО367 они обсуждали, что нельзя крупные суммы проводить через одно общество, что надо дробить, так как банки если видят, что от крупной организации деньги уходят через счета компаний, которые по мнению банка являются фиктивными, то счета эти блокируются. Поэтому чтобы не рисковать деньгами, надо было дробить, поэтому ФИО70 и предоставил несколько обществ для этой цели. Но вывод денег с этих организаций не осуществлялся, то есть от ФИО70 он никаких денег не получал, никаких денег с этих организаций он не выводил никаких, денег ФИО338 или кому-либо не передавал. То есть эти общества использовались только лишь связующим звеном между подрядчиком и субподрядчиками. Периодически он приезжал на объект, когда ФИО368 уезжал. Вел диалоги с Чабыкиным Александром, когда возникали проблемы. Общался с ФИО397 ФИО284, которая иногда звонила и спрашивала, все ли у них хорошо на объекте, и просила проверить объект. В итоге они с ней выбирали дату и ехали на объект, где он ей показывал, что работа велась. Касаемо контроля по вывозу донных отложений он не осуществлял, но он видел, что кучи земли появлялась, исчезала и т.д., но куда, что вывозилось ему не известно. На объекте контроль осуществлял мастер по имени ФИО56, который жил постоянно в бытовке, занимался контролем за техникой, за рабочей силой. В техническую работу он не вникал. Для него показатель, что все правильно делается — это оплата от Чабыкина, то есть значит что исполнительская документация была в порядке. В ходе работы на объекте возникали оперативные проблемы, но они все решались. Где-то в конце 2020 года, уже выполнять работы не представлялось возможным, так как замерзал грунт. Со слов ФИО329 стало известно, что Чабыкин получил большой объем денег с вывоза отходов, но не расплатился с ФИО369, то есть не выполнил со своей стороны коммерческую договоренность с ФИО370. В итоге возникла между ними ссора на совещании, в ходе которого все отношения с ФИО371 были прекращены, Чабыкин сказал, чтобы он покинул объект, больше с ним работать не будет. Так и вышло, ФИО372 сообщил об этом субподрядчикам и уехал в Екатеринбург. Таким образом он автоматически прекратил работу на данном объекте (том 9 л.д. 113-116, 117-118, 119-121, 123-126).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО70 С.А. показал, что в июле 2020 года он обратился к ФИО412 ФИО285, в ходе общения с которым, он предложил ему подработку, а именно найти людей, которые бы согласились стать учредителями-директорами обществ, после чего он планировал заняться оптово - розничной торговлей стройматериалами, для этого использовать одно общество. Другое общество использовать для выполнения строительных работ, и на подстраховку открыть еще одно общество. Так как контрагенты не охотно заключают сделки, когда общество занимается всем и сразу. ФИО51 сказал, что в итоге будет платить ему 9% от последующего оборота обществ, а также из этой суммы оплачивать затраты на регистрацию обществ, открытию счетов и т.д. Он не говорил ему для чего ему нужны общества, просто предложил заработать и помочь ему с этим. Так как сам не мог открывать общества. В итоге ФИО34 согласился на это, и сказал, что поищет ему таких людей. Опыт работы в данной сфере у него уже был. Договорились с ФИО34, что он находит человека, далее возит его к нотариусу, либо в юридическую фирму, после чего возит в банки, где человек открывает счета. При этом договорились, что первичные документы типа устава, договор аренды на нежилое помещение и т. д. он берет на себя, с него нужен человек, и данные на данного человека. В июле 2020 года ФИО34 в мессенджере сообщил, что нашел человека ФИО29, которая готова стать директором общества. В итоге с ФИО34 договорились, что будут заниматься регистрацией общества. ФИО34 скинул ему фотографию паспорта Караеваевой. В этот же период от знакомого, от кого именно не помнит, он узнал, что продается общество ООО «ВЕНТМАШ» ИНН №, решил, что купит данное общество, и назначит ФИО29 директором. В итоге ему дали контакт Чувашева, с которым они договорились, что встретятся у нотариуса, где назначат директором ФИО170, в последующем проведут регистрационные действия от ее имени, и спустя какое-то время поменяют учредителя. Он арендовал помещение по адресу: <адрес>, специально для открытия общества. В данном офисном помещении он установил ноутбук и принтер, где и составил за несколько дней до встречи с Чувашевым, решение о смене руководителя и форму P-14001 (заявление на нотариальную регистрацию о смене руководителя). В итоге в июле 2020 года он к нотариусу подъехал в утреннее время, где встретился с Чувашевым, которому передал документы на общество (устав, решение о создании, свидетельство о регистрации), при котором подписал данное решение. В этот же период приехал ФИО34, вместе с ФИО29. Чувашев вышел от нотариуса, передал ему решение и документы на общество. После чего он сам уехал, а ФИО34 действовал уже сам, то есть он отправил ФИО29 с данным пакетом документов к нотариусу, через которого была направлено заявление на регистрацию в налоговой органе. В итоге в течение рабочей недели поступила информация, что ФИО170 зарегистрировали в налоговом органе в качестве директора общества. Когда он узнал об этом, сообщил ФИО34, который свозил ФИО29 к этому же нотариусу, и которая взяла выписку-свидетельство о смене директора. После этого он сказал ФИО34, чтобы он вместе со всеми документами повозил ФИО170 по банкам, где она должна была открыть счета на общество, которые он планировал использовать для работы. Банки не обговаривались, решили что просто максимально объедут самые крупные банки, после этого в августе 2020 года он встретился с ФИО34, он ему передал весь пакет документов на общество, а именно документы на общество и на расчетные счета в банках, вместе с электронными ключами, банковскими картами, сим-картой, зарегистрированную на ФИО29, и номер которой указан в договоре открытия счета. Заказал печать для общества он, в какой организации не помнит. Таким образом были открыты счета в банках, в каких именно он не помнит, но точно были счета в «Дело-банк», «Сбербанк», «Открытие». Документы на общество и счета, в том числе сим-карта, привязанная к банк-клиенту и карты находились у него. Следующее общество было зарегистрировано следующим образом, а именно в августе 2020 года, с ним связался ФИО34, который сообщил, что он еще нашел одного человека, согласного зарегистрировать на себя общество, это был ФИО36. Тогда в августе 2020 они договорились с ФИО51, что будут регистрировать общество на ФИО171. Сказал, что он берет на себя организацию возить ФИО171 в юридическую фирму, он подготовит документы, а именно договор аренды, устав. На сайте Авито он нашел объявление о юридической фирме «Решение», которая занимается образованием обществ под ключ, т. е. подготовка документации, отправление документов в налоговую, осуществляют заказ печати и т.д. ФИО34 передал ему паспортные данные ФИО36, в результате на ФИО36 было зарегистрировано ООО «Восток». И таким же способом как и с ФИО29 были открыты в разных банках счета на ООО «Восток», как ему известно, ФИО34 возил ФИО171 в банки, часть счетов было открыто с помощью «Решение». После того как были открыты счета, весь пакет документов, печать, документы на счета, электронные ключи, банковские карты были переданы ему в пользование. Таким образом у него оказалось второе общество вместе с открытыми счетами. Далее ФИО34, в ноябре 2020 года, вновь связался с ним, и сказал, что у него появился еще один человек ФИО37. После того, как ФИО34 обозначил про ФИО37, он ему предложил действовать, что ему пригодится третье общество, как он изначально запланировал. Также обсудили с ФИО34, что будут действовать как и с ФИО36, то есть все организуют через фирму «Решение», что с ФИО34 необходимо предоставить ему данные на ФИО37, через фирму «Решение» они зарегистрировали ООО «Спектр», открыли счета в разных банках. После этого в ноябре 2020 года они встретились с ФИО34, где он ему передал пакет документов (устав, выписку, документы на счета в банках, печать, сим-карту, корпоративные банковские карты). В каких банках были открыты расчетные счета, он уже не помнит. Таким образом, у него «на руках» оказалось третье общество. Изначально с ФИО34 у них была договоренность, что он для директоров после месяца открытия общества будет платить от 5000-10 000 рублей, значение зависело от того, как договорится ФИО34 Последнему он пообещал платить 9% от оборота общества. В итоге так все и происходило, то есть для зарплаты директорам и зарплату ФИО34 он начал передавать наличкой, примерно выходило, что с момента открытия общества он стал платить ФИО34 где-то по 10 000 рублей ежемесячно с одного общества. Данные общества стали у него работать, он находил небольшие объекты для производства отделочных работ. После чего заключал договора, от контрагентов получал договор, который передавал ФИО51, который в свою очередь, скорее всего подписывал их директором общества, в зависимости от какого общества он работал. Работал не только в Удмуртии, но и в Башкирии, в Салавате, в Стерлитамаке, где осуществлял отделочные работы. Делал он не сам, во всех случаях выступал в качестве подрядчика, после искал субподрядчиков, которые выполняли работы, он зарабатывал на разнице. Вся документация хранилась в офисе на <адрес>. Но после того как директора написали заявления по форме 34 в налоговой, это когда директор сообщает, что не является руководителем общества, то есть 3 общества были ликвидированы, он уничтожил всю документацию. Просуществовали общества не более 6 месяцев. Бухгалтерию осуществлял наемный бухгалтер, которого он нашел по объявлению. Работал он по общей налоговой системе, то есть компании. являлись плательщиками НДС. В период регистрации ООО «Вентмаш», это было примерно в июле 2020 года, к нему обратился ФИО3 с которым познакомился в конце 2019 года. В итоге в июле 2020 года он позвонил ему, и спросил есть ли у него какие-либо компании, где основным видом деятельности будут строительно-монтажные работы. Он ответил, что как раз у него в процессе регистрации ООО «Вентмаш», он спросил ИНН компании, он передал, сказал, что это ему нужно, чтобы поучаствовать в каком-то проекте, связанном с вывозом донных отложений с реки, то есть поучаствовать в качестве субподрядчика. Он условия не стал спрашивать, только спросил можно ли заработать на этом, он ответил, что да, что основная оплата со стороны общества будет за вывоз отложений на полигон, а также за услуги спецтехники. Он согласился, так как на тот момент нуждался в деньгах, дохода у него не было, заказов на строительно-монтажные работы не было. После этого в августе 2020 года он передал ФИО3 копии учредительных документов. Спустя некоторое время ФИО3 подтвердил, что общество подходит и можно заключать договора. После чего они снова в августе 2020 года, ФИО3 привез либо копии, либо оригиналы договоров, была копия контракта, и договор субподряда между ООО «Мастерстрой» и ООО «Вентмаш», что там прописано он не вникал, но было что-то связано с рекой в Вавожском районе. Он оставил данные документы у себя, и он не помнит, либо он подписал сам данный договор субподряда за ФИО29, либо он передал ФИО34, который доехал до нее и подписал, после этого подписанный договор субподряда он передал ФИО3. При этом ФИО3 пояснил, что он будет полностью работать по данному договору, то есть заниматься вывозом донных отложений, оплачивать за услуги полигона и т.д., что директора фирмы никуда возить не надо, он полностью будет курировать работу на объекте. При этом сказал, что в последующем будут поступать оплаты за данную работу. При этом пояснил, что для подстраховки надо бы еще использовать общества, то есть если счета общества заблокируют, то можно было бы перезаключить договор на другую компанию. Он объяснил, что работы там много, но так как общества у него новые, и на них будет поступать крупные суммы денег, то банк может заблокировать счета, для этого ему нужны еще общества. Какие именно суммы поступили на счета, он не помнит. Один случай только помнит, когда на расчетный счет ООО «Вентмаш» зашло около 2 млн. рублей, его тут же заблокировали. И примерно в тот период, как он уже описал выше, он параллельно с помощью ФИО34 регистрировал ООО «Восток» и ООО «Спектр», об этом он также уведомил ФИО3, который сказал, что это хорошо, и что надо их также задействовать в случае необходимости на объекте. По оплате они договорились при встрече, что он будет получать 10% субподрядных с окончанием объекта. Но эти деньги он сможет получить только по окончании объекта, поэтому также договорились, что нужны деньги для оплаты зарплаты директорам и расходы на другие нужды типа аренда офиса и т. д. Когда пошли первые платежи он не вспомнит, то есть примерно август, сентябрь. Когда должны были поступать платежи по определенным КС, с ним связывался ФИО3, который спрашивал на какой счет оплачивать, либо просил выставить счет на оплату. В итоге им составлялось платежное поручение, помнит, что назначением платежа был полигон Агрыза. В итоге было им составлено несколько платежных поручений, ФИО3 предоставлял счета на оплаты, в которых было прописано основание и получатель платежа. Он выполнял лишь техническую работу по составлению платежей. Контрагентов он касаемо данного объекта не знал, не вникал в назначение платежей, ему ФИО3 предоставлял информацию в счетах. Но в тоже время он вел свою деятельность с помощью данных обществ. Часть денег которые поступали на счета обществ выводились на корпоративные карты обществ, с которых на нужды общества, а именно оплату аренды, зарплаты директорам, расходы на стройматериалы по своим объектам. Он не объяснял, чьи карты и т. д., просто говорил, что есть задача съездить снять с карты определенную сумму, и привезти ему эту сумму. Периодически стали блокироваться счета, из поступающих сумм, с целью разблокирования он звонил ФИО34, что счет заблокировали, передавал ему реквизиты другого расчетного счета директора, он заезжал за директором, и вместе с ним ехал в банк, где писал заявление о переводе денег с заблокированного счета на свой же расчетный счет в другом банке. И с того расчетного счета он уже перечислял на расчетные счета, предоставленные ФИО3. Далее используя логин и пароль, который был в договорах к отрытым счетам, подтверждал вводом кода, приходившего на сим-карту, при регистрации счетов, что ФИО171, что ФИО170, что ФИО37 регистрировали на себя сим-карты, номера которых предоставляли при открытии счета, после сим-карты передавались ему ФИО34 вместе со всеми документами. У него был для этого специальный телефон на 2 сим-карты, в который он вставлял данные сим-карты, и подтверждал переводы денег, таким образом он управлял расчетными счетами. В последующем ФИО3 также привозил пару раз договора уже на ООО «Восток» и ООО «Спектр», что было в этих договорах, он не помнит, подписывал либо он, либо он их передавал ФИО34, который подписывал директорами. Таким образом у него происходило взаимодействие с ФИО3, работа была построена до ноября 2020 года, в декабре 2020 года река замерзла, и в итоге работы на объекте прекратились. ФИО3 пояснил, что возобновит работы на объекте весной 2021 года, когда река растает. С декабря 2020 года по апрель 2021 года он не общался с ФИО3, в апреле 2021 года связался с ним, и сказал, что сейчас он поедет на объект, что должны начаться работы, что снова нужны будут перечисления и будут подписаны новые договора. На апрель 2021 года ООО «Спектр» был заблокирован, так как ФИО37 сходил самостоятельно в налоговую и написал 34 форму, отказ о том, что он не являлся руководителем общества. ФИО36 в апреле 2021 года потерялся, с ним связи у ФИО119 не было, поэтому оставался только ООО «Вентмаш», счета которого практически все были заблокированы, сама ФИО29 работала в ночные смены, поэтому ее было проблематично свозить в банк и открыть еще счета, и видимо ФИО34 не доплачивал им. Поэтому уже примерно с декабря 2020 года он и по своим объектам перестал вести какую-либо деятельность с этими обществами. В мае 2021 года с ним снова связался ФИО3 и сообщил, что у них конфликт, недопонимание между подрядчиками, что кто-то кому то не доплачивает, и что пока вопрос с оплатами не решится, он в работе на объекте принимать участие не будет. На данный момент все вышеуказанные общества ликвидированы. Он понимал, что ООО «Вентмаш», ООО «Восток», ООО «Спектр» с помощью ФИО34 регистрирует в налоговой через подставных лиц, которые не намеревались заниматься финансово - хозяйственной деятельностью, что данными обществами управлял он и вел деятельность (том 9 л.д. 127-130).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО34 показал, что ему знакома ФИО29, в 2020 году, примерно в начале, с ним связался ФИО70 А.А., который предложил ему подработать, а именно надо было находить людей, и регистрировать на них организации. Для какой цели он ему не говорил, но он догадался, что для обналичивания денег. Сказал только, что он будет получать 9% от проведенных сумм по счетам зарегистрированных фирм, а также будут оплачиваться расходы на регистрацию организаций. Он нуждался в деньгах, поэтому согласился на его предложение. С него требовалось найти человека, после чего занимается тем, что водит его к нотариусу, либо к организации которая занимается составлением заявки и открытием счетов в банках, после чего если надо водит в банки, где также открывает счета. После того как все это сделает, то документы на организацию, счета, карты, ключи и т. д. нужно будет передавать ему. Одним из таких людей оказалась ФИО29. Он познакомился с ней, предложил ей заплатить 10 000 рублей в месяц, сперва она отказалась. В один из дней июля 2020 года, он снова позвонил ей предложил встретиться, подъехав к ФИО29 он вновь предложил ей открыть фирму, в итоге она согласилась. Тогда он сфотографировал ее паспорт, ИНН, сказал, что дальше свяжется, и что надо будет съездить к нотариусу. Так как регистрация обществ может осуществляться путем подачи заявления через нотариуса, также путем подачи через фирмы, которые занимаются помощью в регистрации обществ. Копию паспорта ФИО29 и ее ИНН он отправил ФИО50 через программу «Viber» или «Whatsapp». Далее Суслов Алексей через какое-то время отписался ему, либо позвонил, и сообщил, что надо будет подъехать к нотариусу. Он позвонил и предупредил ФИО29, забрал ее, попросил взять оригиналы паспорта и ИНН. После чего подъехали к нотариусу. После чего, ФИО29 сходила к нотариусу, все заполнила, вернулась. Через неделю у нотариуса забрали заверенную выписку. Выписка нужна была для открытия счетов в банках. Из этой выписки он узнал, что она стала директором ООО «ВЕНТМАШ». После чего надо было ездить по всем банкам и открывать счета. Об этом также ему изначально сказал ФИО50. В итоге стал возить ФИО29 по банкам. В итоге несколько дней повозили по разным банкам ФИО29, где она открывала счета на ООО «ВЕНТМАШ», после чего документы на счета, банковские карты передавала ему. После чего передавал ФИО70 все эти документы. В последующем работа у них была построена следующим образом. Когда необходимо было подтвердить какой-либо платеж, то с ним связывался ФИО70, они с ним встречались, он передавал ему готовую, напечатанную платежку, передавал печать на «ВЕНТМАШ», говорил в какой банк надо съездить. После чего он договаривался с ФИО29, заезжал за ней, вез ФИО29, в банк, где необходимо подтвердить перевод, поставив печать и подпись на платежке. Как действовать ему рассказал ФИО50. Таким образом он и делал, в том числе, были случаи когда счета блокировались. Как он помнит, что все переводы, платежки были связаны с переводом на собственные счета в других банках, то есть ФИО29 надо было сказать, что счет закрывает в этом банке, желает перевести на свой счет в другом банке. Об этом также ему рассказал ФИО50. Платежки с переводом на другие счета он не видел. Что происходило с этими деньгами, он не был в курсе. Он не был посвящен для чего, с какой целью делались банковские операции. Его задача была простая, свозить человека. Деньги он не выводил, банковскими картами не пользовался. В каких-то банках ФИО29 передавались при открытии счета электронные ключи, которые также она передавала ему, а он далее Суслову Алексею. Также ему знакомы ООО «Восток» и ООО «Спектр», так как это аналогичные общества как и ООО «Вентмаш» с номинальными директорами, учредителями, ООО «Восток» был приобретен по договору купли-продажи номинальным директором Гавриловым Данилом ФИО273. Летом 2020, он предложил ФИО36 подработать, и зарегистрировать на себя фирму, которая будет задействована в обналичивании денег, ФИО71 согласился, за это он ему пообещал заплатить 10 000 - 15 000 рублей в месяц. Далее он сфотографировал паспорт, ИНН у ФИО36 и отправил ФИО70 А.А. Через несколько дней ФИО70 связался с ним и сказал, что надо будет с ФИО171 подъехать в юридическую фирму. Перед этим ФИО70 А.А. сказал завести ему туда копии документов ФИО120, он распечатал копии его документов, также он передал ему еще-какие документы, типа договор аренды, устав, которые он также завез в фирму, и через несколько дней ему позвонили и сказали в какую дату прийти, также в этой фирме была услуга заказать печать, поэтому сразу она была заказана у них. Он в итоге по договоренности заехал за ФИО36, сказал, что ему надо одному сходить туда, объяснить, что записывался, и сказать, что желает стать директором, учредителем фирмы. При этом когда в первый раз он заходил в фирму, его девушка спросила какое название будет у фирмы, он выдумал случайным образом название «Восток». Через 5 дней ему позвонили с этой фирмы, и он вновь с ФИО36 поехал в эту фирму, где забрали пакет документов на фирму, печать, также дали список куда были поданы заявки и в какие банки, куда надо было заехать и забрать документы. То есть с ФИО36 действовал в последующем как и с ФИО29 Также ему знакомо ООО «Спектр», примерно в это же период он предложил своему знакомому ФИО37, стать директором организаций, подработать, и получать за это 10 000 — 15 000 рублей. Также ему объяснил, что ему надо будет открыть счета в банке после регистрации общества, и прогнать через эти счета в банке. Он также понимал, что он ему предлагал поучаствовать в «обнале» денег. В итоге было зарегистрировано ООО «Спектр». В последующем они вместе с ФИО37, либо даже он самостоятельно ездили в банки, где ФИО37 открывал счета, далее передавал ему пакет документов, электронные ключи. ФИО37 также зарегистрировал на себя сим-карту, номер не скажет, который он привязывал к счетам, далее эту сим-карту передавал ему, он в свою очередь ФИО70 А.А. Также как и с ФИО29, ФИО36 в последующем он ездил в банки с платежками, либо ФИО37 ездил самостоятельно, после того как он передавал ему платежку. Работала данное общество примерно до декабря 2020 года, пока ФИО70 А.А. перечислял ему за нее деньги, какие суммы, сколько всего он не помнит (том 9 л.д. 141-144).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО88 показал, что в должности главного инженера в Муниципальном Казенном Предприятии Службы Единого Заказчика Увинского района (далее по тексту МКП СЕЗ) работает около 3-х лет. В середине или конце ноября 2020 года, ему позвонил заместитель главы Администрации - Огородов Константин ФИО274 и сказал, что в Министерство природы требуется строительный контроль и дал ему номер телефона заместителя Министра. В МКП СЕЗ имелась лицензия строительного контроля, поэтому в данной сфере он имел опыт работы. Он созвонился с Розой Фикратовной, от которой ему стало известно, что на русле реки Ува требуется строительный контроль и дала номер телефона Чабыкина, которого он ранее не знал. Он созвонился с Чабыкиным. В ходе телефонного разговора, договорились о проекте договора. Кто именно готовил проект договора между ООО «Дельта-Строй» и МКП СЕЗ, он не знает, но помнит, что готовый проект договора он привозил на подпись в <адрес>, в офис, т. е. переговоры по поводу заключения договора велись с Чабыкиным. В офисе его встретил Чабыкин, при нем договор вроде не подписывали со стороны ООО «Дельта-Строй», насколько он помнит, договор он оставлял в офисе. Где-то с конца ноября 2020 и по <дата> или по <дата> он осуществлял строительный контроль на основании заключенного договора между ООО «Дельта-Строй» и МКП СЕЗ». Когда он приехал в конце ноябре 2020 на участок местности, где уже велись работы и был выполнен большой объем работы. Он приезжал примерно 1-2 раза в неделю и проверял как ведутся работы. Приезжала фирма по оказанию услуг геодезии с г. Ижевска, с которыми они вместе производили замеры 3Д модели. На объекте он познакомился с мастером по имени ФИО56 и руководитель работ по имени ФИО57. Также общался с ФИО373, кем он работал он не знает, но почему-то для себя он решил, что он со стороны субподрядчиков, какие конкретно он выполнял функции, ему не известно. Приезжала девушка ФИО398 ФИО286 с Министерства природы, как он понял она курировала проведение работ. Про организацию ООО «Мастер-Строй» он слышит впервые. Кто является директором и учредителем ООО «Дельта-Строй» он не знает, но он думал, что директором является Чабыкин. Он согласно документам, которые давали геодезисты, высчитывал объем выполненных работ. Геодезисты в конце декабря приезжали около 3-х раз и производили 3Д съемку, и на основании документов им производились расчеты объема работ. После того, как он произвел расчеты, то вроде бы ФИО57 предоставлял ему акты выполненных работ, в которых он сверял объем выполненных работ по очистке русла реки со своими расчетами. Так как объем совпадал, то он ставил подпись. Общее руководство осуществляли ФИО57 и ФИО56. Как он понял, что ФИО57 иногда приезжал, а вот ФИО56 был на объекте постоянно. Чабыкин А.В. приезжал на объект один раз, так как он был директором ООО «Дельта-Строй. Кто непосредственно выполнял работы по очистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР в 2020 года, ему не известно, но помнит, что там было 2 экскаватора, бульдозер и постоянно ездили самосвалы. На какой полигон твердо-бытовых отходов, должны были транспортироваться донные отложения, ему не известно. К ООО «Дельта-Строй» в ходе исполнения обязательств каких- либо претензий с его стороны не было. Работы производились, рабочий процесс шел. Он может точно сказать, что объем донных отложений извлеченный соответствует акту о приемке, техника загружала на самосвалы извлеченные отложения, но куда вывозили, он не знает. Это он не отслеживал, путевые листы не проверял. На момент осуществления с его стороны строительного контроля на картах намыва лежали донные отложения. Также может пояснить, что акт от <дата>, от <дата> и от <дата> подписывались им одновременно в конце декабря 2020 года. От ФИО57 или Чабыкина, точно не помнит, ему стало известно, что предыдущий строительный контроль не подписал акты. А вот уже от Чабыкина ему стало известно, что акты со стороны строительного контроля не подписал некий ФИО218. ФИО219 он никогда не видел, с ним не знаком. Также точно помнит, что от Чабыкина ему стало известно, что за подписи в актах о приемке работ, ФИО220 просил деньги. ФИО57 или Чабыкин также говорили, что акты с стороны организации, осуществлявшей строительный контроль не подписаны, хотя работы выполнены и что денежные средства ООО «Дельта-Строй» получить не сможет. Так как объем изъятых отложений по документам совпадал с указанным объемом в акте, то он поставил свою подпись. Соответствовал ли действительности в представленных ему актах указанный объем вывезенных донных отложений, он не проверял, так как каких либо документов в части вывоза донных отложений ему представлено не было (том 9 л.д. 201-204, 205-207, том 40 л.д.103-108, 109-112).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО63 С.В. показал, что в ООО «УНС», в должности прораба работает примерно с октября 2021 года. Директором данной организации является Чабыкин Александр Викторович. В период примерно с октября 2019 года по декабрь 2020 года работал в должности руководителя проекта в ООО «Дельта-Строй». Проекта связанного с расчисткой русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР от донных отложений и кустарниковой растительности, а также вывозу донных отложений на полигон твердо-бытовых отходов, в рамках государственного контракта, заключенного между ООО «Дельта-Строй» и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР в 2019 году. В его обязанности входило: подготовка документации связанной с природопользованием, а именно документации для получения разрешения на водопользование; взаимодействие с заказчиком, которым являлось Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР. В 2019 году, с начала его деятельности на объекте, сначала было получено разрешение на водопользование, после чего выполнялись работы по удалению кустарниковой растительности, после чего работы по изъятию донных отложений и их вывозу для утилизации на полигон твердо-бытовых отходов ООО «Чистый город», расположенный по Нылгинскому тракту УР. Кто осуществлял работы по расчистке русла реки от кустарниковой растительности, донных отложений, а также их вывозу он не помнит. Выполняло данные работы ООО «Дельта-Строй» своими силами или привлекало субподрядные организации, он не помнит. Разрешением данных вопросов занимался Чабыкин. Генеральным директором ООО «Дельта-Строй» является ФИО20. На объект он выезжал не менее двух раз в месяц. Целью его визитов было: приемка выполненных работ, которая проводилась совместно с представителем субподрядных организаций, представителем Минприроды УР; забор проб анализов воды. Весь пакет документов на оплату выполненных работ, в том числе КС-2,КС-3 (исполнительная документация) передавалась в Минприроды УР лично им. Порядок был таков. Указанную документацию, уже подписанную со стороны ООО «Дельта-Строй», он увозил в Минприроды УР, где осуществлялась их проверка, после чего производилась оплата за выполненные работы со стороны Минприроды УР в адрес ООО «»Дельта-Строй». Документацию со стороны ООО «Дельта-Строй» подписывали директор, главных инженер, начальник ПТО, возможно и другие должностные лица ООО «Дельта-Строй». В 2020 году, полигон твердобытовых отходов «Чистый город» отказался принимать донные отложения. Также в 2020 году, допускает, что это было в летний период, ООО «Дельта-Строй» заключило договор субподряда с ООО «МастерСтрой» для выполнения работ по расчистке русла реки и вывоза донных отложений. ООО «МастерСтрой» в свою очередь привлекло к выполнению данных работ другие субподрядные организации, представителями которых являлись ФИО4 ФИО374 и ФИО51. С ФИО375 и ФИО51 периодически встречался как на объекте, так и в офисе ООО «Дельта-Строй». Обмена какой-либо документации между ним и ФИО4, ФИО51 относительно выполненных работ на объекте не было. Насколько ему известно, работы по выемке и вывозу донных отложений на полигон твердо-бытовых отходов осуществлялись организациями, представителями которых являлись ФИО376 и ФИО51. Вывоз донных отложений в 2020 году осуществлялся на полигон твердобытовых отходов, расположенный на территории Агрызского района. Насколько ему известно, вывоз донных отложений на полигон твердо-бытовых отходов, расположенный на территории Агрызского района решался на уровне Минприроды УР и ФИО4 ФИО330. По результатам выполнения определенного объема работ, ФИО377 сообщал ему, либо сообщал в офис ООО «Дельта-Строй» о том, что они готовы отчитаться о проделанной работе, после чего он с представителем Минприроды УР выезжал на объект. Во время его рабочих выездов на объект, было видно, что работы субподрядными организациями выполняются, донные отложения изымаются, складируются для его обезвоживания. Исходя из КС-2, КС-3 и содержащихся в пакете документов на оплату выполненных работах актов приема-передачи отходов было ясно, что вывоз донных отложений осуществляет ООО «Вентмаш», представителями которой являлись ФИО4 ФИО378 и ФИО51. Контроль за вывозом донных отложений он не осуществлял. Исполнительная документация, в том числе КС-2, КС-3 готовилась непосредственно ООО «Дельта-Строй». Готовилась документация отделом ПТО. Как он предполагает, документация готовилась на основании исходных данных о видах и объеме выполненных работ, представляемых субподрядными организациями. Он лишь забирал подготовленный пакет документов из офиса ООО «Дельта-Строй» и передавал его в Минприроды УР. В период его работы на объекте, со стороны ООО «Дельта-Строй» на объекте работал в качестве прораба ФИО10, ФИО56 лишь визуально контролировал ход выполнения работ. Какими-либо полномочиями относительно дачи указаний выполняющим работы по расчистке русла реки и вывозу донных отложений он наделен не был. Общее руководство над субподрядными организациями осуществляя как ему кажется ФИО379 и ФИО51. Проверку достоверности заявленного субподрядными организациями объема выполненных работ должна проверять организация, осуществляющая строительный контроль. Впервые, он встретился с представителем организации осуществляющей строительный контроль в начале 2020 года, он действовал от ООО «Размах». При встрече, они разговаривали относительно хода и графика выполнения работ. На объекте, за всю свою деятельность он его видел только раз. Насколько он помнит, в конце 2020 года, стало известно о том, что контракт с ООО «Размах» был расторгнут. Кто осуществлять строительный контроль после ООО «Размах» ему не известно. Составлением исполнительной документации, проверкой исходных данных, представляемых субподрядными организациями он не занимался, на него обязанности в этой части не возлагались. Исходные данные должны были проверятся и согласовываться между заказчиком — Минприроды УР и ООО «Дельтра-Строй». Во время рабочих выездов на объект, было видно, что работы выполнялись. На объекте работали экскаваторы до 4 единиц, бульдозер, и самосвалы (том 9 л.д. 209-213, 214-218, 219-221, 223, том 10 л.д. 1-3).

    Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО40 показал, что работал в МУП «Управление строительства Агрызского района», с начала 2020 года стал и.о. директора. В качестве и.о. директора в его должностные обязанности входило: благоустройство города и управление полигоном твердо-бытовых отходов. В управление входило, в зимний период очистка территории города от снега, в летней благоустройство города, поддержание работоспособности полигона. Полигон расположен в районе ипподрома, примерно в 2-3 км от города. Полигон представляет из себя огороженную территории в форме круга, которая состоит и промзоны из самого полигона. В промзоне стоит здание для сторожа, а также гараж для бульдозера. На въезде перед воротами расположена камера видеонаблюдения, при въезде, в промзоне расположены весы 20 тн. Отходы принимаются у регионального оператора «Гринта», с ними заключен договор, они забирают обычный бытовой мусор в городе 4 класса, и привозят его на полигон. В последние годы полигон периодически горел, поэтому необходимо что-то с этим было предпринимать. Необходимо было завести песок, глину, песчаную смесь. То есть данный вопрос нуждался в решение. Примерно в начале лета 2020 года в МУП, расположенный по адресу: <адрес>, приехал мужчина ФИО52, предварительно ему позвонил ФИО39. Который сообщил, что ФИО52 хочет повозить на полигон донные отложения, что идет программа по расчистке русла реки Иж, что изъяты были донные отложений. Которые необходимо завести на полигон, он один поехал туда, созвонился с ФИО52, который его встретил на месте, показал на место под долгим мостом где были сложены донные отложения. Он набрал в пакет данные отложения, при этом он визуально убедился, что данный песок (донные отложения) подойдут им для послойной отсыпки полигона согласно технологии. Примерно в это время он звонил к ФИО17, который являлся мэром города, так как полигон был муниципальным, поэтому он согласовывал данный вопрос с ним. ФИО48 сообщил, что могут принять данный песок для рекультивации, в итоге совместно решили, что возьмут данные донные отложения. Песок он показал ФИО48, ни в каких лабораториях он не проверялся, пощупали совместно песок, и приняли это решение. В итоге он позвонил ФИО52 и пригласил в МУП приехать, заключить договор. Так <дата> ФИО52 приехал в МУП, до этого он сообщил в бухгалтерию об организации, с которой надо будет составить договор. В итоге в бухгалтерии был составлен договор № от <дата>. При этом обсудили, что сперва заключают на объем 10 080 куб.м., за это необходимо будет заплатить 1 081 508 рублей, без НДС. Но также обсудили, что если все будет хорошо они могут и дальше поставлять на полигон донные отложения, заключат новый договор. Срок поставок они не обговаривали. В итоге он подписал договор № от <дата>, который забрал ФИО52 с собой, для подписания договора директором общества. Каким образом он в последующем предоставил договор в адрес МУПа, ему не известно, имеется ли в МУПе оригинал договора, ему также не известно. Через 2-3 дня на полигон они совместно втроем приняли первый автомобиль. Был автомобиль МАЗ 20 тонн. Принятие происходило следующим образом: приехал автомобиль, визуально со смотровой площадки идет осмотр, что находится в кузове, далее записывается информация в личную тетрадь, а именно номер автомобиля, также был еще один журнал, специально заведенный для сотрудников охраны, он был для дисциплины охранников, они также вносили записи, но не всегда, когда он лично находился на полигоне, то фиксировал в свою тетрадь. Когда он не мог принять автомобиль от ООО «Вентмаш», тогда он сообщал сотруднику охраны, чтобы он точно за время отсутствия отметил автомобили от ООО «Вентмаш». Данный журнал не является документом строгой отчетности, поэтому разработан был для внутренней работы, поэтому когда он не просил, то сотрудники охраны могли и не фиксировать автомобили, но он точно в тот момент их записывал. Путевые листы скорее всего привезли пачками после всего завезенного объема, он тогда их подписал, не смотрел, какие показатели были в них. Данные транспортные накладные подвозил ФИО3, представитель ООО «Вентмаш», Он каждый день появлялся на полигоне. Транспортные накладные он не сверял с тетрадью, то есть верил на слово. Так как путевки его не интересовали. Но каждый автомобиль точно вписывался в тетрадь. Он точно контролировал, когда и сколько автомобилей заезжало на территорию полигона, ни один автомобиль от ООО «Вентмаш» не заезжал на полигон без его отметки в тетрадь, либо без отметки сотрудника охраны, которого он заранее предупреждал, что сам не может проконтролировать, что надо обязательно записать в журнал. Взвешивание автомобилей не происходило, так как весов на тот момент не было, их установили в середине 2021 года. Поэтому объем в автомобиле определялся визуально, просто смотрели, что кузов наполнен полностью песком, при этом знает сколько кубов составляет кузов автомобиля. Кроме его этим занимались сотрудники охраны. Охрана менялась постоянно. После того как автомобиль заезжал, он ехал в обозначенное место, которое он указал первому автомобилю, и вываливал донные отложения. После чего выезжал, также смотрели, что кузов пустой, после этого водитель выезжал. Возили они основательно один месяц, возили каждый день, приезжало примерно в день по 30-40 автомобилей, привозил автомобиль примерно 20 тонн отходов. Оплата прошла от организации в августе 2020 года. На расчетный счет МУП была перечислена сумма 1 081508,00 рублей. Весь объем в 10 080 был привезен. Возили они основной объем в августе 2020 года, оставалось довезти еще несколько автомобилей, но ФИО52 сообщил, что привезут позже, в итоге несколько автомобилей довезли в декабре 2020 года. Хотя он подписал весь объем в акте приема-передачи отходов от <дата>, остальные несколько автомобилей он уже вписал позже. После этого привозить донные отложения перестали. За его период работы эти поставки донных отложений с реки были впервые. Перестали поставлять донные отложения примерно в декабре 2020 года, и то там было всего автомобилей 9, все основное количество завезли в августе 2020 года (том 10 л.д. 5-8, 9-15).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО121 показала, что в должности главного бухгалтера МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» работает с февраля 2016 года. В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского налогового учета МУП. В 2020 году между МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» и ООО «Вентмаш» (ИНН 183901053) заключен договор № от <дата>, предметом которого являлись услуги по обращению (размещению(захоронению)) с отходами, не относящихся к твёрдым коммунальным отходам. В рамках исполнения данного договора ООО «Вентмаш» было заведено 10 100 (десять тысяч сто) метров кубических отходов на полигон <адрес>, РТ. В 2020 году, за услуги по размещению данных 10 100 куб.м. отходов ООО «Вентмаш» оплатило МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» 1070800,00 (один миллион семьдесят тысяч восемьсот) рублей. Каких-либо иных отходов, за исключением 10100 куб.м. указанных ранее, ООО «Вентмаш» не завозили. В актах приема-передачи отходов от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, содержатся недостоверные сведения о принятых на полигон отходах, данных отложениях. Откуда ввозились отходы объемом 10100 куб.м. она не знает. Отходы от ООО «Вентмаш» завозились только в августе 2020 года, в иное время каких-либо отходов от ООО «Вентмаш» не поступало. Количество ввезенных на полигон отходов от ООО «Вентмаш» установлено по журналу приема отходов, который велся на полигоне <адрес>, без записи в журнал учета грунт не принимается на полигон. Руководителей и представителей ООО «Вентмаш» она не видела, общение и взаимодействие осуществлялось посредством электронной почты. Оригинал актов сверки и договора на оказание услуг и акт расчетов были отправлены на подпись в ООО «Вентмаш» и обратно получены не были. Кроме того, в 2019 году между МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» и ООО «Кволис» также был заключен аналогичный договор по размещению отходов, объемом 15253 куб.м.. на момент заключения договоров с ООО «Вентмаш» и ООО «Кволис» руководителем МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» являлся ФИО40. Все поступления отходов от ООО «Вентмаш» фиксировались в отдельном журнале (том 10 л.д. 20-23, 88-91).

Будучи допрошенной на предварительном следствии свидетель ФИО122 показала, что в период времени с 2018 года по 2020 год она работала на должности инженера производственно-технического отдела (ПТО) в ООО «Аудит-Сервис. Директором ООО «Аудит-Сервис» и ее непосредственным руководителем является ФИО28. В ее обязанности входило: составление заявок на материалы по проекту, составление проекта производства работ, составление исполнительной документации для сдачи объектов. Работала она самостоятельно, указания по работе ей давала ФИО28 в устной форме. Заработная плата ей приходила напрямую от ООО «Аудит-Сервис» безналичным способом. С начала 2020 года она работает в ООО «Стройгрупп» в должности начальника ПСО (производственно-сметный отдел). Директором является Чабыкин Александр Викторович. Ее непосредственным руководителем является ФИО413 ФИО57, который ее так же принимал на работу. В ее обязанности входит: составление проектов производства работ, составление заявок на материалы, ведение исполнительной документации. Указания по работе ей давал непосредственно ФИО414 ФИО57, отчитывалась о проделанной работе она также ему. От Чабыкина А.В. она никаких указаний не получала. ООО «Дельта- Строй» ей известна, так как она является контрагентом ООО «Аудит-Сервис». В 2018 году у нее был один из объектов по строительству центральной площади в <адрес>, где один из подрядчиков являлся ООО «Дельта-Строй». С представителями данной организации она ни с кем не общалась. У нее имелся акт на скрытые работы, в котором одним из подрядчиков был указан представитель ООО «Дельта-Строй». Директором ООО «Дельта-Строй» является ФИО20, кто является учредителем и финансовым распорядителем ООО «Дельта-Строй» ей не известно. Сфера деятельности ООО «Дельта-Строй» является строительство. Какие были правовые основания и объем оказанных услуг между ООО «Аудит-Сервис» и ООО «Дельта-Строй» ей не известно. Факт того, что в документах которые она готовила указывалась ООО «Дельта-Строй» означало, что какое то взаимодействие между ООО «Аудит-сервисом» и ООО «Дельта-Строй» имелось. Об исполнении ООО «Дельта-Строй» государственного контракта, заключенного <дата> между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики и ООО «Дельта-Строй» на выполнение работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики ей ничего не известно. Какие субподрядные организации привлекались к выполнению работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики ей ничего не известно. Организация ООО «Вентмаш», ООО «Спектр» не известны. ООО «Мастер-Строй» ей не известна. Чабыкин Александр Викторович ей знаком, так как он является директором ООО «Стройгрупп», какие именно трудовые функции выполняет Чабыкин А.В. ей не известно, но так как он является директором организации, то предполагает, что он занимается контролем и руководством организации. ФИО415 ФИО57 в бумажном виде дает ей проектную документацию, контактные данные лиц со стороны заказчиков и подрядчиков, с которыми ей необходимо созвониться. Далее она созванивается с ними и начинает заполнение акта на скрытые работы. После чего начинается стройка. На момент проведения стройки она заполняет большое количество актов на скрытые работы. Далее она передавала готовые акты на скрытые работы заказчику. Если заказчика что-то не устраивало, она устраняла недостатки и снова передавала на согласование. Акт подписывается в двух экземплярах. После того как акт на скрытые работы был подписан она убирала в папку, которая по окончанию строительства объекта в полном объеме передается заказчику. На момент начала ее трудовой деятельности в ООО «Сройгрупп» акты подписывала ФИО41, так как у нее не было право подписи. ФИО41 является инженером по ТО. Примерно с 2021 года она имела право подписи документов и сама подписывала акты скрытых работ. При сдаче акт подписывается следующими лицами: представитель заказчика, представитель генподрядчика и представитель субподрядчика. Основным генподрядчиком являлся ООО «Стройгрупп», субподрядчиками были различные организации. Чабыкин А.В. подписывал ей письма на согласование о внесении изменений в проекте (том 10 л.д. 228-232, 234).

Будучи допрошенным на предварительном следствии свидетель ФИО221 И.В. показал, что местом работы является ООО «Размах» ИНН №, он состоит в должности генерального директора организации. ООО «Размах» осуществляет деятельность связанную с дноуглублением рек, а именно проектирование работ, геодезические услуги, контроль выполнения работ, а также непосредственно сами работы по дноуглублению. В реестре недобросовестных поставщиков организация не состоит. Имеется у организации 3 лицензии, а именно: геодезическая, проектировочная, строительная. Он каждый день на сайте государственных закупок просматривает аукционы по проведению работ по дноуглублению на территории Российской Федерации. <дата> на сайте государственных закупок Российской Федерации была размещена публикация-извещение о проведении электронного аукциона на проведение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по мероприятию "Расчистка русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики" №. Он подал заявку. <дата> был определен поставщик по данной закупке, а именно его организация ООО «Размах» ИНН №. Цена контракта была - 61 036,64 руб., то есть, это была цена за право заключения контракта. По поводу данного государственного контракта ФИО222 И.В. общался с начальником отдела водных ресурсов в Министерстве природных и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, также с министром ФИО416 ФИО275. Контракт №-Э по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по мероприятию "Расчистка русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики был заключен <дата> в электронной форме. Предметом контракта являлось оказание услуг Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по мероприятию Расчистка русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской республики". Обязанностью ООО «Размах» являлось осуществление контроля по ведению подрядчиком (ООО «Дельта-строй») оформления исполнительной документации, проведение полной или выборочной проверки объемов выполненных работ и других затрат, а также иные обязанности, предусмотренные контрактом №-Э. При заключении государственного контракта он приехал в г. Ижевск, где сразу познакомился с ФИО14 и ФИО405, забрал у них документацию по поводу выполнения работ ООО «Дельта-строй» по очистке реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики. Кроме них в министерстве также был Чабыкин Александр, фактический руководитель ООО «Дельта-строй». Тогда же они обсудили все вместе выполнение работ. При этом, он уточнил у них куда будет осуществляться вывоз донных отложений, на что ФИО406 пояснила, что полигон ООО «Чистый город» грунт вывозится не будет, по какой причине он не помнит, и по этому грунт будет вывезен на другой полигон, который будет найден в будущем и который будет расположен в соответствии с технической документацией на расстоянии не менее 67 километров от места проведения работ. Объект находился в Вавожском районе Удмуртской Республики в непосредственной близи к селу Вавож. Он осуществлял контроль за исполнением контракта ООО «Дельта-строй» по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики рамках государственного контракта. Участие происходило в форме контроля соответствия выполняемым ООО «Дельта-строй» по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики работам проектно-технической документации, информировании заказчика, то есть Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР о несвоевременном или не качественном выполнении работ. А также непосредственное участие в приемках выполненных работ на месте в составе комиссии. На объекте ФИО223 И.В. контактировал с прорабом ООО «Дельта-строй» ФИО11, ФИО4, один раз был на объекте Чабыкин Александр, также был мужчина по имени ФИО54, которому принадлежала техника на месте проведения работ. Однажды, примерно осенью 2020 года, когда он находился в г. Глазове к нему приехал ФИО11, ФИО54, а также человек по имени ФИО51, впоследствии он узнал его фамилию - ФИО3. Они хотели, чтобы он подписал им документы по форме КС-2, КС-3, исполнительную документацию по проведению работ по расчистке русла реки Ува, на что он им ответил, что подписать не может, пока не выйдет на объект, при этом они настойчиво просили документы подписать, так как в связи с отсутствием его подписи заказчик не оплачивал им проведение работ. После этого он выехал на объект, где удостоверился в том, что грунт с объекта не вывозится, складируется в водозащитной полосе в противоречии с водоохранным законодательством и проектной документации, после чего поехал в г. Ижевск, где сообщил Министру ФИО14, ФИО407 А.В. которым показал фотографии с объекта с фиксированием нарушений, они сказали, что лежит якобы «мелочь какая-то», тогда он пояснил, что документы подписывать не будет, так как незаконно, после чего министр предложил ему обоюдно расторгнуть договор и назвал его «вымогателем». В 2019 году и 2020 году на объекте находился ФИО11 - прораб ООО «Дельта-строй», ФИО52 появился во второй половине 2020 года. Работы на объекте выполнялись экскаваторами и грузовыми машинами, экскаваторы извлекали землю с реки, после чего грунт грузился в самосвалы объемом 16 куб. метров, в основном были МАЗы и КАМАЗы, после чего грунт вывозился на карты намыва, находящейся в непосредственной близи к реке, на берег реки, что видно на фотографиях, сделанных им с квадрокоптера. Данные фотографии он приложил в ответном письме к запросу № 3/3869 от 24.06.2022 г. При этом грунт раскатывался бульдозерами по берегу реки, на карте намыва, о чем свидетельствуют фотографии. Данные фотографии также были направлены заказчику посредством почты 05.11.2020 г., 12.11.2020 г. письмо доставлено в г. Ижевск, в Министерство природных ресурсов. Работами руководил ФИО11, так как по сути ФИО52 для них не являлся стороной договора, поэтому работали в основном с представителем ООО «Дельта-строй» ФИО11. ООО «Дельта-строй» заключило договор с геодезистами, директором организации ООО «Граунд» являлся человек по имени ФИО319. Геодезисты предоставляли съемку с выдачей объёмов изъятого грунта с разделением по пикетам. Геодезисты проверяли сколько изъято грунта, так как на тот момент у его организации не было лицензии на геодезические работы. Контроль за вывозом осуществлялся на основании предоставленных ООО «Дельта-строй» справок о приемке отходов, путевых листов грузовых автомобилей, которые передвигались по маршруту с. Вавож - г. Агрыз. После его просьбы предоставить данные документы было выявлено, что водители якобы работают круглосуточно в течение месяца, то есть один и тот же водитель работает на самосвале в течении суток на протяжении всего месяца. Документы были ему предоставлены в электронной форме с электронной почты ООО «Дельта-строй». Донные отложения согласно справкам были вывезены в г. Агрыз, однако данный факт он подтвердить не может, так как он видел, как донные отложения складировались вдоль реки и впоследствии разравнивались бульдозером. На полигон ООО «Чистый город» вывозились порубочные остатки, то есть древесно-кустарниковая растительность. Вывоз грунта подтверждался путевыми листами, а также актами о приемке отходов на полигоне г. Агрыз. У него была обязанность контроля выполняемых работ. При этом в ноябре 2020 года он лично решил удостоверится в факте вывоза донных отложений для чего запустил на объекте квадрокоптер и снял видео процесса выполнения работы, после просмотра видео им был установлен факт нарушения складирования и вывоза донных отложений на объекте, чем в последствии было составлено письмо и направлено в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. Изъятием донных отложений фактически занимался ООО Дельта-строй». При этом когда он увидел, что в актах о приемке выполненных работ присутствует ООО «Вентмаш» он задал вопрос ФИО11 про данную организацию, на что он ему ответил, что на объекте присутствует якобы цепочка организаций, каждая из которых осуществляет разные виды работ. При этом, на объекте всеми работами руководил ФИО11. Каких-либо представителей ООО «Вентмаш», ООО «Восток», ООО «Мастерстрой» на объекте не было. Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, журналы выполненных работ составлялись ООО «Дельта-строй», донные документы в электронном виде предоставлялись с электронной почты ООО Дельта-строй», либо приносились ФИО11. Были выявлены нарушения выполнения работ со стороны ООО «Дельта-строй». После этого он сформировал письмо к которому приложил фотографии объекта, акт о выявлении дефектов и направил его 05.11.2020 г. в в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. После этого, 12.11.2020 г. в его адрес было направлено письмо по расторжению государственного контракта по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по мероприятию "Расчистка русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики" по взаимному согласию. В связи с тем, что закрывался отчетный период и Министерству было необходимо быстрее освоить денежные средства по государственному контракту каких либо мер по устранению нарушений принято не было (том 34 л.д. 11-21, том 37 л.д. 1-5, 6-15, 16-26).

Будучи допрошенной на предварительном следствии эксперт ФИО123 показала, что при производстве экспертизы была определена стоимость перевозки 1 тонны груза (грунта — донных отложений), а именно исходя из стоимости перевозки 1 тонны груза, указанной в актах о приемке выполненных работ КС-2 №4 от 27.08.2020, №5 от 25.09.2020, №6 от 27.10.2020, №7 от 17.11.2020, №8 от 25.12.2020, №9 от 25.12.2020 (заказчик (генподрядчик) – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, подрядчик (субподрядчик) – ООО «Дельта-Строй») по наименованию работ: перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км, соответственно, учитывалась стоимость перевозки 1 тонны груза (грунта — донных отложений), отраженная в актах о приемке выполненных работ КС-2 №4 от 27.08.2020, №5 от 25.09.2020, №6 от 27.10.2020, №7 от 17.11.2020, №8 от 25.12.2020, №9 от 25.12.2020 (заказчик (генподрядчик) – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, подрядчик (субподрядчик) – ООО «Дельта-Строй») по наименованию работ: перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., где стоимость перевозки единицы (1 тонны груза) составляет 33,85 рубля (гр.7 актов о приемке выполненных работ КС-2), что отражено в исследовательской части заключения. Следует отметить, что самостоятельный анализ и оценка следственных версий, в том числе установление фактического расстояния, на которые вывезены отходы – донные отложения, выходит за пределы компетенции эксперта. Кроме того, эксперт не в праве самостоятельно собирать информацию из открытых источников. Достоверность информации, содержащейся в материалах, необходимых эксперту, ее допустимость и относимость определяется лицом, назначившим экспертизу, поэтому эксперт не вправе исследовать и собирать материалы, не указанные в постановлении о назначении экспертизы и не предназначенные быть объектами исследования. Объектами исследования при производстве экспертизы выступают носители информации, относящейся к предмету экспертизы, в том числе те, которые в экспертной практике принято называть иными материалами уголовного дела (протоколы следственных и судебных действий, в том числе протоколы допросов участников уголовного судопроизводства, а также материалы «чернового» или неофициального учета и т.п.). Закономерности формирования указанной в иных материалах уголовного дела информации вводятся в экспертную задачу следователем в качестве исходных данных с соответствующей оговоркой в описательной части постановления о назначении экспертизы либо сообщаются им дополнительно и отражаются экспертом в исследовательской части заключения. Соответственно, при производстве экспертизы, учитывалась информация о расчетах стоимости перевозки отходов - донных отложений и перевода массы отходов - донных отложений из кубических метров в тонны, которая была предоставлена в качестве исходных данных в постановлении о назначении экспертизы, в том числе в самих вопросах, поставленных перед экспертом, и в письме старшего следователя Следственной части следственного управления МВД России по г. Ижевску капитана юстиции ФИО124, полученного в ответ на заявленное ходатайство, что отражено в исследовательской части заключения (том 39 л.д. 39-43)

Указанные показания представителя потерпевшего и свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения по указанному эпизоду, а именно:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по г. Ижевску от 12.01.2022 за № 1237, согласно которому установлено, что в ходе исполнения государственного контракта №0813500000119005262/124-Э от 09.07.2019 заключенного между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики и ООО «Дельта — строй» ИНН № на выполнение работ по расчистке русла Реки Ува на отдельных участках Вавожского района Удмуртской Республики в рамках реализации национального проекта «Экология», неустановленные лица из числа руководства ООО «Дельта – строй» завысили объемы выполненных работ по размещению отходов производства на полигоне ТБО ООО «Чистый город», чем причинили ущерб федеральному бюджету на сумму свыше 1 000 000 рублей (том 1 л.д. 107);

- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП УМВД России по г. Ижевску от 13.04.2022 за № 13888, согласно которому установлено, что в период времени с 2019 года по 2021 год неустановленные лица из числа руководства ООО «Дельта-Строй» ИНН № в ходе исполнения государственного контракта № 0813500000119005262/124-Э от 09.07.2019, заключенного между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики и ООО «Дельта-строй» ИНН 5902888746 на выполнение работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики в рамках национального проекта «Экология», завысили объем выполненных работ по размещению отходов производства на полигоне ТБО ООО «Чистый город», чем причинили ущерб федеральному бюджету на сумму свыше 1 000 000 рублей (том 1 л.д. 125, 126);

- справка №1162с по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» с использованием технических средств аудио и видеозаписи от 04.05.2022, в результате проведенного ОРМ «Наблюдение» 04 мая 2022 года в 13:42 записан телефонный разговор с абонентского номера 89225171313, зарегистрированного на ФИО70 А.А. <дата> г.р. на абонентский помер №, зарегистрированный на ФИО3 по обстоятельствам уголовного дела (том 29 л.д. 144-146);

- справка №1513с по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» с использованием технических средств аудио и видеозаписи от 16.06.2022, в результате проведенного ОРМ «Наблюдение» 12 мая 2022 года зафиксирована беседа между оперуполномоченным УЭБиПК МВД по УР старшим лейтенантом полиции ФИО125 и ФИО3 по обстоятельствам уголовного дела (том 29 л.д. 147-154);

- справка №1615с по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» с использованием технических средств аудио и видеозаписи от 23.06.2022, в результате проведенного ОРМ «Наблюдение» 17 июня 2022 года зафиксирована беседа между оперуполномоченным УЭБиПК МВД по УР старшим лейтенантом полиции ФИО125 и ФИО10, который является мастером участка ООО «Дельта-строй» на месте проведения работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики по обстоятельствам уголовного дела (том 29 л.д. 155-164);

    - протокол ОМП от 27.12.2021, согласно которому объектом осмотра является участок местности, расположенный на расстоянии около двух метров западнее трассы «Агрыз - Красный бор». На данном участке местности расположен полигон хранения твердых бытовых отходов города Агрыза. Вход осуществляется через металлические двустворчатые ворота. Слева расположено здание охраны полигона, гараж для бульдозера. Справа от здания охраны имеется дорога, ведущая на место хранение твердых бытовых отходов (том 1 л.д. 128-137);

    - протокол ОМП от 16.05.2022, согласно которому осмотрен журнал МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» журнал учета отходов, не относящихся к ТКО от ООО «Вентмаш», обнаруженный в кабинете № 1 по адресу: <адрес> (том 10 л.д.24-27);

    - протокол осмотра предметов (документов) от <дата>, согласно которому осмотрен журнал МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш». Осматриваемый журнал содержит в себе сведения о порядковом номере записи принятия отходов, дате и времени принятия отходов, наименовании организации, от которой принимаются отходы, количестве принимаемых отходов в куб. м., марке транспортного средства ввозящего отходы, фамилии водителя управляющего транспортным средством, с использованием которого осуществляется ввоз отходов, фамилии сотрудника МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» принимающего отходы. Согласно сведениям, представленным в журнале всего принято от ООО «Вентмаш» отходов объемом 15 700 тонн. Отметки о принятии отходов сделаны следующими сотрудниками МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района»: ФИО417 (том 10 л.д. 28-86);

    - протокол выемки документов от 18.05.2022, согласно которому у свидетеля ФИО408 А.В. произведена выемка учредительных документов, акты о приемке выполненных работ по контракту, 2 тома исполнительных документов с актами о приемке выполненных работ по КС-2 (том 3 л.д. 18-20);

    - протокол осмотра документов и предметов от 20.05.2022, согласно которому осмотрены: 1. Учредительные документы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, а именно: - постановление от 26.12.2017 № 554 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды УР»; - положение «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики»; - структура Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; - перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Удмуртской Республики; - перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор) на землях лесного фонда, за исключением случаев, предусмотренных лесным кодексом Российской Федерации; - перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, осуществляющих федеральный региональный государственный экологический контроль (надзор), региональный государственный геологический контроль (надзор); - перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР и учреждений, находящихся в его ведении, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения;- перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, осуществляющих региональный государственный контроль в области организации деятельности пунктов приема и переработки древесины на территории УР; - перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, осуществляющих региональный государственный охотничий контроль (надзор) на территории Удмуртской Республики. 2. Акты о приемке выполненных работ КС - 2, КС — 3, и счетов на оплату за весь период работы по контракту, а именно: - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 27.05.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 14 сентября 2020 года; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 28 сентября 2020 года; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 27 ноября 2020 года; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 14 декабря 2020 года; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 25 декабря 2020 года;- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 16 от 02.03.2022 на сумму с учетом НДС 2 414 108,49;- акт о приемке выполненных работ № 26 от 07.02.2022 на сумму 1878276; - акт о приемке выполненных работ № 27 от 02.03.2022 на сумму 1878276;- заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 12 апреля 2020 года; - копия дополнительного соглашения № 4 к государственному контракту № 08135000000119005262/124-Э от 09 июля 2019, документ от 28.03.2022; - счет на оплату № 14 от 02 марта 2022 года на сумму 2 414 108, 49 рублей; - счет -фактура № 78 от 02.03.2022 на сумму 2 414 108,49 рублей; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 14.04.2020; - акт о приемке выполненных работ № 3 от 14.04.2020 на сумму 123090,67 рублей; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 21 апреля 2020 года; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 01.03.2021; - акт о приемке выполненных работ № 11 от 01.03.2021 на сумму 1722834,15 рублей; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 04 марта 2021 года; - счет на оплату № 23 от 01 марта 2021 года на сумму 1 722 834,15 рублей; - счет-фактура № 715 от 29.06.2021 на сумму 2 856 120 рублей;- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 29.06.2021; - акт о приемке выполненных работ № 12 от 29.06.2021 на сумму 714446,4 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 13 от 29.06.2021 на сумму 2141673,6 рублей;- заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 30 июня 2021 года;- счет на оплату № 74 от 29 июня 2021 года на сумму 2 8856 120 рублей; - счет-фактура № 1540 от 23.12.2021 на сумму 655033,20 рублей;- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 15 от 23.12.2021; - акт о приемке выполненных работ № 25 от 17.12.2021 на сумму 655033,2 рублей; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 24 декабря 2021 года; - счет на оплату № 152 от 23 декабря 2021 года на сумму 655 033,20 рублей; - счет-фактура № 995/2 от 25.12.2019 на сумму 2 260 000,00 рублей; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.12.2019; - акт о приемке выполненных работ № 2 от 25.12.2019 на сумму 17559,60 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.12.2019 на сумму 2242440,40 рублей;- заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 25 декабря 2019 года;- счет на оплату № 223 от 25 декабря 2019 года на сумму 2 260 000 рублей;- счет- фактура № 1110 от 27.12.2021 на сумму 3 890 284,80 рублей;- справка о стоимости выполненных работ и затрат № 11 от 27.09.2021; - акт о приемке выполненных работ № 17 от 27.09.2021 на сумму 2243142 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 18 от 27.09.2021 на сумму 1647142,8 рублей; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 14 октября 2021 года;- счет на оплату № 113 от 27 сентября 2021 года на сумму 3 080 284,80 рублей; - счет-фактура № 1501 от 17.12.2021 на сумму 3 117 004,80 рублей; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № 14 от 17.21.2021; - акт о приемке выполненных работ № 23 от 06.12.2021 на сумму 3117004,8 рублей; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 21 декабря 2021 года; - счет на оплату № 148 от 17 декабря 2021 года на сумму 3 117 004,80 рублей; - счет- фактура № 1020 от 11.08.2021 на сумму 2 141 896,40 рублей; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № 10 от 11.08.2021; - акт о приемке выполненных работ № 14 от 11.08.2021 на сумму 1506218,4 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 15 от 11.08.2021 на сумму 6012 рублей;- акт о приемке выполненных работ № 16 от 11.08.2021 на сумму 629666 рублей; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 26 августа 2021 года; - счет на оплату № 92 от 11 августа 2021 года на сумму 2 141 896,40 рублей; - счет-фактура № 1315 от 26.10.2021 на сумму 2 749 546,80 рублей; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № 12 от 26.10.2021; - акт о приемке выполненных работ № 19 от 26.10.2021 на сумму 998428,8 рублей; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 12 ноября 2021 года; - счет на оплату № 121 от 26 октября 2021 года на сумму 2 749 546,80 рублей; - акт о приемке выполненных работ № 20 от 26.10.2021 на сумму 1751118 рублей; - счет-фактура № 1460 от 03.12.2021 на сумму 2 097 129,60 рублей; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № 13 от 03.12.2021; - акт о приемке выполненных работ № 21 от 16.10.2021 на сумму 2097129,6 рублей; - заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом (договором) № 0813500000119005262/124 - Э от 09.07.2019 на выполнение по расчистке русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики от 07 декабря 2021 года; - счет на оплату № 140 от 03 декабря 2021 года на сумму 2 097 129,60 рублей.3. Два тома исполнительных документов к актам о приемке выполненных работ по КС -2 (том 3 л.д. 21-249, том 4, л.д. 1-247, том 5 л.д. 1 - 249, том 6 л.д. 148);

- протокол выемки документов и документов от 27.01.2023, согласно которому в помещении Минприроды по УР произведена выемка документации, связанной с неисполнением ООО «Дельта — строй» ИНН 5902888746 взятых на себя обязательств перед Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР ИНН № в рамках государственного контракта № 0813500000119005262/124-7 от 09.07.2019 (том 6 л.д. 173-180);

- протокол осмотра документов и предметов от 29.01.2023, согласно которому осмотрено:- письмо ООО «Дельта - Строй» № СВ371ИК от 07.12.2022; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № 199 от 01.12.2022; - акт о приемке выполненных работ № 31 от 10.11.2022; - акт о приемке выполненных работ № 34 от 10.11.2022; - акт о приемке выполненных работ № 35 от 10.11.2022; - акт о приемке выполненных работ № 36 от 10.11.2022; - акт о приемке выполненных работ № A4; - счет - фактура № 784 от 01.12.2022; - счет на оплату № 100 от 01.12.2022; - реестр исполнительной документации № 19 от 11.11.2022; - декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2022; - платежное поручение № 2045 от 12.12.2022; - исполнительная схема съемки поперечных профилей ПК 0+00-ПК 13+00; - акт освидетельствования скрытых работ от 28.10.2022. - демонтаж карты намыва №1; - акт освидетельствования скрытых работ от 28.10.2022 - демонтаж карты намыва №2; - акт освидетельствования скрытых работ от 27.11.2022 - разработка грунта в карту намыва № 2; - письмо ООО «Дельта - Строй» №С171 ИК от 27.05.2022; - реестр исполнительной документации № 17 от 27.05.2022; - акт о принятых отходах от 28.02.2022; - акт о принятых отходах от 30.04.2022; - счет - фактура № 274 от 27.05.2022; - справка о стоимости выполненных работ и затрат №17 от 27.05.2022; - акт о приемке выполненных работ № 28 от 13.05.2022; - счет на оплату № 34 от 27.05.2022; - письмо ООО «Дельта - Строй» № 300 ИК от 27.09.2022; - реестр исполнительной документации № 18 от 27.09.2022; - акт о принятых отходах от 31.08.2022; - акт о принятых отходах от 31.07.2022; - счет-фактура № 480 от 27.09.2022; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № 18 от 27.09.2022; - акт о приемке выполненных работ № 29 от 09.09.2022; - счет на оплату № 74 от 27.09.2022; - общий журнал работ ООО «Дельта - Строй» на 186 листах; - оптический DVD - R диск Verbatim (том 6 л.д. 181-185);

- протокол осмотра документов и предметов от 07.11.2023, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от 27.01.2023 года в помещении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР по адресу: <адрес>, а именно: - Общий журнал работ № 1 ООО «Дельта-Строй» по мероприятию «Расчистка русла р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики», заказчиком которого является Министерство природных ресурсов и охраны оруж. среды УР. Согласно журналу МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» учета отходов, не относящиеся к ТКО принятым от ООО «Вентмаш» принятые на полигон донных отложений в 2020 году осуществлялось в следующие даты: 07.08.20; 08.08.20; 09.08.20; 10.08.20; 11.08.20; 12.08.20; 13.08.20; 14.08.20; 15.08.20; 16.08.20; 17.08.20: 18.08.20; 19.08.20; 21.08.20; 22.08.20; 23.08.20; 24.08.20; 25.08.20; 26.08.20; 26.08.20; 26.12.20; 27.12.20; 28.12.20; 29.12.20. Таким образом, исходя из записей в журнале ООО «Дельта - Строй» за 2020 год сделать вывод о вывозе донных отложений на полигон ТБО МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» в том числе в даты указанные в журнале МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» не представляется возможным в связи с расхождением сведений одного журнала от другого (том 6 л.д. 188-221);

    - протокол осмотра предметов и документов от 08.07.2024, согласно которому осмотрено: - копия счета-фактуры № 99 от 01.04.2020, согласно которому продавец ООО «Ижтранс», покупатель ООО «СтройКомплект», стоимость товаров всего 151 900,00 руб.; - копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2019 по 22.04.2024 между ООО «Ижтранс» и ООО «СтройКомплект»; -копия счета-фактуры № 276 от 04.12.2020, согласно которому продавец ООО «Ижтранс», покупатель ООО «Вентмаш», стоимость товаров всего 36 400,00 руб.; - копия платежного поручения № 2 от 28.10.2020, согласно которому плательщик ООО «Вентмаш», получатель ООО «Ижтранс», сумма 36 400,00 руб.; - копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 22.04.2024 между ООО «Ижтранс» и ООО «Вентмаш»; - копия договора № 184 от 18.05.2018 между заказчиком ООО «МастерСтрой», в лице ФИО126 и исполнителем ООО «Ижтранс», в лице ФИО8 на оказание услуг по покрытию проездов верхним слоем асфальтобетонной смеси, цена договора 523 875,00 руб.; - копия счета-фактуры № 29 от 30.05.2018, согласно которому продавец ООО «Ижтранс», покупатель ООО «МастерСтрой», стоимость товаров всего 434 000,00 руб.; - копия счета-фактуры № 30 от 30.05.2018, согласно которому продавец ООО «Ижтранс», покупатель ООО «МастерСтрой», стоимость товаров всего 77 500,00 руб.; - копия счета-фактуры № 47 от 18.07.2018, согласно которому продавец ООО «Ижтранс», покупатель ООО «МастерСтрой», стоимость товаров всего 20 400,00 руб.; - копия счета-фактуры № 58 от 06.09.2018, согласно которому продавец ООО «Ижтранс», покупатель ООО «МастерСтрой», стоимость товаров всего 481 200,00 руб.; - копия счета-фактуры № 23 от 17.04.2018, согласно которому продавец ООО «Ижтранс», покупатель ООО «МастерСтрой», стоимость товаров всего 161 000,00 руб.; - копия счета-фактуры № 26 от 28.04.2018, согласно которому продавец ООО «Ижтранс», покупатель ООО «МастерСтрой», стоимость товаров всего 70 000,00 руб.; - копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2018 по 22.04.2024 между ООО «Ижтранс» и ООО «МастерСтрой»; - копия счета-фактуры № 274 от 02.12.2020, согласно которому продавец ООО «Ижтранс», покупатель ООО «СПЕКТР», стоимость товаров всего 232 000,00 руб.; - копия счета-фактуры № 274 от 02.12.2020, согласно которому продавец ООО «Ижтранс», покупатель ООО «СПЕКТР», стоимость товаров всего 232 000,00 руб.; - копия счета-фактуры № 281 от 17.12.2020, согласно которому продавец ООО «Ижтранс», покупатель ООО «СПЕКТР», стоимость товаров всего 250 000,00 руб.; - копия акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 17.12.2020 между ООО «Ижтранс» и ООО «СПЕКТР»; - копия договора № 30 от 01.12.2020 между заказчиком ООО «СПЕКТР», в лице ФИО37 и исполнителем ООО «Ижтранс», в лице ФИО8, на оказание услуг по предоставлению транспортировки и работы спецтехники; - копия протокола согласования договорной цены по оказанию услуг по договору на оказание услуг от 01.12.2020 между заказчиком ООО «СПЕКТР», в лице ФИО37 и исполнителем ООО «Ижтранс», в лице ФИО8, что является приложением № 1 к договору от 01.12.2020. Согласно протоколу услуги экскаватора — 1 500,00 руб./ час, услуги гидромолота — 2 300,00 руб./ час.; - копия платежного поручения № 9 от 14.12.2020, согласно которому плательщик ООО «СПЕКТР», получатель ООО «Ижтранс», сумма 232 000,00 руб.; - копия платежного поручения № 14 от 17.12.2020, согласно которому плательщик ООО «СПЕКТР», получатель ООО «Ижтранс», сумма 250 000,00 руб.; - копия акта № 316 от 30.05.2018, согласно которому исполнитель ООО «Ижтранс», заказчик ООО «МастерСТрой», сумма 434 000, 00 руб.; - копия акта № 317 от 30.05.2018, согласно которому исполнитель ООО «Ижтранс», заказчик ООО «МастерСТрой», сумма 77 500, 00 руб. (том 8 л.д. 226-229);

    - протокол выемки от 18.08.2022, согласно которому у свидетеля ФИО113 в офисном помещении по адресу: <адрес>А, произведена выемка оптического диска с данными по работе на объекте по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе (том 9 л.д. 12-14);

    - протокол осмотра предметов и документов от 18.08.2022, согласно которому осмотрен оптический диск с данными по работе на объекте по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе. В ходе осмотра оптического диска, установлено: Данные геодезической съемки, выполненные на объекте по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе. Файл1: ««Расчистка русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ раздел 5 проект организации строительства» Государственный контракт No 82-3 от 10.05.2018 года Свидетельство: СРО-П- 081-6316138951-00765-8 от 11 ноября 2015 г. Заказчик: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР: ««Расчистка русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР» ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта» Свидетельство: СРО-П-081-6316138951-00765-8 от 11 ноября 2015 г. Заказчик: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР Государственный контракт No 82-3 от 10.05.2018 года. Файл3-5: фотографии схемы реки. Файл6-10: схемы работы техники по расчистке реки. Файл11-14: схемы прослойности почвы на отдельных участках реки Ува Вавожского района (том 9 л.д. 15-20);

- протокол осмотра предметов и документов от 15.07.2024, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий информацию ПАО «АК барс» в отношении организаций ООО «Вентмаш» (ИНН 1839010153), ООО «Восток» (ИНН 1832158070), ООО «Управление строительства Агрызского муниципального района (ИНН 1601008662). На диске находятся папки: «ООО «ВЕНТМАШ», «ООО «ВОСТОК», «ООО Управление строительства Агрызского муниципального района».

В папке «ООО «ВЕНТМАШ» находятся файлы, в которых содержатся выписки по счету №40702810700780001927 ООО «Вентмаш» за период с 17.08.2020 по 31.12.2020, за период с 01.01.2021 по 19.01.2021, сведения об IP адресах.

В папке «ООО «ВОСТОК» находятся файлы, в которых содержится выписка по счету №40702810600780002110 ООО «Восток» за период с 09.10.2020 по 31.12.2020, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022, за период с 01.01.2023 по 30.11.2023, сведения об IР адресах.

В папке «ООО Управление строительства Агрызского муниципального района» содержатся папки и файлы, в которых содержится информация, а именно выписки по счету №40702810805119000067 МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, сведения об IP адресах за период с 07.08.2014 по 30.11.2023 (том 14 л.д. 105-134);

- протокол осмотра предметов и документов от 08.07.2024, согласно которому осмотрен ответ ИФНС России № 24 по г. Москве в отношении ООО «Дельта-Строй» ИНН 5902888746, а именно сведения о счетах, сведения по форме №2-НДФЛ за период с 2016 по 2022 года, копия регистрационного дела и выписка ЕГРЮЛ на магнитном носителе (том 13 л.д. 4-229);

- протокол осмотра предметов и документов от 08.07.2024, согласно которому осмотрен ответ МРИ ФНС № 24 по Самарской области в отношении ООО «МастерСтрой» ОГРН 1151832012980 на электронном носителе, а именно сканированные образцы уставов, решений, выписка из ЕГРЮЛ (том 13 л.д. 235-288);

- протокол осмотра предметов и документов от 06.07.2024, согласно которому осмотрен ответ ООО «Т2 Мобайл» №212283 от 15.01.2024 с оптическим диском, на котором имеются сведения по номерам сотовой связи № (принадлежащий ФИО42), № (принадлежащий ФИО127), № (принадлежащий ФИО118) и по соединению данных номеров за период с <дата> по <дата> (том 14 л.д. 10-12);

- протокол осмотра предметов и документов от 06.07.2024, согласно которому осмотрен ответ ООО «Т2 Мобайл» №21749 от 20.02.2024 с оптическим диском, на котором имеются сведения по соединениям абонентских номеров № за период с 21.02.2021 по 31.12.2022 (том 14 л.д. 21-23);

    - ответы, полученные по запросу следователя от АО «Датабанк» от 29.01.2024 исх. №61011-00724, от АО «Альфа-Банк» от 23.01.2024 исх. 941/28532, от ПАО «Сбербанк» от 23.01.2024 исх. 270-22Е/РКК-178439, от ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» от 18.01.2024 исх. 01.4-4/3461, от ПАО «МТС» от 18.03.2024 №15582-ПОВ-2024 (том 14 л.д. 28, 30, 32, 34, 26);

- протокол осмотра предметов и документов от 13.07.2024, согласно которому осмотрены документы, поступившие из банков на оптических дисках. 1) Объектом осмотра является ответ банка АО «Датабанк» от 29.01.2024 исх. №61011-00724, в котором сообщается о лицевых счетах (вкладах): - ИП Чабыкин А.В., счет клиента №, остаток по счету на 24.01.2024 800 рублей; -Чабыкин А.В., счет клиента №, остаток по счету на 24.01.2024 0.00рублей; - Чабыкин А.В., счет клиента №, закрыт 20.12.2016, а также имеются выписки по о движении денежных средств по счету ИП Чабыкин А.В. №№ за период с 19.01.2012 по 06.04.2023. 2) Объектом осмотра является ответ АО «Альфа-Банк» от 23.01.2024 года исх. 941/28532, в котором сообщается о банковском счете №№ Чабыкина АВ., также имеются выписки по счетам за период с 01.01.2013 по 16.01.2024. В ходе осмотра выписки установлено, что 19.03.2021 на счет №№ АО «Альфа-Банк» поступили денежные средства в сумме 15 000,00 рублей со счета №№ Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» г.Нижний Новгород ООО «МастерСтрой» с назначением платежа: Оплата по акту сверки от 01.12.2020 г. за ТУ Сумма 15000-00 без (НДС). 3) Объектом осмотра является ответ ПАО «Сбербанк» от 23.01.2024 года исх. 270-22Е/РКК-178439, в котором сообщается о выписках по счетам индивидуального предпринимателя Чабыкина А.В. ИНН №. B файлах содержится информация по счету №№ индивидуального предпринимателя Чабыкина А.В. дата открытия счета 27.11.2023, выписка предоставлена за период с 27.11.2023 по 15.01.2024. 4) Объектом осмотра является ответ банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» от 18.01.2024 года исх. 01.4-4/3461, в котором сообщаются сведения по счету №№ открытого на имя Чабыкина А.В. 5) Объектом осмотра является ответ ПАО «МТС» от 18.03.2024 №15582-ПОВ-2024, в котором сообщаются сведения о принадлежности абонентских номеров: - № ФИО115; - № ФИО32 (том 14 л.д. 35-47);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрен ответ, полученный от ПАО «Сбербанк России» в котором содержится информация в отношении организации ООО «Аудит-Сервис» ИНН №, а именно справка об открытых расчетных счетах ООО "АУДИТ-СЕРВИС" (ИНН 1841059565 КПП 184101001), расчетный счет № открыт <дата>/ закрыт <дата>, расчетный счет № открыт <дата>, содержится выписка по операциям по счету № за период с <дата> по <дата>, сведения о перечислениях от ООО «Дельта-Строй» отсутствуют. Также содержатся сведения о директоре ООО «Аудит-Сервис» - ФИО28, начало срока полномочий <дата>, окончание срока полномочий <дата> (том 14 л.д. 52-64);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрен ответ, полученный от АО «Банк Синара» в котором содержится информация АО «Банк Синара» в отношении организации ООО «Аудит-Сервис» ИНН 1841059565, а именно заявление о заключении договора банковского счета для юридических лиц № от <дата>, уведомление об открытии банковского счета от <дата>; заявление на эмиссию корпоративной банковской карты, заявление о заключении договора на эмиссию и обслуживание международных банковских дебетовых корпоративных карт №K от <дата>, уведомление об открытии банковского счета, отметку о получении карты на 1 листе; заявление на подключение к системе дистанционного банковского обслуживания и выпуск сертификата ключа подписи, заявление на выпуск/ аннулирование сертификата ключа подписи; заявление о заключении договора дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, индивидуальных предпринимателе, лиц, занимающихся частной практикой № от <дата>, выписка по лицевому счету № за период с <дата> по <дата>, в выписке указана информация о зачислениях и списаниях за 2019 год, сведения о перечислениях от ООО «Дельта-Строй» отсутствуют (том 14 л.д. 69-101);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрен оптический диск, предоставленный Минприродой УР от <дата> на котором имеются папки и файлы, в которых содержится информация    по «госконтракту Дельта – Строй», «госконтракту Размах», «договор МКП СЕЗ», «исполнительная документация», «КУ УР УКС ПУР», «протоколы совещаний» и 1 документ «2опись документов 2019-2022», все документы в формат «doc» (том 16 л.д. 3-250, том 17, л.л. 1-250, том 18 л.д. 1-250, том 19 л.д. 1 -165);

- результаты ОРМ (том 20 л.д. 7-13);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрен оптический диск с аудиозаписью разговора ФИО88 со старшим оперуполномоченным УЭБиПК МВД по УР старшим лейтенантом полиции ФИО125, полученной в результате ОРМ «Наблюдение» от <дата> (том 20 л.д. 14-21);

- протокол обыска от <дата>, согласно которому в помещении ООО «Дельта — Строй», по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела (том 20 л.д. 107-116);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрен накопитель информации марки «Toshiba», при открытии содержимого накопителя информации, обнаружены документы, содержащиеся в каталоге «МастерСтрой» которые содержат в себе сведения о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мастер-Строй» ИНН № (том 20 л.д. 120-123);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрен оптический диск на котором имеются папки и файлы: Осмотрены: папка «минприроды», папка «ВКЛ» при открытии которой обнаружен документ «Финансовый план поступлений январь-декабрь 2020», «свод поступлений», «Альфа банк», папка ООО «Дельта-Строй», папка «ООО Мастерстрой», при открытии которой обнаружена бух.отчетность ООО «Мастерстрой», также обнаружены финансово – хозяйственные документы ООО «Дельта-Строй» и ООО «МАСТЕРСТРОЙ» (том 20 л.д. 125-199);

    - протокол обыска от <дата> в жилище ФИО13, в ходе которого изъято два листа формата А4 с документацией ООО «Дельта Строй», видео регистратор в корпусе белого цвета, планшет в корпусе черного цвета «Самсунг» (том 21 л.д.21-33);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска, проведенного <дата>, в жилище свидетеля ФИО13, по адресу: УР, <адрес>., упакованные в полимерный пакет желтого цвета, а именно: 1. Планшетный компьютер марки «Samsung», модель «SM-N975» с объемом памяти 128 Gb, серийный номер R52T202CFPD, IMEI №, в корпусе черного цвета, находящийся в чехле черного цвета, выполненном из полимерного материала, имеющей бирку с текстом следующего содержания «DUX DUCIS». 2. Цифровой видеорегистратор «HiWatch», модель «DS-H204QA», серийный номер G16812387, в корпусе белого цвета. 3. Копия документа — акт о принятых отходах от <дата> (место составления <адрес>), составленный между ООО «Чистых город» (Благотворитель), в лице директора ФИО43 и ООО «Дельта-Строй» (Благополучатель), в лице генерального директора ФИО20, согласно котормуо в соответствии с договором №-П/2021 на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности от <дата> ООО «Чистый город» за период времени с <дата> по <дата>, включительно, принял от ООО «Дельта-Строй» для размещения отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах (<адрес>) обезвоженные массой 2 167, 06 тонн (код отхода по ФККО 81113111205). Копия документа удостоверена подписью от лица ФИО43, а также оттиском круглой печати ООО «Чистый город» (Благотворитель) и лица ФИО20, а также оттиском круглой печати ООО «Дельта-Строй» (Благополучатель). 4. Копия документа — реестр № от <дата> исполнительной документации о передаче вышеописанного акта о принятых отходах от <дата>, в адрес Заказчика (Генподрядчик) — Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (426051, Удмуртская Республика, <адрес>) Подрядчиком (Субподрядчик) — ООО «Дельта-Строй»(614068 <адрес>, оф. 13). Стройка - «Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республике»). Копия документа содержит в себе также сведения о лице сдавшем вышеописанный акт о принятых отходах от <дата>, который является ФИО13 Сведения о лице принявшем акт, отсутствуют (том 21 л.д. 36-45);

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому осмотрено административное здание (диспетчерская), расположенное по адресу: УР Завьяловский район, 31й километр Нылгинского тракта, «Полигон твердых отходов». Общая площадь территории составляет около 36 га (том 21 л.д. 143-148);

- протокол обыска от <дата>, проведенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, литер. А, в ходе которого изъято: акт № от <дата>, акт о принятых отходах от 27<дата>, акт о принятых отходах от <дата>, акт о принятых отходах от <дата>, акт о принятых отходах от <дата>, акт о принятых отходах от <дата>, акт о принятых отходах от <дата>, ведомость учета ООО «Дельта — Строй», договор № (август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, октябрь), акт о принятых отходах от <дата>, акт о принятых отходах от <дата>, акт о принятых отходах от <дата>, акт о принятых отходах от <дата>, акт о принятых отходах от <дата>, письмо из минприроды, ведомость ООО «Дельта Строй» за 2022 год (том 21 л.д. 150-157);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе обыска от <дата> в ООО Чистый город по адресу: <адрес>, литер. А (том 21 л.д. 158-166);

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому в здании УФК по УР по адресу: <адрес>, осмотрен рабочий компьютер главного казначея УФК УР ФИО128, в котором обнаружены данные ООО «Дельта — Строй» в поле «реквизиты получателя», кроме того в поле «код цели плательщика» введено «№00000», что означает «Субвенции на улучшение экологического состояния гидрографической сети», под данным кодом в 2020 году направлялись денежные средства в адрес ООО «Дельта — Строй» в рамках исполнения государственного контракта по расчистке реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе УР получено УФК по УР 6 заявок на кассовый расход: 1) <дата> на сумму 123090, 67 рублей, 2) <дата> на сумму 5042713,20 рублей, 3) <дата> на сумму 5112756,00 рублей, 4) <дата> на сумму 5121765,60 рублей, 5) <дата> на сумму 5222818,80 рублей, 6) <дата> на сумму 13123173,00 рублей (том 22 л.д. 1-27);

- протокол осмотра предметов от <дата>, согласно которому осмотрена информация по государственному контракту №-Э от <дата>, который заключен между министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, в лице министра ФИО14, действующего на основании Положения о министерстве и Обществом с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-СРОЙ», в лице генерального директора ФИО20 (том 22 л.д. 28-159);

- протокол обыска от <дата>, проведенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> нежилом помещении МКП «Служба единого заказчика Увинского района», в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (том 22 л.д. 165-185);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены: - копия контракта № от <дата> на 5 листах, заключенного между ООО «Дельта Строй» «Заказчик» и МКП «Служба единого заказчика Увинского района» «Исполнитель», предмет контракта: «Строительный контроль за выполнением работ по мероприятию «Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики»; - копия акта № от <дата>, оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по мероприятию «Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе УР; - журнал регистрации договоров в красном плетении, содержащий графы со следующими названиями: «№ п/п», «Регистрационный номер договора», «Входящий регистрационный номер договора», «Дата договора», «Наименование контрагента», «Предмет договора», «Сумма договора», «Срок действия договора», «Условия о пролонгации», «Примечания», имеет порядковый номер с 1 по 123, под порядковым номером 149 имеется запись следующего содержания: «Входящий регистрационный номер договора «11-2», дата договора «23.11.2020», наименование контрагента «ООО «Дельта-Строй»», предмет договора «Строгий. контроль за выполн. работ по мероприятию: «Расчистка русла <адрес>» (Вавож)», сумма договора «130 000,0», срок действия договора «с <дата> до 31.12.2020», условия о пролонгации «нет» (том 22 л.д. 186-194);

    - протокол ОМП от <дата>, согласно которому осмотрено административное здание МАУ ВР ФОК «Здоровье» и прилегающая территория по адресу: УР <адрес>, в ходе которого обнаружена копия договора подряда № от <дата>, заключенный между МАУ ВР ФОК «Здоровье» и ООО «АльфаСтрой» по благоустройству территории МАУ ВР ФОК «Здоровье» по вышеуказанному адресу, техническое задание на 1 листе, акт № на 1 листе, контракт на 3 листах. Далее осмотрена прилегающий участок местности, где со слов ФИО314 проводилась рекультивация земельного участка силами ООО «Альфа — Строй», где размещался грунт, перемещение, со слов ФИО315, а не размещение. Участок местности, на котором согласно указанному выше договору осуществлялось благоустройство территории, расположен за зданием ФОК в сторону <адрес>, представляет собой плоский участок местности с двумя холмами — горами, а также детской площадкой (том 22 л.д. 198-204);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены: - копия договора подряда № от <дата>, заключенный в <адрес> между МАУ Вавожского района «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Здоровье» и ООО «Альфастрой», предмет договора исполнение работ по благоустройству территории по адресу: УР, Вавожский район, ул. Восточная, д. 28, стоимость работ по договору — 99 412 рублей, срок выполнения работ: с <дата> по <дата>; - копия: приложение № к Договору подряда от <дата> № - техническое задание на выполнение работ от <дата>;- копия акта № от <дата> на сумму 99 412 рублей (том 22 л.д. 205-217);

- протокол обыска от <дата>, проведенного по адресу: УР, <адрес> помещении ООО «Дельта-Строй», в ходе которого изъяты документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела (том 20 л.д. 107-116);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы: - таблица; - лист бумаги, содержащий рукописные записи следующего содержания: «2020. КС 3 = 20.623.143,67 оплата = 20.623 143.67», «Оплата Восток + Спектр = 15.168.139 в т. ч. топливо = (1 911 308 окт, ноябрь) Ожид. выполнение 13.123.173.»; - лист бумаги, содержащий рукописные записи следующего содержания: «август экс. Хитачи 78 ч. погрузчик 33 ч. маз (3 шт) 110 ч.», «сентябрь экс. хюндай 302 ч. маз (3 шт) 286 ч.», «октябрь экс. Hundai 293 ч. Бульд Kamatsu (2 шт) 245 экс. Hitachi 78 экс. Kamatsu 87 МАЗ (2 шт) 64 КАМАЗ 19», «ноябрь экс. hundai 310 ч. Бульд Kamatsu (2 шт) 186 ч экс. Kamatsu 93 ч экс. Hitachi 213 ч МАЗ (2 шт) 24 ч», «декабрь по 22.12 экс. Hundai (2 шт) 312 ч Бульд Kamatsu 112 ч Бульд Дреста 116 ч МАЗ (6 шт) 425 ч.»; - лист бумаги, содержащий рукописные записи следующего содержания: «август экс. Хитачи 78 ч. погрузчик 33 ч. маз (3 шт) 110 ч. 156000 49500 132000», «сентябрь экс. хюндай 302 ч. маз (3 шт) 286 ч. 604000 343200», «октябрь экс. Hundai 293 ч. Бульд Kamatsu (2 шт) 245 - 1406000 экс. Hitachi 78 экс. Kamatsu 87 МАЗ (2 шт) 64 - 99600 КАМАЗ 19», «ноябрь экс. hundai 310 ч. Бульд Kamatsu (2 шт) 186 ч 1604000 экс. Kamatsu 93 ч экс. Hitachi 213 ч МАЗ (2 шт) 24 ч 28800», «декабрь по 22.12 экс. Hundai (2 шт) 312 ч ? 624000 Бульд Kamatsu 112 ч ? 456000 Бульд Дреста 116 ч МАЗ (6 шт) 425 ч. - 510000 /?6013100?? + полигон 4600000/10613100»; - копия табеля учета использования рабочего времени техники за декабрь; - копия табеля учета использования рабочего времени техники за октябрь; - копия табеля учета использования рабочего времени техники за август; - сводная таблица расходования поступивших денежных средств от ООО «Мастерстрой»; - копия акта сверки взаимных расчетов за период: <дата>-<дата>; - сводный реестр отработанных часов Вовож; - таблица на 5 листах, содержащая сведения о машине, часах, стоимости; - таблица на 7: листах, содержащая сведения о заказчике Вентмаш за период с <дата> по <дата> 1. государственный контракт №/___ -Э от <дата> на 6 листах, приложение № к контракту техническое задание, приложение № к контракту график производства работ, заключенного между Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР «Заказчик», ООО «Дельта-Строй» «Подрядчик», предмет контракта: «Работы по расчистке русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе УР, в графе «Заказчик ФИО14» подпись отсутствует, в графе «Подрядчик ООО «Дельта-Строй» ФИО20»; - карточка контракта вх. №,подписываемого Участником размещения; - выписка из реестра банковских гарантий от <дата> ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»; - банковская гарантия № ВБЦ-162586 для целей обеспечения исполнения контракта от <дата>; - дополнительное соглашение № к государственному контракту №-Э от <дата>; - копия дополнительного соглашения № к государственному контракту №-Э от <дата>; - дополнительное соглашение № к контракту №-Э от <дата>; - дополнительное соглашение № к контракту №-Э от <дата>; - договор субподряда №-МС от <дата>, заключенный между ООО «Дельта-Строй» «Заказчик», ООО «МастерСтрой» «Подрядчик», предмет контракта: «Работы по расчистке русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе УР»; - договор 48-П/2020 на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности от <дата>, приложение № к договору перечень отходов, приложение № к договору график транспортирования отходов, приложение № перечень транспортных средств Благополучателя, заключенный между ООО «Чистый город» «Благотворитель» и ООО «Дельта-Строй» «Благополучатель», предмет контракта: «Благотворительная деятельность в целях охраны окружающей среды и должного содержания объектов и территорий имеющих природоохранное значение, в рамках реализации Национального проекта «Экология» безвозмездно оказывает услуги по размещению на полигоне, расположенном по адресу: УР, Завьяловский район, 31 км Нылгинского тракта» отходов производства и потребления не относящихся к твердым коммунальным отходам; - договор на оказание услуг №-Л от <дата>, заключенный между ООО «Дельта-Строй» «Заказчик» и Автономное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР» «Исполнитель», предмет договора: оказание услуг по выполнению количественного химического анализа поверхностных вод <адрес> в Вавожском районе УР»; - письмо Генеральному директору ООО «Дельта-Строй» ФИО20 Директору ООО «Размах» И.В. ФИО224 от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР о принятии участия в рабочем совещании, в графе «Министр ФИО14»; - копия уведомления о постановке на учет Российской организации в налоговом органе ООО «Дельта-Строй» № от <дата>; - копия решения единственного учредителя об изменении юридического адреса ООО «Дельта-Строй» от <дата>; - копия выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, расположенный по адресу: УР <адрес>, пом. 1-12; - копия устава ООО «Дельта-Строй», утвержденного решением ФИО25 участника от <дата>;

    - подшивка документов, изъятая в ходе обыска по адресу: <адрес> в офисе ООО «Дельта-Строй», в которой содержатся следующие документы:

    - копия договора на оказание услуг №/С-16 от <дата>, заключенного между ООО «Дельта-Строй» «Заказчик», ООО «Аудит-Сервис» «Исполнитель», предмет договора: оказание услуг, указанных в Приложении 1 к настоящему договору», приложение № таблица с наименованиями услуг, приложение № ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ условий оплаты услуг, оказываемых Заказчику Исполнителем, в соответствии с договором №/С-16 от 11.02.2016г.;

     - копия договора оказания услуг от <дата> на 2 листах, заключенного между ООО «МастерСтрой» «Заказчик» и ООО «Аудит-Сервис» «Исполнитель», предмет договора: «Обязательства оказывать услуги указанные в Приложении 1 к настоящему договору», приложение № таблица с наименованиями услуг, приложение № ПРОТОКОЛ-СОГЛАСОВАНИЯ условий оплаты услуг, оказываемых Заказчику Исполнителем, в соответствии с договором от <дата>;

     - копия решения единственного учредителя о создании ООО «Аудит-Сервис» от <дата>, в графе «Единственный учредитель ООО «Аудит-Сервис» Л.А. Чабыкина»;

     - копия решения единственного учредителя о продлении полномочий директора ООО «Аудит-Сервис» (ИНН №, ОГРН 1151832028072) от <дата>;

     - копия приказа (распоряжения) о приеме работника ФИО20 на работу от <дата>, в графах «Руководитель организации Генеральный директор ФИО20», «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен <дата>»;

     - копия приказа (распоряжения) о приеме работника ФИО301 С.В. на работу от <дата> в графах «Руководитель организации Генеральный директор ФИО20», «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен <дата>»;

      - копия трудового договора № от <дата>, заключенного между ООО «Дельта-Строй» «РАБОТОДАТЕЛЬ», ФИО302 С.В. «РАБОТНИК»;

     - копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) Прекратить действие трудового договора от <дата> № уволить <дата> ФИО303 С.В.;

     - копия должностной инструкции главного инженера ООО «Дельта-Строй» от <дата> на 3 листах, в графе «Утверждаю Директор ФИО20»;

     - копия должностной инструкции генерального директора ООО «Дельта-Строй» от <дата>, в графе «Утверждаю Директор ФИО20»;

     - копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу Принять на работу Чабыкина А.В. от <дата>, в графах «Руководитель организации Генеральный директор ФИО20»;

     - копия должностной инструкции заместителя директора по строительству ООО «Дельта-Строй» от <дата>, в графе «Утверждаю Генеральный директор ФИО20» имеется подпись и оттиск печати ООО «Дельта-Строй», «С инструкцией ознакомлен и копию получил 03.02.2014г Чабыкин А.В.»;

    - копия трудового договора № от <дата>, заключенного между ООО «Дельта-Строй» «РАБОТОДАТЕЛЬ» и Чабыкиным А.В. «РАБОТНИК», в графах «Генеральный директор ФИО20», «С условиями настоящего договора и должностной инструкции ознакомлен(а) <дата>», «С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен(а) <дата>», «С положением о заработной плате ознакомлен(а) <дата>.», «Экземпляр трудового договора получил(а) <дата>» имеются подписи, имеется оттиск печати ООО «Дельта-Строй», в графе «Работник Чабыкин А.В.»;

    - копия трудового договора № от <дата>, заключенного между ООО «Дельта-Строй» «Предприятие» и ФИО20 «Генеральный директор»;

    - копия должностной инструкции начальника производственно-технического отдела ООО «Дельта-Строй» от <дата>, в графе «Утверждаю Генеральный директор ФИО20»;

     - копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу ФИО13 от <дата>;

     - копия трудового договора № от <дата>, заключенного между ООО «Дельта-Строй» «РАБОТОДАТЕЛЬ» и ФИО13 «РАБОТНИК».

     3. подшивка документов, изъятая в ходе обыска <дата> по адресу: <адрес> в офисе ООО «Дельта-Строй» в которой содержатся документы:

    - дополнительное соглашение № к государственному контракту №-Э от <дата>, в графе «Заказчик Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской <адрес> ФИО14», в графе «Подрядчик ООО «Дельта-строй» Генеральный директор ФИО20»;

     - дополнительное соглашение № к государственному контракту №-Э от <дата>, в графе «Заказчик Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской <адрес> ФИО14» в графе «Подрядчик ООО «Дельта-строй» Генеральный директор ФИО20»;

     - письмо ООО «Дельта-Строй» в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики №п от <дата> о направлении документов для сдачи и приемке работ, в графе «Руководитель проекта ФИО63 С.В.»;

    - копия письма ООО «Дельта-Строй» в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики №п от <дата> о направлении документов для сдачи и приемке работ;

    - письмо ООО «Дельта-Строй» в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики №п от <дата> о направлении документов для сдачи и приемке работ;

     - копия письма ООО «Дельта-Строй» в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики №п от <дата> о направлении и подписании документов;

-справка о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 от <дата> (отчетный период с <дата> по <дата>) общей стоимостью выполненных работ и затрат с учетом НДС 13 123 173 рублей 00 копеек, в графах: «Заказчик Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР ФИО14» и «Подрядчик ООО «Дельта-Строй» С.В. ФИО304»;

- акт о приемке выполненных работ № КС-2 от <дата> (отчетный период с <дата> по <дата>), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 30 383,18 тонны, в графах: «Сдал Главный инженер С.В. ФИО305», «Принял Министр ФИО14;

- акт о приемке выполненных работ № КС-2 от <дата> (отчетный период с <дата> по <дата>), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 1 188,594 тонн, в графах: «Сдал Главный инженер С.В. ФИО306», «Принял Министр ФИО14»;

- локальный сметный расчет, наименование работ и затрат - устройство проездов на сумму 632490,00 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 от <дата> (отчетный период с <дата> по <дата>) общей стоимостью выполненных работ и затрат с учетом НДС 5 222 818 рублей 80 копеек;

- акт о приемке выполненных работ № КС-2 от <дата> на 1 листе (отчетный период с <дата> по <дата>), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 17 226 тонн;

- акт осмотра выполненных работ от <дата>, согласно которому работы выполнены в период с <дата> по <дата> ООО «Дельта-Строй» на объекте «Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики» в соответствии с проектной документацией;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 от <дата> (отчетный период с <дата> по <дата>) общей стоимостью выполненных работ и затрат с учетом НДС 5 121 765 рублей 60 копеек;

- акт о приемке выполненных работ № КС-2 от <дата> (отчетный период с <дата> по <дата>), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 16 892,7 тонны;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 от <дата> (отчетный период с <дата> по <дата>) общей стоимостью выполненных работ и затрат с учетом НДС 5 112 756 рублей 00 копеек;

- копия акта о приемке выполненных работ № КС-2 от <дата> на 1 листе (отчетный период с <дата> по <дата>), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 16 863 тонны;

- копия справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3 от <дата> на 1 листе (отчетный период с <дата> по <дата>) общей стоимостью выполненных работ и затрат с учетом НДС 5 042 713 рублей 20 копеек;

- копия акта о приемке выполненных работ № КС-2 от <дата> (отчетный период с <дата> по <дата>), составленный между ООО «Дельта-Строй» и Минприроды УР, подтверждающий перевозку грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., в объеме 16 632 тонны.

4. Объектом осмотра являются печати в количестве четырех штук: - печать прямоугольной формы в пружинным механизмом, на оттиске печати указано: «ООО «МастерСтрой» <адрес>А, ИНН 1832103345\КПП183201001 Р/С 40№. Отделение №СбербанкаРФ <адрес> К/С3№. БИК 049101601; - печать прямоугольной формы в пружинным механизмом, на оттиске печати указано:«ООО «МастерСтрой» <адрес>, ул. 9января 195А/4. ИНН 1840047052\КПП184001001 ОГРН 1151830102980 Р/С № ОАО СКБ-БАНК БИК 04940174; - печать круглой формы в пружинным механизмом, на оттиске печати указано: ИНН 1840047052, ОГРН 1151830102980. <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «МастерСтрой»; печать круглой формы в пружинным механизмом, на оттиске печати указано: ИНН 1840047052, ОГРН 1151830102980. Удмуртская Республика, <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «МастерСтрой» (том 23 л.д. 1-66);

    - протокол выемки от <дата>, согласно которому у свидетеля ФИО9 изъяты документы: - ответ на запрос, копия сопроводительного письма, копия квитанции Почты России от <дата> (РПО №), копия отчета об отслеживании отправления (РПО №), копия акта № от <дата> составленный между исполнителем ИП ФИО9 и заказчиком ООО «ВЕНТМАШ», путевые листы №, 17, 41, копия акта № от <дата> составленный между исполнителем ИП ФИО9 и заказчиком ООО «ВЕНТМАШ», путевые листы №, 53. 13, 29 строительной машины, копия акта № от <дата> составленного между исполнителем ИП ФИО9 и заказчиком ООО «ВЕНТМАШ», копия акта № от <дата> составленного между исполнителем ИП ФИО9 и заказчиком ООО «СПЕКТР», копия акта сверки взаимных расчетов за период с <дата>-<дата> между ИП ФИО9 и ООО «ВЕНТМАШ», копия акта № от <дата> составленного между исполнителем ИП ФИО9 и заказчиком ООО «СПЕКТР», сводный реестр отработанных часов за декабрь 2020 года <адрес>, путевые листы №, 42, 43, 23, 41, 33, 39 строительной машины, копия договора аренды самоходной строительной техники с экипажем от <дата> между арендодателем ИП ФИО9 и арендатором ООО «ВЕНТМАШ», копия дополнительного соглашения № от <дата> к договору аренды самоходной строительной техники с экипажем от <дата> между арендодателем ИП ФИО9 и арендатором ООО «ВЕНТМАШ», копия акта приема-передачи техники от <дата> между ИП ФИО9 и арендатором ООО «ВЕНТМАШ», копия дополнительного соглашения № от <дата> к договору аренды самоходной строительной техники с экипажем от <дата> между арендодателем ИП ФИО9 и арендатором ООО «ВЕНТМАШ», копия акта приема-передачи техники от <дата> между ИП ФИО9 и арендатором ООО «ВЕНТМАШ», копия дополнительного соглашения № от <дата> к договору аренды самоходной строительной техники с экипажем от <дата> между арендодателем ИП ФИО9 и арендатором ООО «ВЕНТМАШ», копия акта приема-передачи техники от октября 2020 года между ИП ФИО9 и арендатором ООО «ВЕНТМАШ» (том 23 л.д. 152-183);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля ФИО9 (том 23 л.д. 184-218);

- протокол обыска от <дата>, проведенного по адресу: УР <адрес> офисе ООО «Дельта Строй», в ходе которого изъята выписка из лицевого счета «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», АО «Альфа-Банк», ПАО «ВТБ» (том 21 л.д. 61-67);

    - протокол обыска от <дата>, проведенного по адресу: УР <адрес>А в здании Администрации МО «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (том 22 л.д. 225-233);

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды УР по адресу: УР, <адрес>, осмотрен рабочий компьютер ФИО130, в ходе осмотра обнаружено письмо вз. 01-20/18033 от <дата> от ООО «Размах», вложениме к указанному письму является «Акт выявления дефектов в строительных работах» от <дата> №.118 от ООО «Размах», направленной в адрес ООО «Дельта-Строй» email: deltastroy@mail.ru, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР email water@minpriroda-udm.ru на 1 листе, а также фотографии русла реки Ува вблизи села Вавож УР (том 21 л.д. 83-89);

    - протокол обыска от <дата>, согласно которому в здании Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики по адресу: УР, <адрес>, проведен обыск, в ходе которого с компьютера приемной изята корреспонденция, связанная с ООО «Размах» (том 28 л.д. 98-107);

    - протокол обыска от <дата> в жилище ФИО256 А.А., проведенный по адресу: УР, <адрес> -83, в ходе которого были изъяты два листа формата А4, видео регистратор в корпусе белого цвета и планшет в корпусе черного цвета (том 21 л.д. 5 - 12);

    - протокол обыска от <дата>, проведенного по адресу: УР <адрес> нежилом помещении МКП «Служба единого заказчика Увинского района», в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (том 2 л.д. 165-185);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы: - контракт № от <дата> между администрацией МО «Вавожское», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего полномочия Главы муниципального образования «Вавожское» ФИО131 и ООО «Альфа Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора ФИО133, предмет контракта - подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение земельных работ на территории Фок, согласно локально сметному расчету (Приложение №), цена контракта 49 986 рублей; - локальный сметный расчет № на земельные работы на территории Фок на общую сумму 49 986,00, в графе «Составил ФИО262 Е.Д.»; - счет на оплату № от <дата> на сумму 49 986 рублей, в графах «Руководитель ФИО133», «Бухгалтер ФИО133»; - акт № от <дата> на сумму 49 986 рублей, в графе «Исполнитель ФИО133»; - платежное поручение № от <дата> на сумму 49 986,00 рублей; - контракт № от <дата> между администрацией МО «Вавожское», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице временно исполняющего полномочия Главы муниципального образования «Вавожское» ФИО131 и ООО «Альфа Строй», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора ФИО133, предмет контракта - подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ пот благоустройству общественного пространства (территории Фок), согласно локально сметному расчету (Приложение №), цена контракта 99 088 рублей; - локальный сметный расчет № на благоустройство общественного пространства (территория Фок) на общую сумму 99 080,00 рублей, в графе «Составил ФИО263 Е.Д.»; - счет на оплату № от <дата> на сумму 99 088 рублей, в графах «Руководитель ФИО133», «Бухгалтер ФИО133»; - акт № от <дата> на сумму 99 088 рублей, в графе «Исполнитель ФИО133»; - платежное поручение № от <дата> на сумму 99 88, 00 рублей; - копия должностной инструкции на главного инженера Муниципального казённого предприятия «Служба Единого заказчика Увинского района»; - копия трудового договора № от <дата> в графах «ФИО134 Огородов», «ФИО88»; - копия приказа о переводе работника (ФИО88) на другую работу №л/с от <дата>, прежнее место работы - ритуальная служба начальник ритуальной службы, новое место работы жилищно-эксплуатационный отдел главный инженер, в графах «ФИО134 Огородов», «С приказом работника ознакомлен»; - выписка за период с <дата> по <дата> по счету № ПАО «ВТБ» ООО «Дельта-Строй», исходящий остаток 303 671,85 рубль; - выписка по счету № АО «Альфа банк» ООО «Дельта-Строй» за <дата>, исходящий остаток 61 705,94 рублей; - выписка Альфа-Бизнес Онлайн от <дата>, арест суммы на счете клиента 3 852 944,55 рубля по счету №; - выписка операций по лицевому счету № ПАО «Сбербанк» ООО «Дельта-Строй» за <дата>, арест по счету с <дата> на сумму 3 852 944,55 рубля; - выписка из лицевого счета № Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» ООО «Дельта-Строй» с <дата> по <дата> исходящее сальдо дебет <дата> 210,563.00; - выписка из лицевого счета № ПАО БАНК «ФК Открытие» ООО «Дельта-Строй» за <дата>, исходящий остаток 4058654,72 рубля; - сведения ПАО БАНК «ФК Открытие» о наложении ареста на денежные средства по счету № в сумме 3852944,55 рубля; - копия акта выявления дефектов в строительных работах № от <дата> ООО «Размах», который содержит следующее заключение: подрядчик ведет работу на объекте с существенными нарушениями условий государственного контракта №-Э от «09» июля 2019 года и проектно-сметной документации, в графе «Генеральный директор И.В. ФИО225»; - скриншоты, содержащие таблицу программы Microsoft Exel, со сведениями о входящих электронных письмах в адрес ООО «Размах»; - скриншот, содержащей таблицу программы Microsoft Exel со сведениями об исходящих электронных письмах в адрес ООО «Размах»; - письмо в адрес генерального директора ООО «Размах» ФИО226 И.В. от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики № от <дата> о направлении зарегистрированного в ГВР Решения №-б; - письмо в адрес генерального директора ООО «Размах» ФИО227 И.В. от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики № от <дата> о необходимости личного присутствия на месте проведения работ по расчистке русла <адрес> в <адрес> Республики; - письмо в адрес генерального директора ООО «Размах» ФИО228 И.В. от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики № от <дата> об уведомлении о проведении приемки работ <дата> по расчистке русла <адрес> в <адрес> Республики; - письмо в адрес генерального директора ООО «Размах» ФИО229 И.В. от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики № от <дата> о направлении соглашения о расторжении контракта; - договор № между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра ФИО14 и казенным учреждением Удмуртской Республики «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя ФИО135, предмет контракта - Заказчик поручает, Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте «Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики»; - копия акта приемки-сдачи оказанных услуг от <дата>, строительный контроль по объекту «Расчистка русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики»; - трудовая книжка на имя ФИО257 А.А.; - справка о доходах и суммах налога физического лица ФИО258 А.А. за 2019 год, 2020 года, 2021 года; - регистрационно-контрольная карточка № от <дата>, корреспондент ООО «Размах»; - регистрационно-контрольная карточка № от <дата>, - регистрационно-контрольная карточка № от <дата>, корреспондент ООО «Размах», - регистрационно-контрольная карточка № от <дата>, корреспондент ООО «Размах», - регистрационно-контрольная карточка № от <дата>, корреспондент ООО «Размах», регистрационно-контрольная карточка № от <дата>, корреспондент ООО «Размах», - регистрационно-контрольная карточка № от <дата>, корреспондент ООО «Размах» (том 24 л.д. 1-98);

    - протокол обыска от <дата>, проведенного по адресу: <адрес>, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (том 24 л.д. 121-156);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены 7 круглых печатей: 1) ООО «Дельта-строй» ИНН 1832138549 2) ООО «Нептун» ИНН 5920037730, 3) ООО «Актив» ИНН 1800007695, 4) ООО «Гефест» ИНН 1841083328, 5) ООО «Техника» ИНН 1841087530, 6) ИП ФИО136 ИНН 182905045206, 7) ООО «Октябрьский» ИНН 1805009495, а также прямоугольную печать: «ФИО137», а также печать круглую-резиновую ООО «Стройкомплект» ИНН 1840073486, а также документы (том 24 л.д. 159-179);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого произведена выемка копий юридических дел ООО «Вентмаш» ИНН 1839010153, а также документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов, открытых в финансово - кредитных организациях, в ПАО «Ак Барс» Банк, расположенном по адресу: УР, <адрес> (том 25 л.д. 95-102);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого произведена выемка копий юридических дел ООО «Восток» ИНН 1832158070, ООО «Спектр» ИНН 1832159002, а также документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов, открытых в финансово - кредитных организациях, в ПАО «Банк Синара», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (том 25 л.д. 106-113);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого произведена выемка копий юридических дел ООО «Восток» ИНН 1832158070, ООО «Вентмаш» ИНН 1839010153, а также документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов, открытых в финансово - кредитных организациях, в ПАО «Банк Уралсиб», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (том 25 л.д. 117-124);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого произведена выемка копий юридических дел ООО «СтройКомплект» ИНН 1840073486, ООО «Атлант» ИНН 1840095200, ООО «Восток» ИНН 1832158070, ООО «Дельта-Строй» ИНН 5902888746, а также документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов, открытых в финансово - кредитных организациях, в ПАО «Финансовая корпорация Открытие», расположенном по адресу: УР, <адрес> (том 25 л.д. 128-135);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого произведена выемка копий юридических дел ООО «Восток» ИНН 1832158070, а также документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов, открытых в финансово - кредитных организациях, в АО КБ «Локо-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес> (том 25 л.д. 140-143);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого произведена выемка копий юридических дел ООО «Восток» ИНН 1832158070, ООО «Вентмаш» ИНН 1839010153, а также документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов, открытых в финансово - кредитных организациях, в ПАО «Совкомбанк», расположенном по адресу: УР, <адрес> (том 25 л.д. 147-155);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого произведена выемка копий юридических дел ООО «МастерСтрой» ИНН 1840047052, а также документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов, открытых в финансово - кредитных организациях, в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (том 25 л.д. 159-166);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого произведена выемка копий юридических дел ООО «МастерСтрой» ИНН 1840047052, ООО «Дельта-Строй» ИНН 5902888746, а также документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов, открытых в финансово - кредитных организациях, в ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (том 25 л.д. 170-177);

- протокол выемки от <дата>, в ходе которого произведена выемка копий юридических дел ООО «Восток» ИНН 1832158070, а также документов, связанных с открытием и обслуживанием счетов, открытых в финансово - кредитных организациях, в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> (том 25 л.д. 181-188);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены: 1. предметы и документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «АК БАРС Банк» расположенном по адресу: <адрес>, а именно документы в отношении банковского клиента ООО «Восток», в отношении банковского клиента ООО «Вентмаш», в отношении банковского клиента МУП «Управление Агрызского муниципального района». 2. предметы и документы изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «Банк Синара» расположенном по адресу: <адрес>, а именно документы в отношении банковского клиента ООО «Спектр», 3. предметы и документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «Банк Уралсиб» расположенном по адресу: <адрес>, а именно документы в отношении ООО «Восток», документы в отношении ООО «Вентмаш», 4. предметы и документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «ФК Открытие» расположенном по адресу: <адрес>, а именно копия юридического дела ООО «Восток»; копия юридического дела в отношении ООО «Атлант»; подшивка копий документов в отношении банковского клиента ООО «Стройкомплект»; подшивка копий документов в отношении банковского клиента ООО «Мастерстрой»; подшивка копий документов в отношении банковского клиента ООО «Дельта-Строй», 5. предметы и документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в КБ «ЛокоБанк» расположенном по адресу: <адрес> проспект <адрес> стр. 80, а именно документы в отношении банковского клиента ООО «Восток» ИНН 1832158070, 6. предметы и документы изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «Росбанк» расположенном по адресу: <адрес>, а именно документы в отношении ООО ВОСТОК, 7. предметы и документы изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «Совкомбанк» расположенном по адресу: <адрес>, а именно документы в отношении банковского клиента ООО «Вентмаш», 8. предметы и документы изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО АКБ «Авангард» расположенном по адресу: <адрес>, а именно документы в отношении банковского клиента ООО «МастерСтрой», 9. предметы и документы изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «ВТБ» расположенном по адресу: <адрес>, а именно юридическое дело ООО «Дельта-Строй» ИНН: 5902888746, юридическое дело клиента ООО «МастерСтрой» ИНН: 1840047052 (том 25 л.д. 189-250, том 26 л.д. 1-250, том 27 л.д. 1-158);

    - выписки по банковским счетам лиц: Чабыкина А.В., ФИО20, ФИО138, ФИО307 С.В., ФИО13, ФИО63 С.В., ФИО22, ФИО4, ФИО230 И.В., ФИО97, Эмир — ФИО139, ФИО3, ФИО409 А.В., ФИО14, ФИО88, содержащиеся в ответах ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Тинькофф банк», ОАО АКБ «Росбанк», АО «ФИО74 Европа Банк Россия», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ «АО», ПАО «Ак Барс Банк», ООО «Драйв Клик Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «МТС — банк», ПАО «Меткомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», АО «Тимер Банк», ПАО АКБ «Авангард», АО «Почта банк», АО «Датабанк», ПАО «Банк Синара», ПАО «Росбанк» на запросы следователя (том №, л.д. 166, 169-172, 174-175, 177, 2179, 181-184, 186-187, 189-203, 205-206, 208-210, 212-213, 215, 217-237, 239-240, 242-243, том 28, л.д. 2-8, 10-29, 31-34, 36-62, 64-66, 68);

    - протокол обыска от <дата>, согласно которому в здании Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР по адресу: УР, <адрес>, в приемной на рабочем компьютере ФИО140, обнаружена вся поступающая электронная документация, которая регистрируется и направляется исполнителю. Также обнаружена документация касающая ООО «Размах» следующего содержания: «О преждевременной приемке; о направлении акта; о предоставлении информации, в ответ на 01-20/12512; о направлении документации для решения по <адрес>; отчет; о направлении доверенности; приказы на отв. Представления по исполнению контракта по мероприятию «Расчистка русла <адрес>», письмо от имени ООО «Размах» ИНН 3525342708 в адрес ООО «Дельта-Строй», Мин.природы УР, наименование документа: «Акт выявления дефектов в строительных работах». Документ содержит сведения о том, что «Подрядчик ведет работу на объекте с существенными нарушениями условий государственного контракта № от «09» июня 2019 г. и приемно-счетной документациями, а также в документе перечислены выявленные факты нарушений и дефектов в строительных работах, в том числе вывоз грунта на полигон ТБО не осуществляется» (том 28 л.д. 98-107);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрена информация на оптическом диске, содержащий папку «расчистка русла реки», в которой находятся папки: «Дельта-строй», «Размах», «УКС». В папке «Дельта-строй» имеются: файлы, содержащие информацию о входящих письмах от ООО «Дельта-Строй» в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики и об исходящих письмах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики в адрес ООО «Дельта-Строй.

В папке «Размах» находятся файлы, содержащие информацию о входящих письмах от ООО «Размах» в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики и об исходящих письмах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики в адрес ООО «Размах».

    В папке «УКС» находятся файлы, содержащие информацию о входящих письмах от КУ УР «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской республики» в адрес Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики и об исходящих письмах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской республики в адрес КУ УР «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской республики» (том 28 л.д. 108-166);

    - справка № по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» с использованием технических средств аудио и видеозаписи от <дата> (том 29 л.д. 144-146);

    - справка № по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» с использованием технических средств аудиозаписи от <дата> (том 29 л.д. 147-154);

    - справка № по результатам проведения ОРМ «Наблюдение» с использованием технических средств аудиозаписи от <дата> (том 29 л.д. 155-164, 165 - 174);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены три оптических диска с аудиозаписями разговоров ФИО3 и ФИО10 (том 29 л.д. 176-193);

    - протокол выемки от <дата>, согласно которого в ООО «Яндекс» по адресу: <адрес>, изъят бумажный носитель информации на 14 листах, содержащий адрес, ссылки и пароль к архиву переписки электронного почтового ящика «sergei-van@yandex.ru» за период с <дата> по <дата>, «gor-23@yandex.ru» за период с <дата> по <дата> ( том 29 л.д. 202-206);

    - протокол выемки от <дата>, согласно которого в ООО «Вконтакте» по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, стр. 79, изъят ответ на 1 листе, 1 DVD — R диск (том 29 л.д. 214-219);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрен ответ ООО «Яндекс» в котором имеется информация с электронного почтового ящика: sergei-vah@yandex.ru за период с <дата> по <дата> (том 29 л.д. 221-253);

    - протокол выемки от <дата>, согласно которого в ООО «Вк» по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>, стр. 79, изъяты три диска на электронную почту delta.stroj@mail.ru, двадцать дисков на электронную почту ds675060@mail.ru, шесть дисков на электронную почту asiya_karacheva@mail.ru, один диск на электронную почту alenka_h@mail.ru, два диска на электронную почту alex562555@mail.ru, два диска на электронную почту sergisn@mail.ru, один диск на электронную почту sbds18@mail.ru, один диск с ip адресам, сопроводительное письмо № PEEC4EI (том 29 л.д. 263-267);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе выемки <дата> в ООО «Вконтакте» по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес> (том 29 л.д. 268-286);

- протокол осмотра документов и предметов от <дата>, согласно которому осмотрены два оптических диска на которых содержатся файлы с информацием о расчистке русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики, а именно: КС — 2 Объект - "Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики, акт по форме КС-21», «02-01-05, Локальная смета, письма в адрес Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики ФИО14 от ООО «Дельта — Строй», акты выполненных работ по расчистке русла реки Ува Вавожского района, КС-3, файлы «ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ» 2тп-отходы», при открытии которого обнаружена информация о сведениях об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления за 2021 год, согласно которому ООО «Дельта-Строй» предоставила информацию территориальному органу Росприроднадзора, сведения об отходах дноочистительных работ на водных объектах обезвожанные практически не опасные — 30964,3 тонн. Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) — 39, 7 тонн. Папка «Выпуск рыбы», «Исполнительная», «Отчеты», «письма», «план», «Сметы», «Чистый город» и др. файлы. В папке «Контракт» обнаружен файл «Минприроды УР №.124-Э от <дата> госуд. контракт Расчистка русла реки Ува», при открытии которого обнаружено Дополнительное соглашение № к государственному контракту №.124-Э от <дата>, без даты, согласно которому Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики «Заказчик» в лице министра ФИО418 ФИО276, и ООО «Дельта — Строй» «Подрядчик» в лице директора ФИО44, согласно которому заключили дополнительное соглашение о нижеследующем: На основании ч.8 ст. 95 ФЗ № от <дата>, стороны пришли к соглашению о расторжении контракта в соответствии с гражданским законодательством. Обязательства сторон исполнены на сумму 61 113 412, 61 рублей. Обязательство по контракту на сумму 10 777 642, 89 рублей стороны прекращают. Стороны не имеют друг к другу каких-либо претензий (том 30 л.д. 47-227);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы «К заключению эксперта № от <дата> по уголовному делу №…», а именно: - акт о приемке выполненных работ за декабрь 2020 г № от <дата>; - счет-фактура № от <дата> на сумму 5 112 756,00 руб.; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № от <дата> всего с учетом НДС на сумму 12 538 559,87 руб.; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № от <дата> всего с учетом НДС на сумму 22 883 144,27 руб.; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № от <дата> всего с учетом НДС на сумму 17 660 325,47 руб.; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № от <дата> всего с учетом НДС на сумму 7 425 803,87 руб.; - копия акта о приемке выполненных работ № от <дата>; - копия акта о приемке выполненных работ № от <дата>; - копия счета на оплату № от <дата> на сумму 5 043 713,20 руб.; - счет на оплату № от <дата> на сумму 13 123 173,00 руб.; - счет на оплату № от <дата> на сумму 5 112 756,00 руб.; - счет на оплату № от <дата> на сумму 5 121 765,60 руб.; - счет на оплату № от <дата> на сумму 5 222 818,80 руб.; - счет фактура № от <дата> на сумму 5 121 765,60 руб.; - счет фактура № от <дата> на сумму 13 123 173,00 руб.; - счет фактура № от <дата> на сумму 5 222 818,80 руб.; - счет фактура № от <дата> на сумму 5 042 713,20 руб.; - акт о приемке выполненных работ № от <дата>; - акт о приемке выполненных работ № от <дата>; - акт о приемке выполненных работ № от <дата>; - справка о стоимости выполненных работ и затрат № от <дата> всего с учетом НДС на сумму 36 006 317,27 руб. (том 32 л.д. 27-53);

    - протокол обыска от <дата> в жилище ФИО13, в ходе которого изъяты документы, связанные с исполнением государственного контракта №-Э от <дата>, содержащие рукописные записи с образцами почерка ФИО13 и иные документы (том 40 л.д.164-171);

    - протокол обыска от <дата>, проведенного по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, в ходе которого изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (том 21 л.д. 172-179);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены документы к «Заключению эксперта № от 26.04.2024г. у/<адрес> гл. эксперт ЭКЦ МВД по УР ФИО141, а именно: - Копии путевых листов, предоставленных ООО «Дельта-Строй» на 124 листах; - технические отчеты инженерно-геодезические изыскания, объект: «Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики», копии актов приема-передачи отходов от <дата> - 3 листа с рукописными записями; - акт приема-передачи недвижимого имущества от <дата>, - копия договора №, отчет по мониторингу окружающей среды за март 2023; - отчет по мониторингу окружающей среды за июнь 2023; - акт сверки взаимных расчетов за период: <дата> — <дата> между ООО «Атлант» (ИНН 1840095200) и ООО «СтройПерспектива» (ИНН 5903002720) (том 32 л.д. 109-202, том 33 л.д. 1-10);

- протокол осмотра предметов и документов от <дата>, согласно которому осмотрены ответы: ПАО «ВТБ» в отношении организации ООО «МАСТЕРСТРОЙ» ИНН 1840047052, ПАО АКБ «АВАНГАРД» в отношении организации ООО «МАСТЕРСТРОЙ» ИНН 1840047052, АО «ЮниКредитБанк» в отношении ФИО419 ФИО287, ПАО «Банк «ФК Открытие» в отношении организации ООО «Восток», ПАО «Совкомбанк» в отношении организации ООО «Восток», АО «Альфа-Банк» в отношении организации ООО «Восток», АО «Альфа-Банк» в отношении организации ООО «Вентмаш» ИНН 1839010153, ПАО «Банк «ФК Открытие» в отношении организации ООО «МастерСтрой», АО «Альфа-Банк» в отношении ФИО420 ФИО288, ПАО «Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Вентмаш», ПАО «Банк «ФК Открытие» в отношении ООО «Дельта-Строй», ПАО «Банк УРАЛСИБ» в отношении ООО «Восток» (том 33 л.д. 24-28);

- ответ ООО «Размах» от <дата> №-ИЖ/СК с оптическим диском, содержащий оригиналы документации, связанные с исполнением ООО «Размах» ИНН № государственного контракта 0№/116-Э по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по мероприятию «Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики»; копии электронного документооборота ООО «Размах» по переписке с ООО «Дельта-строй» ИНН №, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; фото и видеофайлы аэрофотосьемки, полученные при осуществлении строительного контроля за деятельностью ООО «Дельта-строй» по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики с выявленными нарушениями, предоставленные по запросу следователя от <дата> (том 34 л.д. 27);

- протокол осмотра от <дата>, согласно которому осмотрен ответ ООО «Размах» в котором имеются оригиналы документации, связанные с исполнением ООО «Размах» ИНН № государственного контракта 0№/116-Э по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по мероприятию «Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики» на 150 листах в папке фиолетового цвета; копии электронного документооборота ООО «Размах» по переписке с ООО «Дельта-строй» ИНН № Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики; фото и видеофайлы аэрофотосьемки, полученные при осуществлении строительного контроля за деятельностью ООО «Дельта-строй» по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики с выявленными нарушениями. Ответ подписан генеральным директором ООО «Размах» ФИО231 И.В. и имеет оттиск круглой печати «Размах». Осмотром установлено, что генеральный директор ООО «Размах» ФИО232 И.В. зафиксировал наличие донных отложений в месте расчистки русла <адрес>, которые должным образом на полигон <адрес> не вывозились (том 34, л.д. 28-250, том 35 л.д. 1-250, том 36 л. д. 1-135);

    - протокол осмотра предметов и документов от <дата> с участием свидетеля ФИО233 И.В., согласно которому осмотрена информация, содержащаяся на ноутбуке марки «Acer», принадлежащего свидетелю ФИО234 И.В., в котором обнаружены следующие электронные письма. Свидетель ФИО235 И.В. пояснил, что данная переписка подтверждает тот факт, что он, являясь руководителем ООО «Размах», осуществлял контроль в рамках государственного контракта по расчистке русла реки Ува, <адрес>, и контактировал Министерством природных ресурсов Удмуртской Республики. После произведенного осмотра ноутбук марки «acer», принадлежащий свидетелю ФИО236 И.В., с открытым электронным почтовым ящиком, содержащим переписку между ФИО237 И.В. и Министерством природных ресурсов не упаковывается (том 36 л.д. 145-156);

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в 232 метрах в южном направлении от дома №39 по ул. Береговая с. Вавож, Вавожского района УР. На осматриваемом участке расположен пруд, оборудованный дамбой (платиной) с гидротехническим сооружением, расположенным в 232 метрах в южном направлении от дома №39 по ул. Береговая с. Вавож, Вавожского района УР. В ходе осмотра зафиксирована общая обстановка на осматриваемом участке местности (том 37, л.д. 42-53);

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у здания Администрации Вавожского района УР по адресу: Вавожский район УР, <адрес>, напротив входной группы центрального входа в здание Администрации. В ходе осмотра зафиксирована общая обстановка на осматриваемом участке местности (том 37, л.д. 54-59);

- протокол ОМП от <дата>, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный в 139 метрах в юго-восточном направлении от здания Муниципального автономного учреждения Вавожского района «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Здоровье» - (МАУ ВР ФОК «Здоровье»), расположенный по адресу: УР, Вавожский район, с. Вавож, ул. Восточная, 28. В ходе осмотра зафиксирована общая обстановка на осматриваемом участке местности (том 37 л.д. 60-64);

    - заключение эксперта № от <дата> повторной компьютерной экспертизы, согласно которой, в предоставленном ноутбуке марки «Samsung» имеется история сообщений программ обмена электронными сообщениями, приведенная в файле «Почта.xlsx». Ответить на вопрос «Соответствует ли дата и время, установленные на представленном на исследование ноутбуке марки «Samsung», серийный номер «HRSM91CC500176M» реальному времени?» не представилось возможным, так как на момент проведения исследования предоставленный ноутбук марки «Samsung» не включился. В предоставленном ноутбуке марки «Samsung» имеются файлы, содержащие искомые текстовые значения – «Дельта – Строй», «Мастер-Строй» «СтройИнвест», «Ижтранс», Стройкомплет», «Вавож», «Восток», «Вентмаш», «Спектр», «Расчиста рсла реки», «Ува», «Агрыз», «Атлант», «Размах», «МКП СЭЗ», «Граунд», «Технический отчет», «ФИО4», «ФИО3», которые скопированы с сохранением пути регистрации в каталог «Вопрос 3». В предоставленном ноутбуке марки «Samsung» баз данных программы «1С:Предприятие» не обнаружено (том 30, л.д. 31-36).

    - согласно заключению эксперта № от <дата>, согласно которому вывод по первому вопросу «Стоимость перевозки 99 185,474 тонн отходов - донных отложений согласно актам о приемке выполненных работ КС-2 № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>. № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> (заказчик генподрядчик) - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, подрядчик (субподрядчик) - ООО «Дельта-Строй») по наименованию работ: перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 тонн работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., выполненных в рамках исполнения контракта №-Э от <дата>, с учетом алгоритма расчета стоимости перевозки отходов - донных отложений, указанного в протоколе допроса специалиста ФИО142 от <дата>, составляет 27 876 062,40 рубля (с учетом НДС), в том числе:- по КС-2 № от <дата> - 4 674 418,80 рублей; - по КС-2 № от <дата> - 4 739 346,00 рублей; - по КС-2 № от <дата> - 4 747 690,80 рублей; - по КС-2 № от <дата> - 4 841 362,80 рубля; - по КС-2 № от <дата> - 334 054,80 рубля; - по КС-2 № от <дата> - 8 539 189,20 рублей.

    Вывод по второму вопросу: масса 60 678 куб. м., отходов - донных отложений, указанной в актах приема-передачи отходов от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, составленных между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства» составляет 100 118,7 тонн, в том числе:- по акту от <дата> - 16 665 тонн; - по акту от <дата> - 16 830 тонн;- по акту от <дата> - 17 325 тонн; - по акту от <дата> - 17 226 тонн; - по акту от <дата> - 32 072,7 тонн.

    Вывод по третьему вопросу: стоимость перевозки 60 678 куб. м. (100 118,7 тонн) отходов - донных отложений, указанных в актах приема-передачи отходов от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, составленных между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства», исходя из стоимости перевозки 1 тонны груза, указанной в актах о приемке выполненных работ КС-2 № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> (заказчик (генподрядчик) - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, подрядчик (субподрядчик) - ООО «Дельта-Строй») по наименованию работ: перевозка грузов автомобилям самосвалами грузоподъёмностью 10 тонн работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км, выполненных в рамках исполнения контракта №-Э от <дата>, с учетом алгоритма расчета стоимости перевозки отходов - донных отложений, указанного в протоколе допроса, специалиста ФИО142 от <дата>, составляет 28 138 338,00 рублей (с учетом НДС), в том числе:- по акту от <дата> - 4 683 693,40 рубля, - по акту от <дата> - 4 730 072,40 рубля;- по акту от <дата> - 4 869 184,80 рубля; - по акту от <дата> - 4 841 362,80 рубля; - по акту от <дата> - 9 014 025,60 рублей.

    Вывод по четвёртому вопросу: стоимость перевозки 15 700 тонн отходов - донных отложений, указанных в «Журнале учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш»» МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» за период с <дата> по <дата>, исходя из стоимости перевозки 1 тонны груза, указанной в актах о приемке выполненных работ КС-2 № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> (заказчик (генподрядчик) - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, подрядчик (субподрядчик) - ООО «Дельта-Строй») по наименованию работ: перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 тонн работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., выполненных в рамках исполнения контракта №-Э от <дата>, с учетом алгоритма расчета стоимости перевозки отходов - донных отложений, указанного в протоколе допроса специалиста ФИО142 от <дата>, составила 4 412 481,60 рубль (с учетом НДС).

    Вывод по пятому вопросу: разница стоимости перевозки 15 700 тони отходов - донных отложений, указанных в «Журнале учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш»» МУП «У правление строительства Агрызского муниципального района» и 60 678 куб. м. (100 118,7 тонн) отходов - донных отложений, указанных в актах приема-передачи отходов от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, составленных между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства», составляет 23 725 856,40 рублей (с учетом НДС) (4 412 481,60 - 28 138 338,00). Стоимость перевозки 15 700 тонн отходов - донных отложений, указанных в «Журнале учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш»» МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» на 23 725 856,40 рублей меньше, чем стоимость перевозки 60 678 куб. м. (100 118,7 тонн) отходов - донных отложений, указанных в актах приема-передачи отходов от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, составленных между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства».

    Вывод по шестому вопросу: разница стоимости перевозки 15 700 тонн донных отложений, указанных в «Журнале учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш» МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» за период с <дата> по <дата> и 99 185,474 тонн отходов - донных отложений, указанных в актах о приемке выполненных работ КС-2 № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> (заказчик (генподрядчик) - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, подрядчик (субподрядчик) - ООО «Дельта-Строй») по наименованию работ: перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 тонн работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., выполненных в рамках исполнения контракта №-Э от <дата>, составляет 23 463 580,80 рублей (с учетом НДС) (4 412 481,60 - 27 876 062,40). Стоимость перевозки 15 700 тонн донных отложений, указанных в «Журнале учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш» МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» за период с <дата> по <дата> на 23 463 580,80 рублей меньше, чем стоимость перевозки 99 185,474 тонн отходов - донных отложений, указанных в актах о приемке выполненных работ КС-2 № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № oт <дата>, № от <дата> (заказчик (генподрядчик) - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, подрядчик (субподрядчик) - ООО «Дельта-Строй») по наименованию работ: перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 тонн работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., выполненных в рамках исполнения контракта №-Э от <дата>.

    Вывод по седьмому вопросу: разница стоимости перевозки 60 678 куб. м. (100 118,7 тонн) отходов - донных отложений, указанных в актах приема-передачи отходов от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, составленных между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства» и 99 185,474 тонн отходов - донных отложений, указанных в актах о приемке выполненных работ КС-2 № от <дата>, № от <дата>, № oт <дата>, № oт <дата>, № oт <дата>, № oт <дата> (заказчик (генподрядчик) - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, подрядчик (субподрядчик) - ООО «Дельта-Строй») по наименованию работ: перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 тонн работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., выполненных в рамках исполнения контракта №-Э от <дата>, составляет 262 275,60 рублей (с учетом НДС) (28 138 338,00 - 27 876 062,40). Стоимость перевозки 60 678 куб. м. (100 118,7 тонн) отходов - донных отложений, указанных в актах приема-передачи отходов от <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, <дата>, составленных между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства» на 262 275,60 рублей больше, чем стоимость перевозки 99 185,474 тонн отходов - донных отложений, указанных в актах о приемке выполненных работ КС-2 № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата>, № от <дата> (заказчик (генподрядчик) - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, подрядчик (субподрядчик) - ООО «Дельта-Строй») по наименованию работ: перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъёмностью 10 тонн работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 67 км., выполненных в рамках исполнения контракта №-Э от <дата> (том 31 л.д. 5-23);

    - заключение эксперта № бухгалтерской судебной экспертизы от <дата>, согласно выводов которой, в ходе проведенного исследования, установлено, что общая сумма денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) ООО «Дельта-Строй» (ИНН 5902888746) № в банке ВТБ (ПАО), охраны окружающей от Министерства природных ресурсов и окружающей среды УР (ИНН и 1831044305) в рамках выполнения ООО «Дельта-Строй» (ИНН 5902888746) работ по государственному контракту №-Э от <дата>, по расчистке русла реки Ува за период с <дата> по <дата> составляет 15 277 234,80 рублей, в том числе: - <дата> по платежному документу № в сумме 5 042 713,20 рублей; <дата> по платежному документу № в сумме 5 112 756,00 рублей; - <дата> по платежному документу № в сумме 5 121 765,60 рублей, общая сумма денежных средств, поступивших на лицевой (расчетный) ООО «Дельта-Строй» (ИНН 5902888746) № в ПАО банк «ФК Открытие», от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР (ИНН 1831044305) в рамках выполнения ООО «Дельта-Строй» (ИНН 5902888746) работ по государственному контракту №-Э от <дата>, по расчистке русла реки Ува за период с <дата> по <дата> составляет 18 345 991,80 рублей, в том числе: <дата> по платежному документу № в сумме 5 222 818,80 рублей; <дата> по платежному документу № в сумме 13 123 173,00 рублей. В ходе проведенного исследования, определить в какие организации, в какой сумме и на какие цели ООО «Дельта-Строй» (ИНН 5902888746) перечислило денежные средства, полученные в период времени с <дата> по <дата> от Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР (ИНН 1831044305) в рамках выполнения ООО «Дельта-Строй» (ИНН 5902888746) работ по государственному контракту №-Э от <дата>, по расчистке русла реки Ува, на расчетные счета № в банке ВТБ (ПАО) и № в ПАО банк «ФК Открытие», и каково их дальнейшее движение не представилось возможным, по причине их смешивания и обезличивания с иными денежными средствами находящимися на счетах (том 31 л.д. 38-56);

    - заключение эксперта № технико - криминалистической судебной экспертизы от <дата>, согласно которому выводы представлены в таблице: Первоначальное содержание первого цифрового знака записи «24.12.20», расположенной в счете на оплату № от 17.11.2020г. (документ №), подвергалось изменению путём дорисовки и обводки. Первоначальное содержание первого цифрового знака записи «24.12.20» ранее было - «1». В месте расположения первого, второго, третьего и четвёртого знаков цифровой записи «14.12.20», расположенной у нижнего поля листа справки о стоимости выполненных работ и затрат № от 17.11.2020г. (документ №), имеются записи «27», «11», поверх которых нанесена корректирующая жидкость, после чего выполнены имеющиеся видимые записи «14», «12». В месте расположения первого, второго, третьего и четвёртого знаков цифровой записи «14.12.20», расположенной у нижнего поля листа счет-фактуры № от 17.11.2020г. (документ №), имеются записи «27», «11», поверх которых нанесена корректирующая жидкость, после чего выполнены имеющиеся видимые записи «14», «12» (том 31 л.д. 66-251, том 32 л.д. 1-26);

    - заключение эксперта № технико - криминалистической судебной экспертизы от <дата>, согласно выводов которой, подписи от имени ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО42, ФИО146, ФИО32, ФИО147, подписи от имени медицинского специалиста в оттиске штампа «ООО Вентмаш прохождение предрейсового медицинского осмотра…», подписи, на оборотной стороне, имеющиеся в графе «Подпись и печать грузоотправителя (грузополучателя)» таблицы «Последовательность выполнения задания», а также буквенные записи расшифровки подписей изображение которых имеется в подшивке, на лицевой и оборотной стороне копий путевых листов, представленных ООО «ДельтаСтрой» по запросу (исх. № от <дата>) в адрес УЭБ и ПК МВД по УР в ходе производства до следственной проверки - для сравнительного почерковедческого исследования не пригодны по причине низкого качества копий документов, низкого качества изображений подписей и буквенных записей расшифровки подписей. Подписи от имени ФИО29 и ФИО40 и буквенные записи «ФИО29» расшифровки подписи изображения которых имеется в копиях актов приема-передачи отходов от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата> для сравнительного почерковедческого исследования не пригодны, по причине низкого качества копий документов, низкого качества изображений подписей и буквенных записей расшифровки подписей. Подписи от имени ФИО13 расположенные рядом с оттиском штампа «Начальник ПТО ФИО13», в копиях актов приема-передачи отходов от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата> - выполнены ФИО13. Подписи от имени ФИО113 имеющие транскрипцию № и расположенные в технических отчетах инженерно-геодезических изысканий от <дата> и от (без даты) выполнены не ФИО113, а другим лицом (лицами). Решить вопрос, выполнены ли подписи от имени ФИО113 имеющиеся в технических отчетах инженерно-геодезических изысканий <дата>, от <дата> и от <дата> и от <дата> - самим ФИО113 не представляется возможным, по причине несопоставимости транскрипций подписей. Решить вопрос, выполнены ли исследуемые подписи от имени ФИО113 имеющиеся в технических отчетах инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Граунд» по заказу ООО «Восток» от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, от (без даты) - ФИО13 не представляется возможным. Решить вопрос, выполнены ли подписи от имени ФИО384 В.О. имеющиеся в технических отчетах инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Граунд» по заказу ООО «Восток» от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, от (без даты) - самим ФИО385 В.О. не представляется возможным, по причине несопоставимости транскрипций подписей. Решить вопрос, выполнены ли исследуемые подписи от имени ФИО386 B.О. имеющиеся в технических отчетах инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Граунд» по заказу ООО «Восток» от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, от <дата>, от (без даты) - ФИО13 не представляется возможным. Подписи от имени ФИО13 имеющиеся в документах (л.д. №, 11, 12) содержащихся в отчете инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Граунд» по заказу ООО «Восток» от (без даты) - выполнены ФИО13 Буквенные записи «ФИО387 В.О.» и «ФИО388 В.О.» расшифровки подписи ФИО389 В.О. имеющиеся в отчетах инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Граунд» по заказу ООО «Восток» от <дата>, от <дата>, от <дата>. выполнены не ФИО390 В.О., а другим лицом. Буквенные записи «ФИО391 В.О.» и «ФИО392 В.О.» расшифровки подписи ФИО393 В.О. имеющиеся в отчетах инженерно-геодезических изысканий, выполненных ООО «Граунд» по заказу ООО «Восток» от <дата>, от <дата>, от <дата>. выполнены не ФИО13, а другим лицом (том 32, л.д. 91-104);

    - выписка по банковским счетам: ООО «Вентмаш», ООО «Дельта — Строй», ФИО34, ООО «Мастер — Строй», ООО «Восток», содержащиеся в ответах банков: ПАО Банк ФК «Открытие», ПАО «Альфабанк», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Акционерный банк содействия коммерции и бизнесу», ПАО АКБ «Ак Барс», ПАО «Росбанк», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Тинькофф Банк», АО «ФИО74 Европа Банк», ПАО «ВТБ», АО «ЮниКредитБанк», ПАО АКБ «Авангард», КБ АО «Локо — Банк», ПАО «Совкомбанк», АО «БСК Банк»АО «КБ «Модульбанк» (том№, л.д. 153, том №, л.д. 157, том №, л.д. 161-165, том №, л.д. 169-170,том №, л.д. 4-14, №, л.д. 18-26, №, л.д. 30-31, №, л.д. 35-36, №, л.д. 40, том №, л.д. 44-46, том №, л.д. 50-57, том №, л.д. 61, том №, л.д. 65-71, том №, л.д. 75-76, том №, л.д. 80, том №, л.д. 84-103, том №, л.д. 107-110, том №, л.д. 114-117, том №, л.д. 121, том №, л.д. 125, том №, л.д. 129, том №, л.д. 133, том №, л.д. 137, том №, л.д. 141-145, том №, л.д. 152, том №, л.д. 156-159, том №, л.д. 162, том №, л.д. 167-170, том №, л.д. 174-180, том №, л.д. 184-187);

- ответ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики от <дата> за № на запрос от <дата> за №, который содержит приложенные документы: - копия распоряжения от <дата> №-рп «О назначении ФИО97» на должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики с <дата> по <дата>; - копия доверенности от <дата> № на ФИО97; - копия доверенности от <дата> № на ФИО90 (том 7 л.д. 5-10);

- договор оказания транспортных услуг с экипажем от <дата>, заключенный между ООО «Атлант» и ООО «Стройкомплект», срок действия договора до <дата> и приложение № к Договору — протокол согласования договорных цен (том 10, л.д. 166-167);

- счет-фактура № от <дата>, согласно которой продавец ООО «Стройкомплект» ИНН №, покупатель ООО «Атлант» ИНН №, стоимость товаров с налогом — всего — 7 124 815,00 рублей (том 10 л.д. 168);

- путевые листы, составленные от имени организации ООО «Прораб» (том 10 л.д. 169-222);

- путевой лист, составленный от имени организации ООО «Стройкомплект» (том 10 л.д. 223-224);

- договор оказания услуг по управлению транспортными средствами от <дата>, заключенный между ООО «Стройкомплект» и ООО «Прораб» на оказание услуг по управлению транспортными средствами и список экипажа, предоставленного ООО «Стройкомплект» (том 10 л.д. 225-226);

    - ответ Межрайонной ИФНС № по УР от <дата> №дсп с приложением документов: сведения о банковских счетах в отношении ФИО20 (л.д. 3-4), ФИО22 (л.д. 5-6), ФИО148 (л.д. 7-9), ФИО149 (л.д. 10-11), ФИО291 А.Г. (л.д. 12-13), ФИО238 И.В. (л.д. 14-15), ФИО63 С.В. (л.д. 16-17) (том 11 л.д. 2-17);

    - ответ Межрайонной ИФНС № по <адрес> от <дата> №дсп с приложением следующих документов в отношении ООО «Размах»: бухгалтерские (финансовые) отчетности за 2015-2021 г.г.; справки о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год на ФИО239 И.В.; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020-2021г.г. на ФИО240 Ю.В.; учредительные документы в отношении ООО «Размах» (том 11, л.д. 19-164);

    - ответ Западно-Уральского Межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от <дата> №, с приложением следующих документов: декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 год в отношении ООО «Дельта-Строй»; ответ на требование ООО «Дельта-Строй» (исх. № СВ148ИК от <дата>); договор субподряда №-МС от <дата>, заключенный между ООО «Дельта-Строй» в лице генерального директора ФИО20 и ООО «МастерСтрой» в лице директора ФИО22; договор субподряда от <дата>, заключенный между ООО «МастерСтрой» в лице директора ФИО22 и ООО «Восток» в лице директора ФИО36; договор субподряда от <дата>, заключенный между ООО «Восток» в лице директора ФИО36 и ООО «Вентмаш» в лице директора ФИО29; акт приема-передачи отходов от <дата>, оформленный между ООО «Вентмаш» в лице ФИО29 и МУП «Управление строительства» в лице директора ФИО40; платежное поручение № от <дата> об оплате суммы 1862523,40 рублей (том 12, л.д. 2-35);

    - ответ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР от <дата> №, с приложением следующих документов: Постановление Правительства Удмуртской Республики от <дата> «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды УР»; трудовой договор от <дата> №, составленный между Правительством Удмуртской Республики в лице Председателя Правительства УР ФИО98 и исполняющим обязанности министра лесного хозяйства УР ФИО14; должностной регламент от <дата> первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды УР; дополнительное соглашение от <дата> к служебному контракту от <дата> №; должностной регламент от <дата> начальника управления водного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР; должностной регламент от <дата> заместителя начальника управления водного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР; должностной регламент от <дата> начальника управления водного хозяйства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР; приказ от <дата> № г.Ижевска «О контрактной службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР»; Положение о контрактной службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР; распределение постоянного состава государственных гражданских служащих и работников Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, выполняющих функции контрактной службы, по группам и распределение полномочий и функциональных обязанностей контрактной службы между ними; состав государственных гражданских служащих и работников Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, выполняющих функции контрактной службы; порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий и ее взаимодействия со структурными подразделениями Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР (Приложение 1 к приказу Минприроды УР от <дата> №); Приказ г.Ижевска от <дата> № «О контрактной службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР»; Положение о контрактной службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР от декабря 2021; состав государственных гражданских служащих Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, осуществляющих функции и полномочия контрактной службы; Порядок взаимодействия структурных подразделений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд; служебная записка Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР; структура Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР; перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР (том 12 л.д. 37-128);

    - ответ УФНС России по <адрес> от <дата> №@ на № от <дата> с приложением следующих документов: выписка их ЕГРН от <дата> в отношении ООО «Дельта-Строй» (том 12, л.д. 133-153);

    - ответ Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> в отношении ООО «Мастер-Строй» с приложением следующих документов: сведения о банковских счетах, упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность (том 12, л.д. 155 -161);

    - ответ Инспекции Федеральной налоговой службы № по <адрес> от <дата> №дсп с приложением документов ООО Дельта-строй на магнитном носителе: сведения о счетах, сведения по форме №-НДФЛ за период с 2016 по 2022 гг, бухгалтерская отчетность за период с 2016 по 2022 гг., копия регистрационного дела, выписка ЕГРЮЛ (том 12, л.д. 163);

    - ответ ИП «ФИО152» от <дата>, с предоставлением информации о передвижении транспортных средств, принадлежащих ИП ФИО166 и ИП ФИО6 в цифровом виде (том 12, л.д. 165);

    - ответ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики от <дата> № с приложением документов: государственный контракт №-Э от <дата>, заключенный между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды УР в лице министра ФИО14 и ООО «Дельта-Строй» в лице директора ФИО20; техническое задание по выполнению работ по расчистке русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе УР; график производства работ; сводный сметный расчет по природоохранному мероприятию «Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе УР» за счет средств федерального бюджета; локальный сметный расчет №, локальный сметный расчет №; локальный сметный расчет №; локальный сметный расчет №; перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат; дополнительное соглашение от <дата> к государственному контракту №-Э от <дата>; дополнительное соглашение № от <дата> к контракту №-Э от <дата>; дополнительное соглашение № от <дата> к контракту №-Э от <дата>; дополнительное соглашение № от <дата> к государственному контракту №-Э от <дата>; дополнительное соглашение № от <дата> к государственному контракту №-Э от <дата> (том 12 л.д. 168- 200)

- ответ Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике в отношении Чабыкиной Л.А., Чабыкина В.Н., Чабыкиной Л.В., Чабыкина М.А., Чабыкиной М.В. (том 15, л.д. 3-202, л.д. 205-208, л.д. 211-225, 228-229, 232-234 т. 25 л.д. 3 -78);

    - ответ на запрос ООО «Дельта — Строй» от <дата> исх. №, с приложением копий: - государственного контракта №/Э от <дата>, - выписки из реестра банковских гарантий от <дата> банк — гарант ПАО «Банк «Санкт — Петербург»; - банковской гарантии № ВБЦ — 162586 для целей обеспечения банковского контракта от <дата>; - договора подряда № СИ — 28 от <дата>, - договора субподряда № от <дата>, заключенный между ООО «Дельта- Строй» и ООО «Мастерстрой»; - договора субподряда № от <дата>, заключенный между ООО «Дельта — Строй» и ООО «МастерСтрой»; - актов приема — передачи отходов; - договора субподряда №-А21 от <дата>, заключенный между ООО «Дельта — Строй» и ООО «Атлант»; - договора №-П/2021 на осуществление безвозмездной благотворительной деятельности от <дата>, заключенный между ООО «Чистый город» и ООО «Дельта-Строй»; - актов о принятых отходах (том 29 л.д. 25-58);

    - ответ ООО «Чистый город» от <дата> исх. 05-01/323, от <дата> исх.05-01/336 на запрос, с приложением копии акта № от <дата>, исполнитель ООО «СтройИнвест», заказчик ООО «Чистый город», наименование работ — донные отложения (грунт) сумма 00 рублей 00 копеек (том 29 л.д. 62)

    - ответ КУ УР «Управление капитального строительства Правительства Удмуртской Республики» от <дата> исх. 03-09/3118, согласно которого государственный контракт №-Э от <дата> заключен между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики и ООО «Дельта — Строй». В соответствии с договором № от <дата> КУ УР «УКС Правительства Удмуртской Республики» приняло на себя обязательства по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте «Расчистка русла <адрес> на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики». Проектом организации строительства предусмотрено, что полигон ТБО располагается на расстоянии 67 км от участка производства работ (3 км. Восточнее д. Постол Завьяловского района) эксплуатирующая организация — ООО «Чистый город» 426032, УР, <адрес>. При этом место размещения ТБО может быть изменено в порядке, предусмотренном законом (том 29, л.д. 64);

- ответ на запрос от <дата> исх. № в адрес МВД по УР, в котором содержатся документы: счета – фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат; акты о приемке выполненных работ, акты сверки взаимных расчетов (том 29, л.д. 66-111);

- ответ на запрос от <дата> исх. № в адрес заместителя начальника УЭБ и ПК МВД по УР ФИО157, в котором содержатся сведения о том, что разработчиком проектно-сметной документации ООО «ЕвроГеоПроект» при проведении инженерно-геологических изысканий определено, что вес 1 м3 разработанного грунта составляет 1,4 т. Данные сведения содержатся в проектной документации инв. №-Э-2018-ТКР-03 л. 37, 43. Перевозка данного грунта принимается при наличии подписанного полигоном ТбО (ООО «Чистый город») акта о принятых отходах, в котором также указывается точный вес принятого к складированию грунта. Также к ответу приложена копия листов 37, 43 проектной документации инв. №-Э-2018-ТКР-03 (том 29, л.д. 115-117);

- ответ на запрос от <дата> исх. № в адрес заместителя начальника УЭБ и ПК МВД по УР ФИО157, который содержит информацию о том, что количественные параметры и определяющие их расчеты рассматриваемых работ установлены проектно – сметной документацией. Объемы и масса образуемых и подлежащих размещению на полигоне ТБО донных отложений приведены в ведомости объемов (приложение Б раздела 3 проектной документации «Технологические и конструктивные решения». Согласно представленным в ведомости объемов работ значениям коэффициент перевода массы относительно объемов донных отложений при проведении работ по расчистке русла экскаватором составляет 1,35 (105893 тн/64172м3), при расчистке заменаря<адрес>,4 (75474 тн/53910м3) (том 29, л.д. 119)

    - ответ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР от <дата> №, согласно которого количественные параметры и определяющие их расчеты рассматриваемых работ установлены проектно — сметной документацией. Объемы и масса образуемых и подлежащих размещению на полигоне ТБО донных отложений приведены в ведомости объемов работ (приложение Б раздела 3 проектной документации «Технологические и конструктивные решения»). Согласно представленным в ведомости объемов работ значениям коэффициент перевода массы относительно объемов донных отложений при проведении работ по расчистке русла экскаватором составляет 1,65 (105893тн/64172м3) при расчистке земенаря<адрес>,4 (75474 тн/53910м3) (том 29, л.д. 119);

    - ответ на запрос в адрес МВД по УР от ИП ФИО7, содержащий сведения о том, что от компаний ООО «Дельта-строй», ООО «Вентмаш» ИНН 1839010153, ООО «МастерСтрой» ИНН 1840047052, ООО «Атлант» ИНН 1840095200, ООО «СтройИнвест» ИНН 1841050636, ООО «Ижтранс» ИНН 1832139486, ООО «Стройкомплект» ИНН 1840073486 за период с <дата> по <дата> на его расчетные счета в качестве индивидуального предпринимателя денежные средства не поступали (том 29, л.д. 121-122)

    - ответ на запрос в адрес МВД по УР от ИП ФИО6, содержащий сведения о том, что финансово-хозяйственных отношений между ИП ФИО6 и ООО «Дельта-строй», ООО «Вентмаш» ИНН 1839010153, ООО «МастерСтрой» ИНН 1840047052, ООО «Атлант» ИНН 1840095200, ООО «СтройИнвест» ИНН 1841050636, ООО «Ижтранс» ИНН 1832139486, ООО «Стройкомплект» ИНН 1840073486, ООО «Восток» ИНН 1832158070 не было. При этом, ИП ФИО6 оказывал услуги по перевозке грунта при выполнении работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики около 2-х недель в 2020 году. Оказывал данные услуги по устной договоренности с ФИО31, в счет ранее имевшейся у ИП ФИО6 задолженности перед ФИО8 на сумму 100 000 рублей (том 29, л.д. 124);

    - документы, предоставленные Арбитражным судом <адрес>, по запросу следователя от <дата> №, а именно решение Арбитражного суда <адрес> по делу №А40-83794/23-113-669 от <дата>, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-83794/23 (том 33 л.д. 106-116);

    - ответ Федерального агентства водных ресурсов от <дата> №НС-03-36/7049 о предоставлении сведений по реквизитам казначейского счета Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (Федеральное агентство водных ресурсов) № в Операционного Департамента Банка России/Межригиональное операционное УФК <адрес> (том 33 л.д. 121);

    - ответ ПАО «Промсвязьбанк» от <дата> №, по запросу следователя от <дата> №, о предоставлении сведений о наличии счетов клиента ИП Чабыкина А.В. ИНН № в банке на 1 листе в 1 экземпляре; расширенную выписку по операциям на счете ИП Чабыкина А.В. № ПАО «Промсвязьбанк» (том 33 л.д. 123-126);

    - ответ генерального директора ООО «Размах» ФИО241 И.В. в адрес врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ФИО157 от <дата> №-ИЖ/СК, о предоставлении сведений об исполнении государственного контракта № по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по мероприятию: «Расчистка русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики (том 33 л.д. 27).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ, положениям Федерального закона от <дата> «Об ОРД» (с изменения и дополнениями) и Инструкции «О порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд», утвержденной приказами МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК РФ и Минобороны России № от <дата>. С учетом положений данных нормативных актов суд признает действия оперативных сотрудников при проведении личного досмотра лиц и задержании подсудимого правильными и законными.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности Чабыкина А.В. в совершении вышеуказанного преступления, поскольку его вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самого подсудимого так и в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания Чабыкина А.В., данных им в ходе предварительного расследования (том 38 л.д. 185-189) и подтвержденных в судебном заседании. Признавая указанные показания подсудимого допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений.

Указанные показания Чабыкина А.В. подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетеля ФИО410 А.В., которые рассказали о проведении процедуры заключения вышеуказанного государственного контракта, оплаты по нему, показаниями свидетелей ФИО4, ФИО3, сотрудников ООО «Дельта-Строй» ФИО63 С.В., сотрудников ООО «Аудит-сервис» ФИО13 и ФИО12, ФИО242 И.В.

Так же показания Чабыкина А.В. подтверждаются письменными материалами уголовного дела, такими как рапортами об обнаружении признаков преступления, справками о проведённых ОРМ, осмотров мест происшествия, протоколов осмотра документов и предметов – в том числе, путевых листов, составленных между ООО «Вентмаш» и МУП «Управление строительства» <адрес>; актов приема-передачи отходов; актов о приемке выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат КС-3; счетов на оплату и фактур; платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетного счета Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР на расчетный счет ООО «Дельта-Строй»; протоколами проверок показаний на месте с участием свидетелей ФИО42, ФИО33, ФИО243 И.В.; заключениями экспертиз, показаниями специалиста ФИО123

Таким образом, суд считает установленным, что подсудимый Чабыкин А.В. используя своё служебное положение, путём обмана и злоупотребления доверием сотрудников Минприроды УР, ФИО4, ФИО3, сотрудников ООО «Дельта-Строй» ФИО63 С.В., ФИО10, сотрудников ООО «Аудит-сервис» ФИО13 и ФИО12, а также неустановленных следствием лиц, в том числе лиц из числа сотрудников ООО «Дельта-Строй» и ООО «МастерСтрой», ООО «Аудит-сервис», из личной корыстной заинтересованности совершил противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества – бюджетных денежных средств Российской Федерации, предоставленных в рамках реализации национального проекта «Экология» по государственному контракту №-Э от <дата> на расчистку русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики, обратил их в свою собственность и распорядился ими по своему усмотрению в пользу третьего лица ООО «Дельта-Строй», причинив тем самым Федеральному агентству водных ресурсов Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 23 463 580 рублей 80 копеек.

В судебном заседании достоверно установлено, что обман и злоупотребление доверием в действиях Чабыкина А.В. выразились в том, что он, являясь должностным лицом, заместителем директора по сроительству, наделённым организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в ООО «Дельта-Строй», принял на себя обязательство выполнить работы по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики в соответствии с расчетами, техническим заданием, проектно-сметной документацией в установленный Контрактом срок. Путем завышения в ходе исполнения работ, подготовил и составил фиктивные договоры субподряда с номинальными организациями, в которых дублируются обязательства ООО «Дельта-Строй» перед Минприроды УР, изготовил фиктивные документы (путевые листы, акты приема-передачи отходов, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактур), составленных от имени номинальных организаций, содержащих в себе ложные сведения относительно объема вывезенных с места расчистки русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики донных отложений на полигон ТБО г. Агрыз, предоставил в адрес Минприроды УР фиктивные документы, содержащие в себе ложные сведения относительно объема вывезенных с места расчистки русла реки Ува в Вавожском районе Удмуртской Республики донных отложений на полигон ТБО г. Агрыз.

Так, согласно положениям Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» обман как способ приобретения права на чужое имущество, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Так же, суд соглашается с квалификацией действий Чабыкина А.В. «как совершенное лицом с использованием своего служебного положения», так как под лицом, использующим свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. Согласно должностной инструкции п.2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6: Чабыкин А.В. обязан: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, нести всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; организовывать работу и взаимодействие всех структурных подразделений предприятия с целью своевременного выполнения договорных обязательств по поставкам материалов, изделий, комплектующих, оборудования и сдаче объектов в эксплуатацию, получения прибыли и своевременного расчета с бюджетом; укреплять трудовую, производственную и технологическую дисциплину, не допускать нерациональное использование кадрового потенциала и потерь рабочего времени, принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, повышать их профессиональный уровень, создавать безопасные условия труда, обеспечивать здоровые условия отдыха работникам; обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в решении вопросов жизнедеятельности предприятия, применения принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника; решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах, представленных законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам предприятия; обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлений его хозяйственно-экономических связей, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений.

Таким образом, заместитель директора по строительству Чабыкин А.В. постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «Дельта-Строй».

Размер ущерба признается судом особо крупным, так как согласно примечанию к ст. 158 УК РФ особо крупным размером, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимого Чабыкина А.В. в совершении преступления указанного в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме.

Действия Чабыкина Александра Викторовича суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Судом, так же, исследованы материалы уголовного дела, относящиеся к личности подсудимого и влияющие на назначение ему наказания, а именно:

- копия паспорта на имя Чабыкина А.В., <дата> года рождения (том 39, л.д. 46-48);

- требование ИЦ МВД по УР, согласно которому Чабыкин А.В. ранее судим, судимости погашены (том 39, л.д. 60);

- справка БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР», согласно которой Чабыкин А.В. на учете у врача-психиатра не состоит (том 39, л.д. 63);

- копия свидетельства о рождении Чабыкина А.А., <дата> года рождения (том 39 л.д.53);

- копия свидетельства о рождении Чабыкиной Т.А., <дата> года рождения (том 39 л.д.54);

- копия свидетельства о рождении Чабыкина З.А., <дата> года рождения (том 39 л.д.55);

- копия свидетельства о рождении Чабыкиной К.А., <дата> года рождения (том 39 л.д.56);

- копия свидетельства о рождении Чабыкина М.А., <дата> года рождения (том 39 л.д.57).

С учетом сведений БУЗ и СПЭ «РКПБ МЗ УР», согласно которым Чабыкин А.В. на учете не состоит, а также данных о личности подсудимого, его поведения в судебном заседании, суд признает Чабыкина А.В. вменяемым по настоящему делу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Чабыкина А.В., согласно ст.61 УК РФ, судом признаются: признание вины и раскаяние в содеянном, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, наличие на иждивении двоих несовершеннолетних и троих малолетних детей, принесение извинений представителю потерпевшего в зале судебного заседании.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого согласно ст.63 УК РФ судом не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания Чабыкину А.В., суд принимает во внимание степень тяжести и характер общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, который ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства и место работы, где характеризуется исключительно положительно, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного. Исходя из целей наказания, суд полагает, что исправление Чабыкина А.В., предупреждение совершения им новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы, с учетом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к нему положений ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей способствующих его исправлению и перевоспитанию.

В тоже время, оснований для применения к Чабыкину А.В. ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ суд не усматривает, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также иных обстоятельства, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд подсудимому не назначает, так как находит это излишним.

При этом в соответствии с ч.3 ст.47 УК РФ, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, суд считает необходимым назначить дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с заключением государственных контрактов.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Чабыкина Александра Викторовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заключением государственных контрактов на срок 2 (два) года.

Применить к Чабыкину А.В. правила ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание считать условным с испытательным сроком на 4 (четыре) года.

Обязать Чабыкина А.В. встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа.

Меру пресечения в отношении Чабыкина Александра Викторовича с заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, освободить из-под стражи немедленно в зале суда.

В случае отмены условного осуждения, зачесть в срок отбытия наказания период содержания Чабыкина А.В. под стражей с <дата> по <дата>.

Дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с заключением государственных контрактов, исполнять самостоятельно и реально, в силу ч.4 ст.47 УК РФ, его срок исчислять с момента вступления приговора суда в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, изъятые у представителя потерпевшего Минприроды по УР ФИО411 А.В. в ходе выемки от <дата>; документы, изъятые в помещении Минприроды по УР от <дата>, документы, предоставленные ООО «Ижтранс» от <дата> №; журнал МУП «Управление строительства Агрызского муниципального района» учета отходов, не относящихся к ТКО принятых от ООО «Вентмаш»; сведения о счетах, сведения по форме №-НДФЛ за период с 2016 по 2022г., бухгалтерская отчетность за период с 2016 по 2022 г.г., регистрационное дело, представленные ИФНС России № по <адрес> в отношении ООО «ДЕЛЬТА-СТРОЙ»; ответ Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № по <адрес> от <дата> за №дсп в отношении ООО «МастерСтрой» ОГРН 1151832012980; ответы АО «Датабанк» от <дата> исх. №, от АО «Альфа-Банк» от <дата> исх. 941/28532, от ПАО «Сбербанк» от <дата> исх. 270-22Е/РКК-178439, от ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» от <дата> исх. 01.4-4/3461, от ПАО «МТС» от <дата> №-ПОВ-2024; документы, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО13; документы, изъятые в ходе обыска от <дата> по адресу: <адрес>, литер. А; документы, изъятые в ходе обыска от <дата> по адресу: УР, <адрес>; документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия от <дата> по адресу: УР, <адрес>; документы и предметы, изъятые в ходе обыска <дата> по адресу: <адрес> офисе ООО «Дельта-Строй»; документы, изъятые в ходе выемки от <дата> у свидетеля ФИО9; документы, изъятые в ходе обыска в здании администрации МО «Муниципальный округ Вавожский район УР от <дата>; документы, изъятые в ходе обыска от <дата> по адресу: УР, <адрес>; выписки по расчетным счетам ООО «Дельта-строй» № уг. дела №, изъятые в ходе обыска от <дата> по адресу: <адрес>, корпус 3; документиы, изъятые в ходе ОМП от <дата> по адресу: УР, <адрес>; документы, изъятые в ходе обыска по адресу: <адрес> от <дата>; документы, изъятые в ходе обыска от <дата> по адресу: <адрес>, в офисе ООО «Дельта-Строй»; документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «АК БАРС Банк»; документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «Банк Синара»; документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «Банк Уралсиб»; документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «Финансовая корпорация Открытие»; документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в КБ «ЛокоБанк; документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «Росбанк»; документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «Совкомбанк»; документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО АКБ «Авангард»; документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ПАО «ВТБ»; выписку по счету АО КБ «Модульбанк» № от <дата>; выписку по счету ПАО АКБ «Авангард» № от <дата>; выписку по счету ПАО Банк Синара № от <дата>; документы, изъятые в ходе выемки от <дата> в ООО «Яндекс»; документы, изъятые в ходе обыска от <дата> по адресу: УР, <адрес>, хранящиеся в копиях в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела;

- оптический диск, изъятый в ходе выемки от <дата> у свидетеля ФИО113; оптический диск с данными по работе на объекте по расчистке русла реки Ува в Вавожском районе; оптический диск с ответом ИФНС № по <адрес> от <дата> за №дсп; оптический диск с ответом МИФНС № по <адрес> от <дата> за №дсп; оптический диск с ответом ООО «Т2 Мобайл» № от <дата> по номерам сотовой связи № (принадлежащий ФИО42), № (принадлежащий ФИО127), № (принадлежащий ФИО118) и по соединению данных номеров за период с <дата> по <дата>; оптический диск с ответом ООО «Т2 Мобайл» № от <дата> с оптическим диском по соединениям абонентских номеров №, № за период с <дата> по <дата>; оптический диск, поступивший из АО «Датабанк», содержащий выписки по лицевым счетам (вкладам) ИП Чабыкина А.В., Чабыкина А.В.; оптический диск, поступивший из АО «Альфа-Банк», содержащий сведения о банковском счете № Чабыкина А.В. (ИП); оптический диск, поступивший из ПАО «Сбербанк», содержащий сведения по лицевым счетам индивидуального предпринимателя Чабыкина А.В. ИНН №; оптический диск, поступивший из ПАО «Финансовая Корпорация Открытие», содержащий сведения по счету № открытого на имя Чабыкина А.В.; оптический диск, поступивший из ПАО «МТС», на котором содержится детализация соединений по абонентским номерам №, за период с <дата> по <дата>; оптический диск, содержащий сведения о расчетных счетах ООО "АУДИТ-СЕРВИС" (ИНН № КПП 184101001), предоставленный ПАО «Сбербанк России»; оптический диск, содержащий сведения о расчетных счетах счетах ООО «Аудит-Сервис», предоставленный АО «Банк Синара»; оптический диск, содержащий сведения о расчетных счетах ООО «ВЕНТМАШ», ООО «ВОСТОК», ООО «Управление строительства Агрызского муниципального района», предоставленный ПАО «АК Барс» Банк; оптический диск, предоставленный Минприродой УР от <дата>; оптический диск с аудиозаписью разговора ФИО88; электронный носитель — накопитель информации марки «Toshiba»; оптический диск, содержащий в себе информацию с электронного носителя — накопителя информации марки «Toshiba»; оптический диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия от <дата> по адресу: <адрес>; оптические диски, предоставленные ПАО Банк «ФК Открытие»; оптический диск, предоставленный АО «Тинькофф»; оптический диск, предоставленный АО «Райффайзенбанк»; оптический диск, предоставленный ПАО «МТС-Банк»; оптические диски, изъятые в ходе обыска от <дата> по адресу: <адрес>; оптический диск, изъятый в ходе выемки от <дата> в ООО «В Контакте» по адресу: <адрес> проспект, <адрес> стр. 79; оптические диски, изъятые в ходе выемки <дата> в ООО «ВК» по адресу: <адрес>, Ленинградский проспект, <адрес>; оптический диск, предоставленный ПАО «ВТБ»; оптический диск, представленный ПАО АКБ «АВАНГАРД»; оптический диск, представленный АО «ЮниКредитБанк»; оптический диск, представленный ПАО «Совкомбанк»; оптические диски, представленные АО «Альфа-Банк»; оптический диск представленный ПАО «Банк УРАЛСИБ»; оптический диск, полученный от УФНС по УР от <дата> №; оптический диск, полученный от ИФНС № по <адрес> от <дата> №; оптический диск, полученный от УФНС по УР №, 901; оптический диск с ответом ООО «Размах» от <дата> №-ИЖ/СК - хранить при уголовном деле;

- печать прямоугольной формы в пружинным механизмом, на оттиске печати указано: «ООО «МастерСтрой» <адрес>А, т\ф (3412)24-15-42. ИНН №\КПП183201001 Р/С 40№. Отделение №СбербанкаРФ <адрес> К/С3№, БИК 049101601;

- печать прямоугольной формы в пружинным механизмом, на оттиске печати указано:«ООО «МастерСтрой» <адрес>, ул. 9января 195А/4. ИНН №\КПП184001001 ОГРН 1151830102980 Р/С № ОАО СКБ-БАНК БИК 04940174. Тел. 47-42-55;

- печать круглой формы в пружинным механизмом, на оттиске печати указано: ИНН №, ОГРН 1151830102980. <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «МастерСтрой»;

- печать круглой формы в пружинным механизмом, на оттиске печати указано: ИНН №, ОГРН 1151830102980. Удмуртская Республика, <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «МастерСтрой», хранящиеся в камере хранения СЧ СУ УМВД России по <адрес> - вернуть по принадлежности.

            Арест, наложенный постановлением Первомайского районного суда г.Ижевска от <дата> на имущество Чабыкина А.В., а именно:

- на жилое здание по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, кадастровый № кадастровая стоимость 1 740 334, 28 рублей;

- на земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес> кадастровый № кадастровая стоимость 795 455, 46 рублей;

- на помещение нежилое по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, пом. 1-12, кадастровый №, кадастровая стоимость 15 985 332, 80 рублей;

- на земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, пер. Ботеневский, 15, кадастровый №, кадастровая стоимость 8 404 393, 20 рублей;

- на помещение нежилое по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, кадастровый №, кадастровая стоимость                             2 164 910.11 рублей;

- на жилое помещение по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, кадастровый №, кадастровая стоимость 2 444 055,16 рублей;

- на нежилое здание по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, пер. Ботеневский, 15, кадастровый №, кадастровая стоимость                         7 759 318,19 рублей;

- земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, ДНТ "Садовод", уч. №а, кадастровый №, кадастровая стоимость 540 284,22 рублей;

- сооружение, по адресу Удмуртская Республика, г.Ижевск, Индустриальный район, ул. Васнецова, 8, садоводческое некоммерческое товарищество Строитель-5, участок №а, кадастровый №, кадастровая стоимость 91232,81 рублей;

- земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, СНТ "Строитель-5", участок 48, кадастровый №, кадастровая стоимость 284 507,94 рублей;

- земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, СНТ"Строитель-5", участок 49, кадастровый 18:26:020215:58, кадастровая стоимость 356 194, 98 рублей;

- земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, территория СНТ Строитель-5, земельный участок 46, кадастровый №, кадастровая стоимость 766155,24 рублей;

- земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, СНТ "Строитель-5", уч. 44, кадастровый №, кадастровая стоимость 706 789,41 рублей;

- здание нежилое по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Индустриальный район, ул. Бабушкина, 50 «б», садоводческое некоммерческое товарищество Строитель-5, участок №, кадастровый №, кадастровая стоимость 101056,65 рублей;

- земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, СНТ"Строитель-5", уч. 2 а, кадастровый №, кадастровая стоимость 347234,10 рублей;

- здание нежилое по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. СНТ «Строитель-5», уч. 2 а, кадастровый №, кадастровая стоимость 132417,64 рублей;

- земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>. СНТ"Строитель-5", уч. 47. кадастровый №, кадастровая стоимость 677666,55 рублей;

- земельный участок по адресу: Удмуртская Республика, <адрес>, СНТ «Строитель-5», уч. 45. кадастровый №, кадастровая стоимость 2515420,70 рублей – снять.

Арест, наложенный постановлением Первомайского районного суда г.Ижевска от <дата> на имущество Чабыкина А.В., а именно:

- на автомобиль марки «VОLКSWАGЕN GОLFСОUТR», идентификационный номер (VIN) WVWZZZ1GZКW286264, государственный регистрационный знак №, 1988 года выпуска, в кузове красного цвета;

- на автомобиль марки «КАМАЗ5410», идентификационный номер (VIN) Х№L0216067, государственный регистрационный знак №, 1990 года выпуска, в кузове красного цвета;

- на прицеп марки «МЗСА 81771G 81771G», идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак №, 2022 года выпуска, серого цвета;

- на автомобиль марки «УРАЛ432010», идентификационный номер (VIN) ХТР432000R0215114, государственный регистрационный знак №, 1994 года выпуска, цвет хаки;

- на автомобиль марки «МАЗ551605-280», идентификационный номер (VIN) У3М55160570012315, государственный регистрационный знак №, 2007 года выпуска, белого цвета;

- на автомобиль марки «КРАЗ6510», идентификационный номер (VIN) Х1С006510Т0786420, государственный регистрационный знак № 1996 года выпуска, белого цвета;

- на автомобиль марки «КРАЗ6510», идентификационный номер (VIN) Х1С006610Т0786108, государственный регистрационный знак № 1996 года выпуска, цвет хаки;

- на автомобиль марки «УРАЛ4320-1151-41», государственный регистрационный знак №, 1994 года выпуска, цвет хаки;

- на прицеп марки «МЗСА 81771D», идентификационный номер (VIN) Х4381771DА0012817 государственный регистрационный знак №, 2010 года выпуска, цвет серый;

- на автомобиль марки «ГАЗ3302100000014», серия номер <адрес> государственный регистрационный знак №, 2000 года выпуска, цвет серый;

- на автомобиль марки «ГАЗ330900», идентификационный номер (VIN) ХТН330900Т0781105, государственный регистрационный знак №, 1996 года выпуска, цвет бежевый;

- на автомобиль марки «ВАЗ21093», идентификационный номер (VIN) ХТА21093012864204, государственный регистрационный знак №, 2001 года выпуска, цвет серо-зеленый;

- на прицеп марки «ОДАЗ9370», серия номер <адрес>, государственный регистрационный знак №, 1990 года выпуска, цвет красный;

- на автомобиль марки «ГАЗ33021», идентификационный номер (VIN) ХТН330210Т1567696, государственный регистрационный знак №, 1996 года выпуска, цвет «пицунда»;

- на прицеп марки «ТМЗ 802», серия номер <адрес>, государственный регистрационный знак №, 1984 года выпуска, цвет серый;

- на автомобиль марки «ФОЛЬКСВАГЕНВОRА», идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак №, 2000 года выпуска, цвет серебристый;

- на автомобиль марки «АUDI А4 1.8Т», идентификационный номер (VIN) WАULС68Е73А197462, государственный регистрационный знак №, 2002 года выпуска, цвет красный;

- на прицеп марки «8213А7», идентификационный номер (VIN) №, государственный регистрационный знак №, 2014 года выпуска, цвет черный;

- на прицеп марки «МЗСА81771В», идентификационный номер (VIN) Х43817<адрес>1, государственный регистрационный знак №, 2014 года выпуска, цвет серый;

- на автомобиль марки «УРАЛ 4320», идентификационный номер (VIN) ХIР432040Т0054691, государственный регистрационный знак №, 1996 года выпуска, цвет песочный;

- на автомобиль марки «ВАЗ21120», идентификационный номер (VIN) ХIР432040Т0054691, государственный регистрационный знак №, 1996 года выпуска – снять.

Арест, наложенный постановлением Первомайского районного суда г.Ижевска от <дата> на денежные средства, находящиеся и поступающие на банковские счета, принадлежащие ООО «Дельта-Строй» (ОГРН 1125902003589) в пределах санкции 1 000 000 рублей 00 копеек и суммы возмещения вреда 23 463 580 рублей 80 копеек, в том числе в Банке ВТБ (ПАО):

- счет № открытый <дата>;

- счет № открытый <дата>;

- счет № открытый по адресу: <адрес> мост, <адрес>, стр. 1;

В ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»:

- счет № открытый <дата>;

-счет № открытый <дата> по адресу: <адрес>;

В ПАО «Сбербанк»:

- счет № открытый <дата>;

- счет № открытый <дата> по адресу: <адрес>;

в АО «Всероссийский банк развития регионов» счет № открытый <дата> по адресу: <адрес>;

в ПАО «Совкомбанк» счет № открытый <дата> по адресу: <адрес>;

в АО «Датабанк» счет № открытый <дата> по адресу: <адрес> – снять.

    Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными находящимися под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, а равно с момента получения копий апелляционного представления прокурора, либо апелляционных жалоб других участников процесса, ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий                                               О.М.Назарова